| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 公司结合当前募投项目"研发中心升级项目"的实际进展情况，在募投项目 实施主体、实施地点均不发生变更的情况下，对"研发中心升级项目"达到预定 可使用状态的日期进行调整，具体如下： 二、募集资金使用情况 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下： 单位：人民币万元 | 序 | 项目名称 | 募集资金承诺投 | 募集资金累计 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 资总额 | 投入金额 | （%） | | 1 | 年产8万条航空轮胎（含5万条翻 | 20,920.45 | 20,673.58 | 98.82 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新轮胎）项目 | | | | | 2 | 研发中心升级项目 | 24,992.25 | 17,264.19 | ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | 1、募集资金金额及到位时间 按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2021]2293号）的核准，公司公开发行可转换公司债券人民币 2,198,939,100.00元，发行价格为每张面值人民币100元，共计21,989,391张，期限6年。 募集资金总额为人民币2,198,939,100.00元，扣除承销及保荐费用、及其他各项发行费用 等合计3,256,941.47元（不含税金额），扣除后，实际募集资金净额为人民币 2,195,682,158.53元。2021年11月17日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2021JNAA50393号《验证报告》。公司对募集资金 采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 算。"公司2023年度已实施的股份回购金额11,673.33万元视同现金分红，结合 上述拟派发的现金红利30,289.87万元，2023年度现金分红总额为41,963.20万元， 现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东净利润的30.66%。 本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等 情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符 合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"年产8万条航空轮胎（含5万条翻 新轮胎）项目"（以下简称"航空胎项目"）、公开发行可转换公司债券募投 项目"森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200 万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目"（以下简称"泰国扩建项目"）已建设 完成，公司拟将航空胎项目节余募集资金453.41万元（含扣除手续费的累计利 息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）、泰国扩建项目节余募集资金 2040.28万元（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为 准）以及首次公开发行股票募集资金"补充流动资金项目"（"以下简称" ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——丁乃秀 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展 状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意 见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立 董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 2023 年 11 月 9 日，公司召开的 2023 年第三次临时股东大会选举本人为公 司第三届董事会新任独立董事。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司 2023 年共计召开 9 次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 次数 | | ...

海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为青岛森麒麟 轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）首次公开发行股票并上市、公开 发行可转换公司债券和向特定对象发行股票及相关持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛森麒麟轮胎 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383 号）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万股，每股发行价格为 18.96 元，募集资金 总额为 1,308,240,000. ...

海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为青岛森麒麟 轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）首次公开发行股票并上市、公开 发行可转换公司债券并上市和向特定对象发行股票并上市及相关持续督导的保荐机构，， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对森麒麟部 分募集资金投资项目延期事项进行了核查，发表如下意见： 公司结合当前募投项目"研发中心升级项目"的实际进展情况，在募投项目实施主 体、实施地点均不发生变更的情况下，对"研发中心升级项目"达到预定可使用状态的 日期进行调整，具体如下： | 序 | 项目名称 | 原计划达到预定可使用状态日期 | 延期后达到预定可使用状态 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 日期 | | 1 | 研发中心升级项 目 | 2023年12月 | ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责 地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司 和股东的利益。积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事 项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 7 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况 如下： | | 日 期 | | | | 会 议届次 | 审 议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 | 16 | 日 | 第 三 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2024年2月29日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，青 岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事丁 乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部 相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定， 不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如 下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其 中第一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"内容，该项解释 ...