控股子公司定义与控制 - 公司持有50%以上股权或持股50%以下但能实际控制的公司为控股子公司[2] - 公司推荐董事应占控股子公司董事会成员半数以上[10] - 公司推荐监事应占控股子公司监事会成员三分之一以上[12] 会议与信息报送 - 控股子公司重大会议通知和议题须提前五日报公司[9] - 会议结束五个工作日内，公司推荐董事汇报情况并备案决议[11] - 控股子公司每月10日前报送上月月度管理报表[15] - 每季度次月12日前报送含附注季报[15] 监督管理 - 公司每年至少对控股子公司审计一次[16] - 公司对控股子公司重大事项监督管理，享有权利并负义务[4] - 控股子公司建立重大事项报告制度并按规定审议[4] 业绩考核 - 公司每年对控股子公司进行业绩考核并奖惩[18] 融资与投资决策 - 子公司向银行融资需公司担保时，其他股东按出资比例担保[20] - 多项业务金额占子公司净资产值20%以下由子公司董事会批准[22] - 固定资产贷款单项及累计额符合条件由子公司董事会决定[23] 利润分配 - 盈利且累计未分配利润为正的子公司现金分配利润不少于30%[25][26] - 子公司分配利润时提取10%法定公积金[26] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[26]

公司基本信息 - 公司于2020年3月6日在深交所上市，首次发行2500万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为12117.15万元[7] - 公司股份总数为12117.15万股，均为人民币普通股[13] 股东信息 - 发起人陈晓敏持股56665080股，持股比例80.3760%[13] - 发起人翁荣荣持股5374920股，持股比例7.6240%[13] - 发起人苏州工业园区众全信投资企业(有限合伙)持股5146500股，持股比例7.3000%[13] - 发起人鲁存聪持股1198500股，持股比例1.7000%[13] - 发起人麻国林持股1057500股，持股比例1.5000%[13] - 发起人杨瑞义持股1057500股，持股比例1.5000%[13] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 公司持有百分之五以上股份的股东等，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 公司在特定情形发生之日起2个月以内召开临时股东会[40] - 公司及控股子公司部分担保情况须经股东会审议通过[39] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[40] - 董事会收到提议后应在10日内反馈，同意召开应在5日内发出通知[43][44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[48] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[48] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[49] - 发出股东会通知后延期或取消，需提前至少2个工作日公告并说明原因[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] - 公司连续十二个月内部分重大事项需股东会特别决议通过[60] - 分拆所属子公司上市提案需经特定比例股东表决权通过[60][61] - 董事会等可公开征集股东投票权[62] - 独立董事候选人由特定主体提出[63] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，股东会选举董事采用累积投票制[63] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[69] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[69] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，公司将在2日内披露有关情况[71] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后的两年内仍然有效[71] - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，职工董事1人[74] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[74] - 董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使[75] - 董事会授权董事长在闭会期间行使部分职权需符合规定[75] - 董事长不能履行职务时，由半数以上董事推选一名董事代行其职权[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[77] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[77] - 临时董事会会议应提前3日书面通知全体董事，紧急情况可口头通知[77] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[82] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查，董事会应每年评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[83] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[83] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[85] - 关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可[85] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[90] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[96] 财报披露与利润分配 - 公司在规定时间内披露年报、半年度财报和季度财报[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[102] - 公司股东会对利润分配方案决议后等，须在股东会召开2个月内完成股利派发[102] - 公司每年现金分红不少于合并报表归属于母公司股东当年可分配利润的10%[103] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[104] - 调整现金分红政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[107] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[113] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前十五天通知[113] 公司重大事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[119] - 公司合并、分立、减少注册资本时需通知债权人并公告，债权人有相关权利[119][120] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[121] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[123] - 公司因特定情形解散且未分配财产，修改章程或股东会决议存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[123] - 公司因特定情形解散应清算，清算义务人需在15日内组成清算组[123] - 清算组自成立10日内通知债权人，并于60日内公告，债权人申报债权有时间规定[125] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以重大影响股东会决议的股东[131]

投资者关系管理原则 - 开展应体现公平、公正、公开原则[3] - 沟通以已公开披露信息交流[8] 活动安排 - 至少提前两个交易日发召开投资者说明会通知[7] - 可在年报披露后15个交易日内举行业绩说明会[9] 沟通交流 - 对象包括投资者、分析师、媒体等[5] - 多渠道、多方式与投资者沟通[6] 股东权益保障 - 保障股东参加股东会便利并提供网络投票[7] - 积极支持配合投资者维护合法权益[18] 工作规范 - 董秘为事务负责人[11] - 不得透露未公开重大信息等[12] 档案记录 - 活动结束2个交易日内编制刊载相关记录表及附件[15] - 活动档案保存期限不少于3年[17] 制度相关 - 由董事会负责修订和解释[20] - 经董事会审议通过之日起生效[20]

