授信额度 - 2025年度拟向金融机构申请综合授信额度余额不超35亿元（含等值外币）[1] - 授信有效期自股东大会通过起至下年度审议通过止[1] 授信方式 - 综合授信方式包括非流动资金贷款、流动资金贷款等[2] 授权事宜 - 授权董事长或指定被授权人决定并签署授信文件[3] - 董事会和股东大会不再对单笔融资另行审议[3]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-036 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产运营的 情况下，使用现金管理资金余额不超过 3 亿元自有资金（含下属子公司），此议案 尚需提交公司股东大会审议。前述额度自股东大会审议通过之日起，至下年度审 议使用闲置自有资金进行现金管理的股东大会审议通过之日止。在前述额度和期 限范围内，可循环滚动使用，并授权公司经营班子负责办理相关事宜。相关事项 具体情况如下： 一、本次进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，增加现金管理收益，在不影响公司正常生产经营 的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现 金的保值增值，保障公司全体股东的利益。 （二）投资品 ...

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月19日13:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年5月14日[2] - 会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[8] 会议地点 - 现场会议在苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司A栋三楼会议室[3] - 登记地点在苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司证券投资部办公室[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为362976，投票简称为瑞玛投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[16] 提案情况 - 提案13.00、提案14.00须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 提案8.00关联股东陈晓敏等须回避表决[7] - 股东大会提案包括《2024年度董事会工作报告》等多项议案[18] 其他要点 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[19] - 股东需在议案表决意见选项中单选打“√”，多选无效[20] - 未明确投票指示视为受托人有权按自己意思表决[20] - 授权委托书下载或自制均有效[20]

发行决议 - 2024年5、6月分别通过向特定对象发行股票相关议案[1] - 原发行决议及授权有效期至2025年6月5日[1] - 董事会提请将有效期延长12个月至2026年6月5日[2] - 延长事项需股东大会审议批准[2]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-024 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知 和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监 事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》； 具体内容详见同日 ...

薪酬与减值 - 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬总额为4814342.53元[10] - 2024年度计提各项资产减值准备合计4875.48万元，减少净利润和所有者权益3690.31万元[14] - 2025年第一季度计提各项资产减值准备合计2075.13万元[28] 关联交易与激励 - 预计2025年度与关联方日常关联交易总额2000万元[16] - 2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期，35名激励对象可行权51.88万份[18] - 注销2021年股票期权激励计划中3名激励对象1.12万份未行权股票期权[18] 会议与议案 - 第三届董事会第十七次会议于2025年4月23日召开，应到实到董事均为5人[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决多为5票赞成[4][5][6][7][8][12][13][14][15][18] - 《关于2024年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》提交股东大会审议[11] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》3票赞成通过[16] 利润与分配 - 2024年度公司净利润为负，拟不进行利润分配[7] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润减少1567.51万元[28] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的所有者权益减少1567.51万元[28] 融资与担保 - 向特定对象发行股票决议有效期延长至2026年6月5日[20] - 2025年度拟向子公司提供不超48000万元担保额度[21] - 2025年度向金融机构申请综合授信额度不超35亿元[22] 业务与资金 - 累计开展外汇套期保值业务余额不超10亿元等值外币[24] - 使用不超3亿元自有资金进行现金管理[25] 股本变更 - 公司注册资本由120652200元增至121171500元，股份总数相应增加[26]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-025 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况说明如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-25,315,490.22 元，期末可供股东分配的利润为 274,447,736.02 元；母公司 2024 年度实现净利润为 6,342,664.48 元，期末可供股东分配的利润为 126,311,642.65 元。 鉴于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司可 持续发展，确保公司生产经营和发展所需资金充足，更好地维护股东的长远利益， 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2025-030 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司首次授予部分股票期权第三个行权期行权条件已成就，可行权的激励 对象共计 35 人，可行权的股票期权数量为 51.88 万份，占目前公司总股本比例为 0.43%，首次授予部分股票期权的行权价格为每份 14.65 元。 2、满足行权条件的股票期权将采用集中行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次股票期权需在相关部门办理完行权手续后方可行权，公司届时将另行 发布相关公告，敬请投资者注意。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励 计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《202 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 以及注销部分股票期权的 法律意见书 金沪法意[2025]第 111 号 首次授予部分第三个行权期行权条件成就 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 瑞玛精密、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年激励计 | 指 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励计 | | 划 | | 划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2021 年股票期权激励 | | | | 计划（草案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司核心骨干人 | ...

证券简称：瑞玛精密 证券代码：002976 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 首次授予部分第三个行权期行权条件成就及注 销部分股票期权 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 1 | 一、 释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | | （二）首次授予部分股票期权第三个行权期行权条件成就的说明 8 | | | （三）首次授予部分股票期权第三个行权期可行权的具体安排 9 | | | （四）注销部分股票期权的说明 10 | | | （五）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 瑞玛精密、本公司、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股票期权激励计 | 指 | 苏州瑞玛精 ...