四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四 川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第五届董事会第三十三次会议于2023年8月24日召开，审议通过了 《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023年9月11日（星期一）下午14：30点开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：20 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-063 四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事候选人人声明与承诺 一、本人已经通过四川安宁铁钛股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人李嘉岩作为四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川安宁铁钛股份有限公司董事 会提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系， ...

法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 中国·四川·成都·武侯区领事馆路 7 号保利中心南塔 1109 室 电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885 网址：http://www.jklawyers.cn 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：四川安宁铁钛股份有限公司 北京市金开（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受四川安宁铁钛股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派金嘉骏律师、陈鑫海律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则"》） 和深圳证券交易所发布的《 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-050 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2、会议召开时间： 四川安宁铁钛股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 21 日 14：30 点 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 8 月 21 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 21 日 9:15—15:00 任意时间。 3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼 2 号会 议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 ...

业绩与市场分析 - 2022年公司业绩下滑主要由于钒钛铁精矿销售价格下降 [2] - 2022年钒钛铁精矿价格处于历史低位，主要受房地产及基建项目开工不及预期影响 [3] - 2023年钒钛铁精矿价格较2022年第四季度有所恢复，预期市场环境将逐步回暖 [3] 产品需求与供给 - 钛精矿需求端：2023年国内钛白粉市场复苏，海外特别是东南亚、南亚地区有较好增长 [2] - 钛精矿供给端：受资源有限性限制，近年来基本无新增大型绿地矿山，供给端增量有限 [2] - 钛矿供应偏紧，钛精矿价格有望维持景气 [3] 项目进展 - 磷酸铁项目已进入主体厂房建设阶段，预计2023年下半年投产 [3] - 公司正在有序推进向特定对象发行股票项目工作 [3] 未来规划 - 公司看好钒电池的未来，未来会根据钒产业发展情况适时启动相关投资项目 [3]

公司运营与项目进展 - 公司正在推进攀枝花市经质矿产有限责任公司和会理县鸿鑫工贸有限责任公司的破产重整投资人招募 [1] - 公司向特定对象增发股份项目正在有序推进，建设周期为24个月 [1] - 公司募投项目进展顺利，预计能按时完成 [2] 市值与股价 - 公司当前市值约为130亿，仅为公司矿产价值的几分之一 [2] - 公司计划加强与投资者和机构的交流，以有效传递公司投资价值 [2] 战略资源与未来发展 - 公司核心资产钒钛磁铁矿是国家战略资源，广泛应用于航空航天、海洋工程等国家重大战略工程 [2] - 公司通过多年技术积累及管理创新，致力于做精、做强钒钛，成为国家钒钛资源综合利用骨干企业 [2]

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-031 四川安宁铁钛股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 5 月 12 日 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投 资者积极参与！ （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 为便于投资者进一步了解公司的发展情况，四川安宁铁钛股份有限公司（以 下简称"公司"）定于2023年5月16日（星期二）下午15:00-16:00在全景网举办 2022年度网上业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员：董事长罗阳勇先生，总经理李顺泽先生，独立董事 尹莹莹女士，副总经理、董事会秘书、代理财务总监周立先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2022年度业绩说明会提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月 15日 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为445,312,856.46元，同比下降25.12%[5] - 公司2023年第一季度净利润为2.32亿元人民币，同比下降34.6%[17] - 公司2023年第一季度营业利润为2.72亿元人民币，同比下降34.2%[17] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.5775元，同比下降34.6%[18] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为281,182,699.99元，同比下降6.65%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.81亿元人民币，同比下降6.7%[19] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.81亿元人民币，同比改善50.4%[19] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.9亿元人民币，同比恶化1226.3%[20] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为25.53亿元人民币，同比下降21.6%[20] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.6亿元人民币，同比增长6%[19] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.24亿元人民币，同比增长23.9%[19] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为4462万元人民币，同比增长35.7%[19] 资产与负债 - 公司总资产为6,623,807,517.68元，同比增长1.19%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,693,941,208.79元，同比增长4.36%[5] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为2,552,833,368.87元，较年初减少89,901,177.75元[14] - 公司2023年第一季度应收账款期末余额为45,718,465.20元，较年初减少9,868,703.50元[14] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为5,693,941,208.79元，较年初增加237,660,279.72元[15] - 短期借款为174,966,537.89元，同比下降34.82%，主要系上年度贴现票据在本报告期到期[7] - 其他非流动资产为156,721,659.60元，同比增长115.32%，主要系子公司安宁新能源预付款项增加[7] - 合同负债为68,647,793.50元，同比增长35.13%，主要系下游市场有所好转，客户签订意愿增加[7] 投资收益与减值损失 - 投资收益为2,484,234.12元，同比下降73.51%，主要系公司参股公司东方钛业收益减少[7] - 信用减值损失为-47,934.40元，同比下降68.45%，主要系报告期应收账款减少[7] 研发费用与营业成本 - 公司2023年第一季度营业成本为153,425,882.83元，同比下降5.09%[16] - 公司2023年第一季度研发费用为12,768,599.61元，同比下降17.30%[16] 投资项目 - 公司计划投资建设年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目，目前处于建设前的手续审批阶段[12] - 公司拟以参股公司攀枝花东方钛业有限公司产品钛白粉的副产物硫酸亚铁为原料，投资建设年产5万吨磷酸铁项目，目前已进入开工建设阶段[12] - 公司拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过总股本的30%，募集资金总额不超过500,000万元，拟投入年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目[13]

7 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 □不适用 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 适用 □不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------| | 取得的投资收益 \n除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 | -3,622,766.89 | 2,189,845.01 | -2,194,075.75 | | | 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 | 311,724.32 | | | | | 减：所得税影响额 | 96,545.74 | 5,077,860.35 | 3,147,583.17 | | | 合计 | 13,501,113.08 | ...