证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-064 四川安宁铁钛股份有限公司 声明人谢晓霞作为四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川安宁铁钛股份有限公司董事 会提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川安宁铁钛股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 独立董事候选人声明与承诺 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-052 四川安宁铁钛股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会任 期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司于2023年8月24日召开了第五届董事会第三十三次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会 换届选举独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立 董事 4 名，独立董事 3 名。经董事会审议同意提名罗阳勇先生、张宇先生、严明 晴女士、刘玉强先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提 名李嘉岩先生、蔡栋梁先生、谢晓霞女士为第六届董事会独立董事候选人（简历 见附件），其中谢晓霞女士为会计专业人 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-060 四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川安宁铁钛股份有限公司董事会现就提名李嘉岩先生为四川安宁铁 钛股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川安宁铁钛股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-058 四川安宁铁钛股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司2023年半 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。监事会全体成员已对公司《2023年半年度报告》签署了书面确 1、监事会通知时间、方式：2023 年 8 月 14 日以微信、电话、当面送达的方 式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2023 年 8 月 24 日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席田力华女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二 ...

企业负责人：罗阳勇 主管会计工作的负责人：周立 会计机构负责人：李帮兰 1 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：四川安宁铁钛股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资 | 2023年半年度占 2023年半年度占用 用累计发生金额 | 2023年半年度偿还累 | 2023年半年度占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 资金的利息(如有） （不含利息） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | 总计 | - | - | - | ...

因此为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将报名参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：谢晓霞 四川安宁铁钛股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承 诺函 根据四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十三次会议决议，本人谢晓霞被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 截至公司关于选举第六届董事会独立董事的股东大会通知公告发出之日，本 人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据相关规则，独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事 的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最 近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 2023 年 8 月 24 日 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-051 四川安宁铁钛股份有限公司 关于2023年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月24日召开的第 五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2023年半年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分配 预案公告如下： 一、2023年半年度利润分配预案的基本情况 公司2023年1-6月合并报表归属于上市公司股东净利润为444,082,916.70元， 母公司实现的净利润为410,206,549.05元。截至2023年6月30日，合并报表可供股 东分配的利润为3,958,105,234.34元，母公司可供分配利润为3,616,108,219.48元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况， 公司拟以总股本401,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民 币5.00元（含税），合计派发现金红利200,500,00 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-062 四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川安宁铁钛股份有限公司董事会现就提名蔡栋梁先生为四川安宁铁 钛股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川安宁铁钛股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-061 四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人四川安宁铁钛股份有限公司董事会现就提名谢晓霞女士为四川安宁铁 钛股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川安宁铁钛股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2023 年 8 月 14 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2023 年 8 月 24 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：独 立董事尹莹莹以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三 次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 公司董事会保证《2023年半年度报 ...