股东大会基本信息 - 青岛农商行将于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东大会 会议时间为上午9:15至11:30及下午13:00至15:00 [1] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决 [2] - 股权登记日确定为2025年8月20日 登记在册股东均有权出席 [2] - 会议地点为青岛市崂山区秦岭路6号1号楼4楼会议室 [2] 会议审议事项 - 共审议8项非累积投票提案 包括不再设立监事会 修订公司章程及议事规则等议案 [3][7] - 第1-7项议案为特别决议议案 需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 第8项议案涉及选举王庆金为独立董事 需经深交所审查无异议后方可表决 [3] - 第8项议案将对中小投资者表决单独计票 中小投资者指持股低于5%的非董监高股东 [3] 股东参与方式 - 现场登记时间为2025年8月25日上午9:00至11:30及下午时段 登记地点为董事会办公室 [4] - 股东可通过深交所交易系统使用交易密码进行投票 或通过互联网投票系统使用数字证书或服务密码投票 [5] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月28日9:15至15:00 [5] - 股东对总议案与具体议案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5] 公司治理变动 - 拟审议不再设立监事会的议案 涉及公司章程修订 [7] - 同步修订股东大会议事规则和董事会议事规则 [7] - 计划吸收合并三家村镇银行（金乡蓝海 平阴蓝海 日照蓝海）并改建为分支机构 [7]

公司治理结构改革 - 青岛农商银行拟不再设立监事会及专门委员会 由董事会审计委员会承接原监事会全部法定职权 [7][8] - 同步废止《监事会议事规则》《监事会提名委员会工作条例》等7项监事会相关治理制度 [8] - 现任监事职务将同步终止 改革方案自股东大会审议通过且章程获金融监管机构核准后生效 [7][8] 公司章程修订 - 修订后公司章程共13章250条 主要删除监事会及监事相关内容并调整股东会与董事会职权范围 [9] - 新增董事会中设置职工董事的条款 并根据监管要求完善相关条款表述 [9] - 修订后章程需经股东大会审议通过并获国家金融监督管理机构核准后生效 [9][10] 股东权利与义务调整 - 股东可查阅复制公司章程、股东名册、会议记录及财务会计报告 符合规定者还可查阅会计账簿与凭证 [16] - 股东需使用合法自有资金入股 不得以委托资金或债务资金入股 法律法规另有规定除外 [22] - 股东在本行授信逾期期间 其所持股份表决权将被限制 不计入有效投票权总数 [24] 董事会职权扩展 - 董事会审计委员会将行使原属监事会的监督职权 包括对董事及高级管理人员履职情况的评价权 [8][25] - 董事会获得股东会转授权 可根据监管机构意见对公司章程进行必要修改并办理相关报批备案事宜 [9] - 董事会成员中增设职工董事 进一步优化公司治理结构 [9] 股份管理规范 - 公司公开发行前股份自上市之日起1年内不得转让 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持股总数25% [15] - 公司收购股份情形增至6类 包括减少注册资本、员工持股计划及维护公司价值等必要情形 [15] - 公司合计持有自身股份不得超过已发行股份总额10% 且需在3年内转让或注销 [15]

核心观点 - 王庆金作为青岛农商行第五届董事会独立董事候选人 已通过资格审查并声明符合所有独立性及任职资格要求 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 候选人资格审查 - 已通过青岛农商行第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与候选人不存在利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [1] - 不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形 [1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则规定的任职资格 [1] 监管合规声明 - 符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] - 未违反《公务员法》关于公务员任职限制的规定 [2] - 未违反中纪委关于中管干部离职后任职的相关规定 [2][3] - 未违反中组部关于党政领导干部企业兼职的相关规定 [3] - 未违反教育部等部委关于高校反腐倡廉建设的相关规定 [3] - 符合央行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》要求 [3] - 符合证监会《证券基金经营机构董事监事高级管理人员及从业人员监督管理办法》要求 [3][4] - 符合银保监会《银行业金融机构董事和高级管理人员任职资格管理办法》要求 [4] - 符合保险机构独立董事任职资格相关规定 [4] 专业资质与经验 - 具备上市公司运作基本知识及五年以上法律、经济、管理、会计、财务等相关工作经验 [4] - 已参加培训并取得深交所认可的培训证明材料（或承诺近期参加培训取得资格） [2] - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到刑事或行政处罚 [7] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 不存在重大失信等不良记录 [8] 独立性保证 - 本人及直系亲属均不在青岛农商行及其附属企业任职 [5] - 本人及直系亲属未直接或间接持有公司已发行股份1%以上 非前十名自然人股东 [5] - 本人及直系亲属未在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东处任职 [5] - 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [5] - 未为公司及其控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询、保荐等服务 [6] - 与公司及其控股股东不存在重大业务往来 [6] - 最近十二个月内曾任青岛农商行外部监事（属需说明的特殊情形） [7] 任职限制情况 - 未被证监会采取证券市场禁入措施且期限未届满 [7] - 未被证券交易场所公开认定不适合任职且期限未届满 [7] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查且尚无明确结论 [7] - 过往任职独立董事期间未因连续两次缺席董事会会议被撤换未满十二个月 [8] - 担任境内上市公司独立董事数量未超过三家 [8] - 在公司连续担任独立董事未超过六年 [8] 履职承诺 - 保证声明内容真实准确完整 否则承担法律责任及自律监管措施 [8] - 承诺勤勉尽责履行职责 保持独立判断不受利害关系方影响 [9] - 如出现不符合任职资格情形将及时报告并立即辞职 [9] - 授权董事会秘书报送声明内容至深交所并对外公告 [10] - 如辞职导致独立董事比例不符要求 将继续履职不拒绝履职 [10]

