股票期权激励计划人员情况 - 2024年股票期权激励计划首次授予激励对象共108人，均为公司董事、高管及核心骨干人员[15] - 激励对象包含1名外籍员工[15] - 预留部分激励对象在计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[15] 股票期权数量分配 - 拟授予的股票期权总数为480.00万份，占目前总股本的3.98%[17] - 核心骨干人员（106人）获授股票期权数量为361.20万份，占授予股票期权总数的75.25%，占目前总股本的2.99%[17] - 预留部分获授股票期权数量为94.80万份，占授予股票期权总数的19.75%，占目前总股本的0.79%[17] 股票期权相关时间 - 本激励计划有效期最长不超过60个月[20] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成授予激励对象股票期权等相关程序，否则终止实施本激励计划[21] - 首次授予股票期权等待期分别为15个月、27个月、39个月，预留部分为12个月、24个月、36个月[22] 股票期权行权情况 - 首次授予股票期权自授予日起满15个月后，未来36个月内分三期行权，行权比例分别为30%、30%、40%；预留部分自授权之日起12个月后分三期行权，行权比例分别为30%、30%、40%[23][24] - 首次授予及预留部分股票期权行权价格为17.13元/份[54] 业绩目标 - 2024年营业收入不低于16.29亿元[35] - 2024 - 2025年累计营业收入不低于35.58亿元[35] - 2024 - 2026年累计营业收入不低于57.87亿元[35] 其他规定 - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[25] - 激励对象考核评级为A和B时，个人层面行权比例为100%；评级为C时，行权比例为60% - 80%；评级为D时，行权比例为0[37] - 公司2024年股票期权激励计划权益授出总额度不超过公司股本总额10%[50] - 公司2024年股票期权激励计划中，单个激励对象获授股票累计不超过公司股本总额1%[51] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供任何形式财务资助[53] - 公司若出现特定情形，已获授但未行权股票期权由公司注销[33][42] - 公司未满足业绩考核目标，对应考核当年可行权股票期权不得行权并注销[35] - 激励对象个人绩效考核不达标，对应部分股票期权不得行权并注销[37] 独立财务顾问意见 - 独立财务顾问认为2024年股票期权激励计划行权价格符合规定，定价合理可行[58] - 独立财务顾问认为2024年股票期权激励计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形[63] - 公司2024年股票期权激励计划绩效考核体系和考核办法合理严密[67] 其他事项 - 激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价为22.22元/股，前20个交易日为22.84元/股[55] - 公司本次股权激励计划实施需公司股东大会决议批准[68] - 备查文件包含《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》等[71] - 咨询单位为国金证券股份有限公司，经办人朱国民，联系电话021 - 68826021 [72] - 咨询地址为上海市浦东新区芳甸路1088号23层，邮编201204 [72]

公司变更 - 2024年4月10日和5月8日通过变更公司名称及修订《公司章程》议案[3] - 公司名称由苏州瑞玛精密工业股份有限公司变更为集团股份有限公司[3] - 完成变更登记备案，取得新《营业执照》[4] 公司信息 - 注册资本12,065.22万元[4] - 成立于2012年3月22日[4] - 住所为苏州高新区浒关工业园浒晨路28号[5] - 经营范围含冲压板金件、通信设备、汽车零部件等业务[5] 其他 - 公告发布于2024年6月6日[6] - 备查文件有登记通知书、公司章程等[5]

2024 年第二次临时股东大会会议材料 会议时间：2024 年 6 月 6 日 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 6 月 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会议时间：2024 年 6 月 6 日 | 目录 | | --- | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》 等有关规定，特制定本次会议须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》和公司《股东大会议事 规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东 合法权益。 二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，但需由公司统一安排发言和解答。 四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议 登记日或出席会 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-056 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。本次 股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行 使表决权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）会议召开的时间：2024 年 6 月 6 日(星期 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-055 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司向资产负债率低于 70%的全资 子公司苏州新凯紧固系统有限公司（以下简称"新凯紧固系统"）、控股子公司 广州市信征汽车零件有限公司（以下简称"信征零件"）及向资产负债率超过 70% 的全资子公司苏州全信通讯科技有限公司（以下简称"全信通讯"）提供总额最 高不超过 9,000 万元担保额度，在最高限额内可偱环滚动使用。其中，向新凯紧 固系统提供的担保额度最高不超过 3,000 万元人民币或等值外币，向信征零件提 供的担保额度最高不超过 3,000 万元人民币或等值外币，向全信通讯提供的担保 额度最高不超过 3,000 万元人民币或等值外币，担保范围包括但不限于申请综合 授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类 包括保证、抵押、质押等， ...

股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责。因本次向特定对象发行股票导致的投资风险，由投资者自行负责。投资者 如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 二〇二四年五月 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 特别提示 一、本次向特定对象发行股票的相关事项己经公司第三届董事会第四次会议 审议通过。根据《上市公司证券发行注册管理办法》的最新要求，本次向特定对 象发行股票的相关事项尚需获得股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票在 获得深交所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施。 二、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为不超过 35 名（含 35 名） 的特定投资者，包括符 ...

【官网|容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.msf.gov.cn）"进行查验 "进行查验"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | I | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 3-11 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1715 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 本鉴证报告仅供瑞玛精密为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞玛精密申请向特定对象发行股票所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 我们审核了后附的苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称瑞玛精密)董事 会编制的截至 2024年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1715 号 苏州 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定以及 《苏州瑞玛精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，苏 州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公 司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，就相关事 项发表如下书面审核意见： 8、本次授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票的相关事项符合 相关法律、法规和公司本次向特定对象发行股票的实际需要，有利于推动该事项 的顺利实施，不存在损害公司或全体股东利益的情形。 9、公司审议本次向特定对象发行股票相关事项的董事会召开程序、表决程 序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，形成的决议合法、有效。本次向特 定对象发行股票方案尚需经过公司股东大会审议通过，并获得深圳证券交易所审 核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 5、《苏州瑞玛精密工业股 ...

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票 的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2024-053 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 1 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-054 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第四次会议审议通过《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）会议召开的时间：2024 年 6 月 6 日(星期四)13:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9:15-15:00 ...