审计会议与报告 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计计划执行及问题[9] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作及问题[10] - 内部审计部门每季度向董事会或审计委员会报告工作及问题，每年提交一次内部审计报告[10][13] 特定事项检查 - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查特定重大事件实施及资金往来情况[12] 报告提交 - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[19] 信息披露 - 董事会收到审计委员会关于募集资金管理问题报告后，需在二个交易日内向深交所报告并公告[20] - 公司需在年度报告披露同时，在深交所网站和符合规定媒体披露内控自评报告和内控审计报告[26] 及时审计事项 - 内部审计部门应将重要对外投资事项发生后及时审计[22] - 内部审计部门应在重要购买和出售资产事项发生后及时审计[17] - 内部审计部门应在重要对外担保事项发生后及时审计[24] - 内部审计部门应在重要关联交易事项发生后及时审计[25] - 内部审计部门应在业绩快报对外披露前进行审计[27] 制度实施与修订 - 公司董事会或审计委员会应根据内审报告出具年度内控自评报告[24] - 本制度自公司董事会批准之日起实施，由董事会负责解释和修订[30]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额 30%等属内幕信息[4] - 持有公司 5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产 20%属内幕信息[5] 档案管理 - 内幕信息公开后五个交易日内向交易所报备知情人档案[9] - 内幕信息知情人档案等至少保存 10 年[14] 责任与义务 - 董事长为内幕信息管理主要责任人[2] - 内幕信息公开前知情人负有保密义务[17] 违规处理 - 自查知情人买卖证券情况，违规核实处理并报送[19] - 泄露内幕信息等董事会视情节处分[18] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[21]

利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[4] - 以现金方式分配利润不少于合并报表归属于母公司股东当年可分配利润的10%[7] 公积金转增 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[7] 股利派发 - 股东会对利润分配决议后，2个月内完成股利派发[7] 政策调整与监督 - 分红政策调整需经出席股东会股东表决权2/3以上通过[15] - 审计委员会监督分红政策执行及决策程序[17]

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，含1名职工董事、2名独立董事，其中1名为会计专业人士[4] 交易审批标准 - 董事会决定交易需满足多项指标占比及金额要求[7][8] - 公司与关联人交易应提交董事会审议有成交金额及占比标准[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[12] - 临时会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[12] 会议举行与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项需特定比例同意[13][15] - 无关联关系董事会议举行与决议有相关规则[17] 其他规则 - 董事委托出席会议有数量限制[17] - 董事会会议记录保存期不少于十年[20] - 议事规则自股东会通过生效并由董事会解释[23]

人员离职披露 - 公司将在2个交易日内披露董事、高级管理人员辞任情况[4] 离职生效时间 - 董事辞任自公司收到辞职报告之日生效，高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] - 股东会决议解任董事、董事会决议解任高级管理人员，决议作出之日生效[5] 离职手续要求 - 董事、高级管理人员应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[5] - 董事、高级管理人员应于离职生效后5日内办妥移交手续[6] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[8] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[8] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释并经审议通过后实施，董事会有权修订[10] - 本制度适用于公司董事、高级管理人员辞任、任期届满、解任等离职情形[2]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[4] - 新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售条件股份计入次年可转基数[5] - 公司股票上市交易之日起一年内，董事和高管所持股份不得转让[3] 交易时间限制 - 董事和高管在公司年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票[7] - 董事和高管在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖公司股票[7] 信息申报要求 - 新任董高人员任职事项通过后2个交易日内委托公司申报个人信息[2] - 现任董高人员个人信息变化或离任后2个交易日内委托公司申报[2][3] 其他规定 - 董事和高管股份变动或买卖衍生品种，需2个交易日内向公司报告并公告[6] - 任期内买入证券须持满六个月后才能转让新增股份数的25%[6] - 结算公司自董事和高管公告实际离任日起六个月内锁定其股份[9] - 公司应在定期报告中披露董事和高管买卖公司股票情况[9] - 董事会若发现董事和高管涉嫌违规交易行为，给予通报批评并报监管处理[10]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员提名由董事长等进行，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长担任[4] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于三分之二，六十日内补选[4] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半通过[11] - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[12] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效及修改[14] - 解释权归公司董事会[14]