独立董事提名 - 青岛农商行董事会提名王庆金为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[6][7] 其他要求 - 被提名人近期任职、受处罚及任职数量有规定[8][9][10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月12日[12]

候选人提名 - 王庆金被提名为青岛农商行第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] - 需有5年以上会计等专业全职工作经验[6] 合规情况 - 本人及直系亲属持股和任职符合规定[7] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 履职承诺 - 如辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为8月28日15:00[1] - 网络投票时间为8月28日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为8月20日[4] - 现场登记时间为8月25日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[12] 会议相关信息 - 会议地点为青岛市崂山区秦岭路6号1号楼4楼会议室[6] - 普通股投票代码为362958，投票简称为青农投票[14] - 互联网投票系统投票时间为8月28日9:15 - 15:00[17] 议案内容 - 1.00提案为不再设立监事会[22] - 2.00提案为修订公司章程[22] - 3.00提案为修订股东大会议事规则[22] - 4.00提案为修订董事会议事规则[22] - 5.00提案为吸收合并金乡蓝海村镇银行[22] - 6.00提案为吸收合并平阴蓝海村镇银行[22] - 7.00提案为吸收合并日照蓝海村镇银行[22] - 8.00提案为选举王庆金为独立董事[22] 其他规定 - 质押本行股权达或超50%股东表决权受限[4] - 特别决议议案须经2/3以上表决权通过[8] - 中小投资者定义[9] - 股东大会有总议案及1.00 - 8.00项非累积投票提案[22] - 现场会议参加人员需填写参会回执[26]

公司治理调整 - 公司拟不再设监事会及其专门委员会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度同步废止或调整[4] - 修订后《公司章程》共十三章250条，删除监事会相关内容[7] - 董事会修订后由14名董事组成，含1名职工董事，修订前为13名且无职工董事[68] 股份发行与转让 - 公司设立时向发起人发行500,000万股股份，占设立时发行股份总数的100%，每股面值1元[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，多种情况下股份转让受限[13] 重大事项决策 - 股东会审议批准一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项[16][58][64] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需相关审议[17][59] 股东权益与诉讼 - 股东可请求法院撤销违规的股东会、董事会决议，特定股东可书面请求审计委员会或董事会诉讼，必要时可自行诉讼[14][15] 利润分配 - 按税后利润不低于10%提取法定盈余公积金，达注册资本50%以上可不再提取[45] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[47] 内部审计与控制 - 公司实行内部审计制度，内部审计部门向董事会负责，受审计委员会监督指导[50] 合并与分立 - 公司拟吸收合并金乡蓝海村镇银行并改建为分支机构[75] - 截至2025年3月末，金乡蓝海村镇银行总资产约37.98亿元，总负债约34.98亿元，所有者权益约3亿元[76] - 金乡蓝海村镇银行总人数89人，机构数量9个[76]

会议信息 - 青农商行第五届监事会第四次临时会议于2025年8月12日召开[2] - 会议通知于2025年8月6日发出[2] - 应出席监事6人，实际出席5人[2] - 会议由王德志监事主持[2] 审议议案 - 审议通过不再设立监事会议案，同意6票，需提交股东大会审议[2] - 审议通过修订公司章程议案，同意6票，需提交股东大会审议[2][3]

会议信息 - 青岛农商行第五届董事会第十次临时会议于2025年8月12日召开[2] - 会议通知于2025年8月5日以电子邮件及书面方式发出[2] 议案情况 - 12项议案表决结果均为同意10票，反对0票，弃权0票[2][3][5][6] - 多项议案需提交股东大会审议[2][3][5][6] 人员提名 - 王庆金被提名为第五届董事会独立董事候选人[10][5] - 其任职资格需报监管局核准且经深交所审核无异议方可提交股东大会审议[5] 市场扩张和并购 - 决定向金乡蓝海村镇银行增加投资[5][6] - 审议通过吸收合并金乡、平阴、日照蓝海村镇银行并改建为分支机构的议案[5][6] 资料披露 - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》等资料在巨潮资讯网披露[6]

上市银行分红实施进展 - 贵阳银行于6月9日派发现金红利10.97亿元 [1] - 9家银行已完成2021年度分红实施 总金额达155.70亿元 [1][2] - 兴业银行将于6月16日派发现金红利215.01亿元 每股派发1.035元 [2] - 南京银行将于6月17日派发现金红利47.57亿元 每股派发0.46162元 [2] - 紫金银行和苏农银行分别于6月13日、16日实施分红 [2] 银行板块分红规模特征 - 2021年A股上市银行拟现金分红规模突破5400亿元 创历史新高 [1][3] - 银行板块现金分红规模在申万31个行业中居首位 [1] - 27家银行尚未实施分红 拟分红总金额超5035亿元 [3] - 六大行合计拟分红3821.93亿元 占银行板块总额70% [3] - 工商银行拟分红金额最高 达1045亿元 [3] 银行分红比例与股息率表现 - 9家已分红银行中3家现金分红比例超30% 青岛银行以31.86%居首 [2] - 贵阳银行现金分红比例最低为18.14% [2] - 江苏银行分红总额目前最高 达59.08亿元 [2] - 26家上市银行股息率超4% 18家超5% [5] - 银行股息率显著高于银行理财产品收益率（最高3.97%） [6] 特殊分红安排案例 - 浙商银行因配股时间冲突暂不分红 承诺完成后尽快安排 [3] - 郑州银行基于让利实体经济及增强资本充足水平考虑决定不分红 [4] 银行分红战略价值 - 高比例分红有助于吸引投资者并稳定股价 [2] - 现金分红与盈利保持同步增长 巩固长期价值投资理念 [3] - 银行股股息率成为机构及个人投资者资产组合的稳定选择 [6]