财务内控审计 - 审计侨银股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计相关信息 - 审计报告日期为2025年4月28日[8] 人员信息 - 周锋注册会计师证书2021年6月发证[13] - 苏小颖注册会计师证书2019年发证[15]

业绩总结 - 广东司农会计师事务所于2025年4月28日对侨银股份2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[5] 资金占用情况 - 2024年初占用资金余额总计208,949.87万元[20] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计323,149.39万元[20] - 2024年度占用资金的利息总计12,637.57万元[20] - 2024年度偿还累计发生金额总计312,150.87万元[20] - 2024年末占用资金余额总计232,585.96万元[20] 部分子公司资金情况 - 广州侨银环境投资有限公司2024年初占用资金余额22230.45万元，年末23304.21万元[13] - 广州银利环境服务有限公司2024年度占用累计发生金额77021.56万元，年末占用资金余额为0[13] - 广州腾达供应链有限公司2024年初占用资金余额2510.65万元，年末2117.73万元[13] - 云南侨银环保科技有限公司2024年初占用资金余额10673.78万元，年末11271.25万元[13] - 昆明侨腾环保科技有限公司2024年初占用资金余额384.40万元，年末207.56万元[13] - 昆明侨飞环保科技有限公司2024年初占用资金余额27550.10万元，年末36830.80万元[13] - 广州侨银正信环保科技有限公司2024年初占用资金余额1901.60万元，年末1966.84万元[13] - 禄丰侨信环保科技有限公司2024年初占用资金余额428.22万元，年末559.55万元[13] - 新疆宝侨物业服务有限公司2024年初占用资金余额2680.10万元，年末566.14万元[13] - 广州侨绿固废循环利用科技有限公司2024年初占用资金余额20902.41万元，年末30182.15万元[15] - 天津城通嘉德停车场管理有限公司2024年初占用资金余额5152.70万元，年末2613.76万元[15] - 北京侨银环保科技有限公司2024年初占用资金余额1026.51万元，年末1597.10万元[15] - 贵州侨银环保科技有限公司2024年初占用资金余额1549.31万元，年末1890.05万元[15] - 肇庆侨银环保科技有限公司2024年初占用资金余额35.62万元，年末998.53万元[15] - 池州侨银环保科技有限公司2024年度占用累计发生金额4144.81万元[15] - 霍邱侨银环保技术有限公司2024年度占用累计发生金额1117.39万元[15] - 广东侨银碳资源经营管理有限公司2024年度占用累计发生金额630.84万元[15] - 广州侨云城市运营管理有限公司2024年度占用累计发生金额309.60万元[15] - 北京侨心城市服务有限公司2024年度占用累计发生金额69.39万元[15] - 习水侨盈环保科技有限公司2024年初占用资金余额7438.68万元，年末6522.45万元[16] - 固始县侨盈环保科技有限公司2024年初占用资金余额15833.79万元，年末17711.36万元[16] - 韶关市侨睿环保科技有限公司2024年初占用资金余额4172.90万元，年末6042.53万元[16] - 息烽侨银城乡市容管理有限公司2024年初占用资金余额6382.47万元，年末7389.62万元[16] - 旌德侨银环保科技有限责任公司2024年初占用资金余额1304.58万元，年末2207.84万元[16] - 汕头市侨盈环保科技有限公司2024年初占用资金余额1649.85万元，年末2227.26万元[16] - 定远侨银环保科技有限公司2024年初占用资金余额20.04万元，年末151.10万元[16] - 阜阳侨易环境管理有限公司2024年初占用资金余额98.53万元，年末82.52万元[16] - 玉山县侨腾环保科技有限公司2024年初占用资金余额192.68万元，年末204.49万元[16] - 上饶市广丰区侨阳环保科技有限公司2024年初占用资金余额0.08万元，年末0.60万元[16] - 江永县侨银环保科技有限公司2024年度占用累计发生金额为545.69万元[17] - 韶关市侨胜环保科技有限公司2024年初占用资金余额为64.15万元，年末495.01万元[17] - 全州县侨盈环保科技有限公司2024年初占用资金余额为57.59万元，年末占用资金余额为0[17] - 安福侨睿生物科技有限公司2024年初占用资金余额为351.67万元，年末665.64万元[17] - 侨银再生资源（运城）有限公司2024年初占用资金余额为2477.06万元，年末2226.58万元[17] - 深圳侨银环保科技有限公司2024年初占用资金余额为1165.63万元，年末227.42万元[17] - 大连侨银市容环境服务有限公司2024年初占用资金余额为81.21万元，年末占用资金余额为0[17] - 广州增城侨鸿环保科技有限公司2024年初占用资金余额为1002.10万元，年末1909.81万元[17] - 韶关市侨飞环保科技有限公司2024年初占用资金余额为1135.65万元，年末1584.71万元[17] - 保山侨银环保科技有限公司2024年初占用资金余额为4867.07万元，年末6215.49万元[17] - 济南侨银环保科技有限公司2024年初占用资金余额64.95万元，年末占用资金余额为0[18] - 眉山侨银城市管理服务有限公司2024年初占用资金余额989.97万元，年末48.25万元[18] - 济南侨银环境工程有限公司2024年初占用资金余额3779.76万元，年末4570.51万元[18] - 雷州侨银环保科技有限公司2024年初占用资金余额1148.27万元，年末929.10万元[18] - 涟源侨银城市运营管理有限公司2024年初占用资金余额8144.27万元，年末8283.32万元[18] - 江门市侨盈城市环境管理有限公司2024年初占用资金余额669.41万元，年末604.56万元[18] - 北海侨盈城市环境服务有限公司2024年初占用资金余额19.89万元，年末700.42万元[18] - 绥阳侨银城市环境管理有限公司2024年初占用资金余额3212.13万元，年末2202.29万元[18] - 南昌侨飞环保有限公司2024年初占用资金余额3.71万元，年末占用资金余额为0[18] - 广州侨智城市管理有限公司2024年初占用资金余额728.96万元，年末1258.05万元[18] - 南昌侨越环保有限公司2024年初占用资金余额615.44万元，年末3330.64万元[19] - 南昌侨盈环保有限公司2024年初占用资金余额42.05万元，年末1.99万元[19] - 安徽侨银城市环境卫生管理有限公司2024年初占用资金余额761.20万元，年末32.20万元[19] - 烟台侨银城市服务有限公司2024年初占用资金余额1318.50万元，年末1814.87万元[19] - 茂名市高州侨胜城市管理有限公司2024年初占用资金余额4522.45万元，年末5540.57万元[19] - 广西贺州市侨银恒海供应链有限公司2024年初占用资金余额562.24万元，年末755.14万元[19] - 南昌侨新环保有限公司2024年初占用资金余额3251.95万元，年末108.32万元[19] - 珠海侨银城市管理有限公司2024年初占用资金余额0.66万元，年末449.07万元[19] - 丰顺侨银环境卫生有限公司2024年初占用资金余额87.44万元，年末2.02万元[19] - 芜湖市侨银环保科技有限公司2024年初占用资金余额77.85万元，年末0.10万元[19] - 勐海侨银科技有限公司2024年初占用资金余额883.71万元，年末1448.93万元[20] - 佛山侨银环境卫生管理有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）1882.52万元[20] - 福州侨环城市管理有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）2329.04万元[20] - 贵州侨飞环境卫生管理有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）2006.86万元[20] - 祥云侨盈环保有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）1060.35万元[20]

