文章核心观点 广东豪美新材股份有限公司持股5%以上股东南金贸易将部分质押给广州农商银行佛山分行的公司股份解除质押，并再质押给华兴银行佛山分行，本次质押用途为第三方提供担保，对公司无实质影响且无平仓风险和控制权变更问题 [1][2] 分组1：股份解除质押及质押基本情况 - 南金贸易将质押给广州农商银行佛山分行的部分公司股份解除质押 [1] - 南金贸易将解除质押的部分股份再质押给华兴银行佛山分行 [1] - 截至公告日，披露了南金贸易及其一致行动人所持股份累计质押情况 [1] 分组2：其他说明 - 南金贸易本次股份质押用途是为第三方提供担保，与公司生产经营资金需求无关 [1] - 南金贸易不存在侵害公司利益情形，本次部分股份解除质押并再质押对公司无实质影响，质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务 [2] - 南金贸易及其一致行动人所质押股份目前不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权变更，公司将持续关注并及时披露 [2] 分组3：备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知 [3] - 中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明 [3]

财务表现 - 2024年公司实现销售收入66.72亿元，同比增长11.46% [6] - 归属于母公司所有者净利润2.09亿元，同比增长15.5% [6] - 归属于上市公司所有者扣除非经常性损益的净利润2.05亿元，同比增长14.02% [6] - 铝型材销量27.5万吨，同比增长8.99% [12] - 子公司豪美精密2024年度实现营业收入35.28亿元，同比增长28.71%；实现净利润1.14亿元，同比上升76.02% [14] 业务结构 - 海外业务占比7.18%，2024年出口销售4.79亿元，主要出口欧洲、东南亚等地 [2] - 汽车轻量化业务销量同比增加32.59% [14] - 研发投入金额为2.08亿元，占营业收入比例3.12% [2] - 自主研发的6B61、6B82新型铝合金材料通过审核 [2] 战略规划 - 未来将以工业铝型材业务为基础，重点聚焦汽车轻量化与系统门窗两大业务 [11] - 2025年计划置换低毛利传统工业材产品，提高总体盈利能力 [15] - 汽车轻量化业务将从"材料出货"逐步过渡至"后加工出货"为主的业务模式 [15] - 系统门窗业务计划加强品牌推广，完善零售体系及服务网络建设 [7] 行业前景 - 2024年全国铝加工材总产量约4900万吨，同比增长4.4% [19] - 建筑铝型材产量985万吨，工业铝型材产量1170万吨 [19] - 国内系统门窗渗透率仍较低，处于发展初期 [20] - 工业铝型材受益于新能源汽车等领域发展，相比欧美国家占比仍有巨大发展空间 [20] 具体举措 - 与凌云股份合资在摩洛哥建设新能源电池壳体等配套供货能力，辐射欧洲及北非市场 [10] - "年产2万吨铝合金型材及200万套部件深加工技术改造项目"建成投产 [13] - 系统门窗业务将从产品、渠道、品牌三方面推进 [9] - 贝克洛系统门窗气密性能提升可达10倍，隔热性能提升近1倍，可降低空调耗电量20%以上 [17] 风险管理 - 产品定价采用"铝锭价格+加工费"模式，具备成本转嫁能力 [4] - 通过期货套期保值等方式锁定原材料采购成本 [4] - 美国提高关税对公司海外业务直接影响较小 [2]

股东持股及质押情况 - 南金贸易持股5404.70万股，比例21.80%，累计质押3070万股，占比56.80%[6] - 广东豪美投资集团持股8172.96万股，比例32.96%，累计质押3100万股，占比37.93%[6] - 股东合计持股13854.6841万股，比例55.87%，累计质押6170万股，占比44.53%[6] 南金贸易股份变动及风险 - 南金贸易解除质押1200万股，占所持22.20%，占总股本4.84%[3] - 南金贸易质押1200万股，占所持22.20%，占总股本4.84%，为第三方担保[3][4] - 南金贸易无侵害公司利益情形，质押无平仓及控制权变更风险[4]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股及股份变动情况公告，涵盖可转债发行上市、转股及股份变动等信息 [2][7] 可转债发行上市情况 - 2022年1月24日公司公开发行824万张可转债，每张面值100元，募集资金82,400万元，实际募集资金净额81,316.57万元 [2] - 2022年3月4日82,400万元可转债在深交所挂牌交易，简称“豪美转债”，代码“127053” [2] - 可转债转股期为2022年7月28日至2028年1月23日 [2][3] - 可转债初始转股价格为21.51元/股，经多次调整后现为17.73元/股 [4][5] - 