会议主要讨论的核心内容 - 公司最近推出了新的股权激励计划,包括授予390万份股权,剩余90万份作为预留部分 [1][2] - 股权激励的考核指标主要是营业收入,与上一次股权激励保持一致 [1] - 这次股权激励的主要对象是公司新成立的两个事业部的核心人员,包括空悬事业部和座椅事业部 [2] - 公司将原有的紧固件、冲压件和座椅舒适件业务整合到座椅事业部,以提高协同效率 [2][4] - 公司正在大力发展空气悬架系统业务,已经在2月份获得了约9亿元的6年订单,预计未来几年内会有新的订单获取 [4][5][8] - 公司正在进行6.8亿元的定增,主要用于空气悬架系统及座椅系统的生产建设项目 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司毛利率较高的原因,包括供应链管理、客户沟通等方面 [11][12] **公司回应** 1) 供应链方面,公司进行集中采购管理,能够应对原材料价格波动 [11] 2) 客户方面,公司会与客户沟通,适当将成本增加传导给客户 [11] 3) 人员管理方面,公司对研发和管理人员进行了良好的成本控制 [11] 问题2 **投资者提问** 询问公司空气悬架业务的竞争压力和未来发展趋势 [12][13] **公司回应** 1) 公司虽然是后进入者,但凭借良好的客户关系和技术实力,有信心发展好这一业务 [13] 2) 公司在资金投入、客户选择、产业链整合等方面都有优势,有利于业务发展 [13] 问题3 **投资者提问** 询问公司座椅业务的发展情况,包括产品结构、客户构成、未来规划等 [14][15][16][17][18] **公司回应** 1) 公司将原有的精密金属零部件、冲压件和座椅舒适件业务整合到座椅事业部 [14][15] 2) 主要客户包括国内外主机厂,未来将着重于产品标准化和成本控制 [16][17] 3) 公司未来3-5年内,座椅业务有望保持20%-30%的收入增长 [18] 4) 公司还将拓展电池金属结构件等新业务,以提升整体盈利能力 [19][20][21]

证券简称：瑞玛精密 证券代码：002976 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 二零二四年六月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《苏州瑞玛精密工业集 团股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "瑞玛精密"）A 股普通股。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量 480.00 万份，占本激励计划草案公 告时公司股本总额 12,065.22 万股的 3.98%，其中首次授予 385. ...

股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2024-059 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2024 年 6 月 15 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 10 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、 法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案： （一）审议并通过《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 为进一步完善公司法人治理结构 ...

股票期权激励 - 2024年首次授予股票期权总数480万份[5] - 谭才年、解雅媛各获授12万份，各占授予总数2.5%[5] - 106名核心骨干获授361.2万份，占授予总数75.25%[5] - 预留部分94.8万份，占授予总数19.75%[5] 激励对象 - 不包括独立董事等特定人员[2] - 包含1名外籍员工[2]

公司基本信息 - 公司成立于2012年3月22日，注册资本12,065.22万元[15] - 2020年3月6日起在深交所上市，证券简称“瑞玛精密”，代码“002976”[17] - 统一社会信用代码为91320505592546102W，住所为苏州高新区浒关工业园浒晨路28号[15] - 法定代表人为陈晓敏[15] 激励计划情况 - 2024年6月15日董事会和监事会审议通过股票期权激励计划草案等议案[21][23] - 激励对象公示期不少于10天，股东大会表决需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 首次授予激励对象共108人，含1名外籍员工[27] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[29] - 实施目的是完善治理结构，调动人员积极性等[33] - 尚需经股东大会审议通过方可生效实施[36]

| 序号 | 事项 | 是否存在该事项 （是/否/不适 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意见 | | | | 1 | | 是 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | | 意见或无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开 36 | 是 | | | 3 | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制 | 是 | | | | 人及其配偶、父母、子女 | | | | 8 | 是否未包括独立董事、监事 ...

激励计划 - 2024年制定股票期权激励计划实施考核管理办法[1][2] - 考核范围含董事、高管、核心骨干[5] 业绩考核 - 2024 - 2026年分年度考核业绩指标[7][8] - 三个行权期营收目标分别为162,900万、355,800万、578,700万元[9] 考核结果 - 个人绩效分四档，行权比例不同[8] - 考核结果作行权依据，五日内通知[11][13]

激励计划股份与人员 - 拟授予股票期权480.00万份，占公司股本总额12,065.22万股的3.98%[6][29] - 首次授予385.20万份，占公司股本总额的3.19%；预留94.80万份，占公司股本总额的0.79%，占本次授予权益总额的19.75%[6][29] - 首次授予激励对象共108人，含1名外籍员工，不包括独立董事等特定人员[24] - 副总经理解雅媛、董事谭才年获授股票期权均为12.00万份，各占授予总数的2.50%，占总股本的0.10%[30] - 核心骨干人员（106人）获授361.20万份，占授予总数的75.25%，占总股本的2.99%[31] 激励计划价格与时间 - 首次授予股票期权的行权价格为17.13元/份，预留部分与首次一致[7][42] - 激励计划有效期自首次授权日起至期权全部行权或注销日止，最长不超过60个月[8][33] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成股票期权授予等相关程序，否则终止计划[10][34] - 首次授予股票期权等待期为15、27、39个月，预留部分为12、24、36个月[35] - 首次和预留授予的股票期权自授权之日起满12个月后可开始行权[36] 业绩考核目标 - 2024年营业收入不低于162,900万元[54][57] - 2024年和2025年累计营业收入不低于355,800万元[54][57] - 2024 - 2026年累计营业收入不低于578,700万元[54][57] 考核评级与行权比例 - 考核评级为A或B时个人层面行权比例为100%[55] - 考核评级为C时个人层面行权比例为60% - 80%[55] - 考核评级为D时个人层面行权比例为0[55] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况股票期权数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[59] - 配股时股票期权数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[60] - 缩股时股票期权数量调整公式Q＝Q0×n[61] - 派息时行权价格调整公式P＝P0 - V且P须大于1[67] 期权价值与费用摊销 - 以2024年6月14日收盘价为基准测算，首次授予385.20万份股票期权总价值2485.18万元[72] - 首次授予385.20万份股票期权需摊销总费用2485.18万元，2024 - 2027年分别摊销692.46万元、1012.04万元、554.43万元、226.25万元[74] 计划实施与管理 - 本激励计划经公司股东大会审议通过，且达到授予条件时，公司在规定时间内向激励对象授予股票期权，经股东大会授权后，董事会负责实施授予、行权和注销[79] - 公司应在召开股东大会前，内部公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天，监事会审核名单并听取意见，股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[78] - 公司股东大会对激励计划表决，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，单独统计并披露除特定股东外其他股东投票情况[79] - 行权前公司确认激励对象是否满足行权条件，董事会审议，监事会发表意见，律师事务所出具法律意见，不满足条件的注销对应股票期权[82] 计划变更与终止 - 股东大会审议前变更激励计划须经董事会审议通过[83] - 股东大会审议通过后变更激励计划由股东大会决定，不得导致提前行权和降低行权价格[83] - 股东大会审议前终止激励计划须经董事会审议通过并披露[85] - 股东大会审议通过后终止激励计划由股东大会决定并披露[85] - 激励计划终止时公司应注销尚未行权的股票期权[86]

股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2024-060 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 五次会议于 2024 年 6 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 10 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知和 召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划（草案）及其摘要》内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第一条 为进一步完善苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《苏州瑞玛精 密工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第二章 独立董事专门会议的职责 ...