募集资金情况 - 2019年12月31日首次公开发行股票实际募资净额18870.51万元到账[8] - 2020年11月23日公开发行可转换公司债券实际募资净额41109.99万元到账[11] - 2023年12月31日首次公开发行股票募资专户余额201458.28元，2024年12月31日余额6.74元[12] - 2023年12月31日2020年可转债募资专户余额71451.45元，2024年12月31日余额0元[13] 项目进展 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募投项目结项，办理专户注销[18] - 截至2024年12月31日，2020年可转债募投项目全部结项，专户注销[19] 资金使用 - 2024年4月26日，转出募集资金273039.13元永久补充流动资金[34] - 截至2019年12月31日，首次公开发行股票自筹资金预投929.61万元，2020年3月10日完成置换[29] 项目调整 - 2020年3月11日，首次公开发行股票增加部分募投项目实施方式[25] - 2022年12月19日，首次公开发行股票调整“智慧环卫信息化系统平台升级项目”实施地点[27] - 2021年12月17日和2022年12月19日，首次公开发行股票两次延期“智慧环卫信息化系统平台升级项目”[35][36] - 2022年12月19日，2020年可转债延期“环卫设备资源中心项目”[37] 项目效益 - KI银环保城乡环境服务项目期末投入4243.72元，进度100%，本年度效益5639.3元[41] - KI慧环卫信息化系统平台升级项目期末投入4991.95元，进度100% [41] - 环卫设备资源中心项目期末投入29148.30元，进度100%，本年度效益13964.2元[43] - 偿还银行贷款项目期末投入2000.00元，进度100% [43] 其他 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金管理使用[14] - 2020 - 2023年公司多次与保荐机构及银行签订监管协议[15][16][17] - 报告期内变更用途的募集资金为8870.5元[41] - 实施出现募集资金结余6.74元，为利息收入[41] - 年度投入募集资金为19235.67元[41] - 各项目均达到计划进度或预计效益[41][43]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议15次[4] - 2024年召开股东大会会议4次[4] - 2024年独立董事主持并召开审计委员会会议3次[5] - 2024年召开独立董事专门会议7次[7] 议案审议情况 - 2024年2月23日董事会会议独立董事对3项议案发表同意意见[8] - 2024年4月26日董事会会议独立董事对24项议案发表同意意见[8][9] - 2024年4月29日董事会会议独立董事对4项议案发表同意意见[9] - 2024年多次董事会会议涉及多项议案[10][11] - 2024年分别于2月23日、4月26日、12月13日董事会会议审议关联交易相关议案[18] 信息披露与监督 - 2024年度独立董事监督核查公司信息披露情况[14] - 2024年度独立董事监督公司治理结构和经营管理[15] - 2024年度独立董事对公司进行现场考察，累计现场工作时间不少于15天[16] 报告编制与披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等4份报告[23] - 2024年4月26日董事会会议审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[23] 人事与薪酬 - 2024年4月29日及5月17日会议审议通过多项人事变更议案，总经理、董事长变更为郭倍华女士[27] - 2024年4月26日及5月17日会议审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》[28] 股票期权 - 2024年4月26日及5月17日会议审议通过注销部分股票期权议案，影响64人，注销156.7万份[30] 其他 - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺的方案[20] - 2024年度公司不存在作为被收购上市公司相关决策及措施事项[21] - 2024年度未更换会计师事务所，续聘广东司农会计师事务所[24]

