会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议通知于2024年12月22日发出[2] 参会情况 - 应参加表决监事3名，实际3名均现场参加[2] - 推举刘炳宝主持会议[2] 选举结果 - 选举刘炳宝担任公司第四届监事会主席[3] - 赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[3] - 任期至第四届监事会任期届满[3]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表414人，代表股份547,005,082股，占比52.8302％[3] - 中小股东及代表406人，代表股份51,686,855股，占比4.9920%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意546,758,322股，占比99.9549％[5] - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》同意546,150,762股，占比99.8438％[7] 人员选举情况 - 秦龙等6人当选董事，同意股数及占比不等[8][9][11][15][16] - 刘炳宝、纪晓龙当选非职工代表监事，同意股数及占比不等[17][18][19] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开等程序及决议合法有效[20] 备查文件 - 包含2024年第六次临时股东大会会议决议及法律意见[21]

公司治理 - 公司第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 公司第四届监事会由3名监事组成，任期三年[6] - 2024年12月27日完成换届选举[2] - 董事会下设四个专门委员会[5] 股权结构 - 金胜勇直接持股0.09%，间接持股0.29%[9] - 林文龙直接持股4.31%[14] - 秦靖博直接持股0.09%[15] - 许华山间接持股0.1%[17] - 王倩间接持股0.02%[18] - 范全江间接持股0.19%[19] - 姜飞间接持股0.01%[20] - Philippe OBERTI和牟晋宝未持股[22][23]

会议信息 - 公司2024年第六次临时股东大会于2024年12月27日召开[4] - 董事会于2024年12月11日决议召集，12日发布通知公告[6][7] - 现场会议12月27日14:30召开，网络投票时间为当日[9] 参会情况 - 出席股东及代理人共414人，代表股份547,005,082股，占比52.8302%[11] - 现场12人，代表股份495,998,007股，占比47.9039%[11] - 网络投票402人，代表股份51,007,075股，占比4.9263%[12] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意546,758,322股，占比99.9549%[16] - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》同意546,150,762股，占比99.8438%[17] 人员选举 - 选举秦龙等非独立董事、李鑫等独立董事、刘炳宝等非职工代表监事，同意股数及占比不等[17][23][26]

人事变动 - 公司2024年12月27日召开二届职代会选举杨贞为第四届监事会职工代表监事[3] - 公司第四届监事会由杨贞、刘炳宝、纪晓龙组成[3] 股份情况 - 杨贞间接持股9,800股，占总股本0.0009%[6] - 公司取消杨贞已获授未行权股票期权份额并注销[4] 人员背景 - 杨贞现任森麒麟总经办部长、监事，与董监高及大股东等无关联[6] - 杨贞不存在不得担任监事情形[4][6] 任期情况 - 公司第三届监事会任期即将届满[3] 比例要求 - 职工代表监事比例不低于三分之一[3]

公司治理 - 2024年12月27日召开第四届董事会第一次会议，9名董事全参会[3] - 选举秦龙为董事长，表决全票通过[4] - 董事会下设四个专门委员会，委员及主任委员表决全票通过[7] 人员聘任 - 聘任林文龙为总经理，表决全票通过[9] - 聘任秦靖博等多名人员为副总经理，表决全票通过[10][11][12][13][14][15]

交易情况 - 2024年4月19日，秦龙卖出“麒麟转债”30,500张，成交408.60万元[2] - 2024年7月3、4日，秦龙买入“麒麟转债”，成交2,095.46万元[2] 行政处罚 - 青岛证监局对秦龙警告并罚款12万元[3][5] - 处罚终结，对公司无重大影响，不触及退市情形[6]

行业或公司 * **行业**：轮胎行业 * **公司**：深圳半钢胎公司 核心观点和论据 1. **公司盈利能力持续领先同业**：主要由于产品结构、生态化制造和海外布局三个因素推动。[1] 2. **未来成长性主要体现在海外基地投产和品牌建设**：摩洛哥基地1200万条产能预计9月30号首台下线，品牌建设能力提升。[2] 3. **公司营业能力持续领先**：销售毛利率、净利率和ROA均位于同行业领先水平。[4] 4. **半钢胎是公司核心产品**：半钢胎营业能力优于全钢胎，销售价格高于同业，市占率稳定上升。[6][7] 5. **海外布局领先**：摩洛哥基地布局优势明显，海外市场销售占比和毛利率领先同业。[8][9] 6. **成本优势**：人工费用占比低于同业，人均创收和人均创利领先同业。[12] 7. **产能扩张节奏平稳**：产能利用率高，产能扩张幅度适中。[13] 8. **资产结构和质量优秀**：资产质量低，流动资产占比高。[14] 9. **高端配套业务发展**：成为多个汽车整车厂的核供应商，高端配套业务有望实现弯道超车。[15][20] 10. **原材料价格波动**：三季度原材料价格上涨，四季度开始回落，但短期内传导顺畅。[17] 11. **行业占比提升趋势**：过去十三年行业占比持续提升，未来趋势将进一步演绎。[18] 12. **利润增长**：预计明年利润增速在25%左右，市值对应明年估值不到10倍。[19] 其他重要内容 * 公司在品牌建设方面投入增加，通过聘请海外专家提升研发能力。[3] * 公司在人才培养方面表现良好，人均薪酬较高。[16] * 海外轮胎厂产能减产或关停，国内轮胎企业全球化布局优化。[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年12月11日审计委员会同意提议，董事会审议通过，尚需股东大会审议[12][14] 信永中和情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人潘素娇等近三年签署和复核上市公司情况[7][8]

股东大会时间 - 2024年12月27日14:30现场会议召开[2][3][25] - 2024年12月27日9:15 - 15:00网络投票[3][23] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月23日[5] - 登记时间为2024年12月24日8:00 - 17:00[11] 会议审议 - 审议修订《公司章程》等议案[8] - 换届选举董监高[9][26] - 提案1.00需2/3以上表决权通过[8] 投票相关 - 网络投票代码362984，简称麒麟投票[16] - 不同提案投票填报规则[16] - 重复投票以首次有效为准[19]