| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开"麒麟转债"2024年第二次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议届次："麒麟转债"2024年第二次债券持有人会议 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性情况： 公司2024年2月29日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于提请召开"麒麟转债"2024年第二次债券持有人会议的议案》，决定召开"麒 麟转债"2024年第二次债券持有人会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《可转债持有人会议规则》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间：2024年3月21日（星期四）13:30 5、会议地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室 6、会议的召开和表决方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召 开，投票采取记名方式表 ...

2023 年度独立董事述职报告 ——李鑫 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年薪酬与考核委员会履职情况如下： | | 日期 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 月 | 20 日 | 第三届董事会薪酬 与考核委员会第四 | 1、关于公司董事津贴标准的议案； | | | | | | 次会议 | 2、关于公司高级管理人员薪酬的议案。 | 2023 年提名委员会履职情况如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司 2023 年共计召开 9 次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 次数 | | | | 李鑫 | 9 | 9 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 公司 2023 年共计召开 5 次股东大会，本人出席股东大会情况如下： | 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- ...

海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 三、保荐机构对森麒麟《2023 年度内部控制自我评价报告》的核 查意见 通过对森麒麟 2023 年度内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为： 公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门 的要求，公司在与企业业务经营及管理相关的所有重大方面保持了有效的内部控制；公 司董事会出具的《2023 年度内 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月29日召开 第三届董事会第二十四次会议，决定于2024年3月21日（星期四）14:30召开2023 年年度股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况： 经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大 会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年3月21日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年3月21日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所系统投 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于2024年2月29日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024 年2月19日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名， 董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作 原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 （一）审议通过《关于 ...

第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议于 2024年2月29日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年2月19日以通讯 及直接送达方式通知全体监事。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先 生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》《2023年年度报告摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规 ...

索引 页码 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 2023 年度内部控制自我评价报告 1-10 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东： 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛森麒麟轮胎股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛森麒麟轮胎股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-111 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beig Donachena District Reijir 审计报告 XYZH/2024 JNAA5B0022 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限 ...

二、2023 年董事会日常工作情况 公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会 在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"） 董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制 度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公 司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2023 年度董事会工作情 况报告如下： 一、2023 年公司经营指标完成情况 2023 年度，以森麒麟为代表企业之一的中国轮胎行业整体经营形势全面复 苏。在海外市场，公司高品质、高性能产品在欧美轮胎市场具备高性价比的竞争 优势，订单需求持续处于供不应求状态；在具有高增长潜力的国内市场，亦呈现 出复苏态势。同时，2023 年度伴随着公司泰国二期项目的大规模投产，森麒麟坚 持守初心、稳经营、抓管理、促发展，持续保持稳健增长的发展态势，不断夯实 公司品牌参与全球化竞争的能力。2023 年，完成轮胎产量 2,923.68 万条 ...