各位股东及股东代表： 作为侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《侨银城市管 理股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 努力发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 孔英，出生于 1960 年 8 月，加拿大国籍，北京大学物理学学士，加拿大卡 尔顿大学公共管理硕士（MPA），加拿大卡尔顿大学经济学博士。历任国家教育 委员会（现教育部）主任科员、中共中央办公厅调研室高技术产业政策调研组成 员、国家科学技术委员会（现科学技术部）基础研究与高技术司官员、北京大学 汇丰商学院副院长、清华大学深圳国际研究生院社会科学与管理学部主任；现任 ...

侨银城市管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 侨银城市管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 --------韦锶蕴 各位股东及股东代表： 作为侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《侨银城市管 理股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 努力发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情 况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 基本情况 1 侨银城市管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人对 2024 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立 性，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 侨银城市管理股份有限公司 关于募集资金2024年度存放与使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》之《再融资类第 2 号——上市公司 募集资金年度存放与使用情况公告格式》相关格式指引的规定，将侨银城市管理 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2301 号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）4,089.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股 ...

侨银城市管理股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 | 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | | 出席公司本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长郭倍华女士、独立 董事刘国常先生、总经理夏冠明先生、财务总监刘美辉女士、董事会秘书李睿希 女士。 为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司向所有投资者提前公 开征集问题，投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）18:00 前将关注的问题通过 电子邮件的形式发送至公司邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com（邮件请注明"业 绩说明会"字样），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者参与。 特此公告。 侨银城市管理股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告已于 2025 年 ...

侨银城市管理股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，侨 银城市管理股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事 YING KONG（孔英）、刘国常、韦锶蕴的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事 YING KONG（孔英）、刘国常、韦锶蕴的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 侨银城市管理股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性情况的专项评估意见 2025 年 4 月 29 日 ...

| 证券代码：002973 | 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-053 | | --- | --- | | 债券代码：128138 | 债券简称：侨银转债 | 侨银城市管理股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"司农所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制 审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 司农所符合《证券法》的规定，具有丰富的上市公司审计工作经验。司农所 作为公司 2024 年度审计机构，在担任公司审计机构期间，其严格遵循了独立、 客观、公正的职业准则，勤勉尽责，客观公允的发表了独立审计意见，顺利完成 公司的审计工作。为了保持公司审计工 ...