2023年1月3日公司决定回购股份用于可转债转股，截至2023年6月30日累计回购9,516,399股，占总股本4.09%，截至2025年3月31日已累计使用7,215,712股，回购账户余额2,300,687股 [6] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度豪美转债因转股减少590,301张（59,030,100元），转股3,329,100股，全部使用回购股份转股，截至3月31日剩余可转债余额422,128,500元（4,221,285张） [7] - 2025年第一季度公司股本结构变化，有限售条件股数量因部分高管锁定股解除锁定而变化 [8] 其他事项 - 投资者可查阅2022年1月20日巨潮资讯网披露的《募集说明书》了解“豪美转债”条款 [8] - 投资者如有疑问可拨打公司电话0763 - 3699509咨询 [9] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2025年3月31日股本结构表 [10]

可转债情况 - 2022年1月24日公开发行824万张可转债，募资82400万元，净额81316.57万元[2] - 2022年3月4日在深交所挂牌交易，代码127053，简称豪美转债[3][4] - 转股期为2022年7月28日至2028年1月23日[2][4] - 初始转股价格21.51元/股，调整后现为17.73元/股[4][5] - 2025年第一季度因转股减少590301张，转股3329100股[8] - 截至2025年3月31日，剩余可转债余额422128500元[8] 股份情况 - 截至2023年6月30日，累计回购股份9516399股，占总股本4.09% [7] - 截至2025年3月31日，累计使用回购股份转股7215712股，剩余2300687股[7] - 2025年第一季度，有限售条件股从102937股减至77203股，比例从0.04%降至0.03% [9] - 2025年第一季度，无限售条件股从247857447股增至247883181股，比例从99.96%增至99.97% [9]

文章核心观点 豪美新材发布2024年年报及多项公告，涵盖利润分配、关联交易、资产减值、独立董事选举、授信担保等内容，公司业务多元且具发展潜力，受汽车轻量化和系统门窗需求驱动，虽计提资产减值但财务状况正常 [3][15][61] 公司基本情况 - 公司是轻质高强铝基新材料解决方案提供商，形成铝基新材料产业链，是国家重点高新技术企业和国内规模较大的汽车轻量化铝基新材料企业之一 [3] - 主要产品包括汽车轻量化铝型材、建筑用铝型材、工业用铝型材和高性能系统门窗，应用广泛且部分产品用于国内外地标性建筑 [4][5][7] - 采购模式为“以销定产、以产定购”，生产模式为“以销定产”，铝型材销售有直销、经销、居间代理模式，系统门窗有系统材料销售和成品窗销售模式 [8][9][10] - 公司在行业内处于领先地位，“HAOMEI”“贝克洛”品牌认知度高，获多项荣誉 [14] 业绩驱动因素 汽车轻量化 - 新能源汽车持续高速增长，2024年产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比增34.4%和35.5%，带动汽车轻量化产品需求增长 [17] - 汽车排放标准趋严及新能源车续航焦虑推动汽车轻量化产品应用，降低车身重量可提高燃油经济性和续航里程 [17][18] - 中国汽车行业竞争力增强，2024年出口量达585.9万辆，同比增19.3%，海外市场成为汽车轻量化材料重要增长点 [18] 系统门窗 - 绿色建筑推动门窗产品低碳化，贝克洛系统门窗节能优势明显，符合政策要求，未来渗透率有望提升 [20][21][22] - 房地产市场环境变化推动系统门窗渗透率提升，目前国内渗透率仅5%左右，远低于欧洲市场 [24] - 系统门窗满足家居改善型需求，能解决消费痛点，随着改善型需求比例增加，成为更多家庭选择 [25] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为以242,577,297股为基数，每10股派现金红利1.6元，共计派发38,812,367.52元，不送股，不以公积金转增股本 [2][31] - 该预案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议，2024年度累计现金分红和股份回购总额占净利润68.66% [33][34][35] 关联交易 - 2025年拟与关联方发生采购货物、租赁土地房屋等经营关联交易，预计总金额不超2000万元，交易遵循市场原则，价格公允 [44][55][56] - 关联方包括科泰玻璃、银汇投资、科建实业，均不属于失信被执行人，交易对公司无不利影响，经独立董事、董事会、监事会审议通过 [47][50][52] 资产减值 - 2024年度计提各项资产减值准备3,674.40万元，包括信用减值损失2,654.50万元、存货跌价损失867.39万元、合同资产减值损失22.94万元、其他减值损失129.57万元 [62][63][64] - 该事项经审计委员会、董事会、监事会审议通过，真实反映公司财务状况 [67][66][68] 独立董事选举 - 因原独立董事任职已满六年，公司拟选举张晓峰和黄志雄为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过至第四届董事会届满 [70] - 两人均取得资格证书，任职资格和独立性需经深交所审核，原独立董事离任并获董事会感谢 [70][71] 授信及担保 - 2025年度公司及子公司拟向商业银行申请不超525,000万元人民币、7,000万美元综合授信及外汇衍生品，公司为子公司提供不超240,000万元人民币、7,000万美元担保 [77] - 该事项尚需股东大会审议，被担保子公司经营正常，具备偿债能力，担保风险可控 [78][81]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会和9次董事会会议[4] - 2024年董事会专门委员会召开4次审计等会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次[7] 决策事项 - 2024年多次董事会会议审议通过多项议案[8][9][10] - 2024年年度股东大会续聘容诚会计师事务所[10] 工作情况 - 2024年与内审、事务所沟通，提高治理水平[11] - 2024年累计现场工作16个工作日[13] 未来展望 - 2025年加强与管理层沟通，履行职责[14]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会、9次董事会会议[3] - 2024年董事会专门委员会召开4次审计等会议[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次[6] 决策事项 - 2024年审议通过日常关联交易等多项议案[7][8][9] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[9] 工作情况 - 2024年与内审、事务所沟通，提高治理水平[10] - 2024年累计现场工作16个工作日[12] 未来展望 - 2025年加强与管理层沟通，推动良性发展[13]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会、9次董事会会议，黄继武均出席[3] - 2024年董事会专门委员会召开1次提名委员会会议，黄继武出席[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，黄继武全出席[5] 议案审议 - 2024年8月20日审议通过日常关联交易预计议案[7] - 2024年4月29日审议通过聘任董事会秘书议案，聘王兰兰[7] - 2024年3月15日审议通过续聘会计师事务所议案，4月16日股东大会通过续聘容诚[9] 履职情况 - 2024年按时编制披露报告，内容真实准确完整[8] - 2024年独立董事与内审和会计师有效沟通[10] - 2024年独立董事与中小股东多种方式沟通[11] - 2024年独立董事现场工作15个工作日[11] - 2024年独立董事履职谨慎忠实勤勉[12] 未来展望 - 2025年独立董事加强与管理层沟通促发展[13]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-017 广东豪美新材股份有限公司 张晓峰先生和黄志雄先生均已取得独立董事资格证书，其作为本公司独立董 事候选人的任职资格、独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股 东大会审议。 郑德珵先生和卫建国先生自张晓峰先生和黄志雄先生任职起即离任，不再担 任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，亦不在公司担任任何职务。截至 本公告日，郑德珵先生和卫建国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，亦没有特别向董事会补充说明的情况。郑德珵先生和卫建国先生在 担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东 的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，董事会对郑德 珵先生和卫建国先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。 二、备查文件 1、第四届董事会第二十六次会议决议 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 关于选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于选举独立董事的相关情况 根据《上市公司独 ...