广东豪美新材股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东豪美新材股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：豪美新材 股票代码：002988 信息披露义务人：上海赤钥投资有限公司（代赤钥12号私募证券投资基金） 住所/通讯地址：上海市浦东新区紫竹路383弄45号2层201室 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期： 2023 年 8 月 25 日 信息披露义务人声明 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《准则15号》的 规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广东豪美新材股份有限公司 (以下简 称"公司""豪美新材""上市公司") 中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在豪美新材中拥有权益的股份。 四、 本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有 委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告做出任何解释或者 说明。 五、 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 1 ...

广东豪美新材股份有限公司 2023 年半年度报告 ＨΛＯＭＥＩ豪美新加 2023年8月 广东豪美新材股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人董卫峰、主管会计工作负责人王兰兰及会计机构负责人(会计 主管人员)王兰兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 对半年度报告中涉及未来计划等前瞻性的陈述，是在相关假设条件下制 定的，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在不确 定性，请投资者特别注意。 公司存在的风险包括市场风险、原材料价格波动风险、应收账款较高的 风险、汇率波动风险、安全生产等风险，请广大投资者注意投资风险。具体 内容详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 HAOMEI 广东豪美新材股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 ...

| 非经营 | | 占用方与上 | 上市公司核 | | | 2023 年 6 月占 | | 2023 年 | 6 | 2023 年 | 6 月偿 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性资金 | 资金占用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2023 | 年初占用 | 用累计发生金 | | 月占用资 | | 还累计发生金 | | 2023 | 年末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | 称 | 联关系 | 目 | 资金余额 | | 额(不含利息) | | 金的利息 | | 额 | | 金余额 | | 因 | | | | | | | | | | | (如有) | | | | | | | | | 现大股 | | | | | | | | | | | | - | | | | | 东及其 | | | | | | | | | | | | - | | | | | 附属企 | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-072 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 8 月 8 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第九 次会议的通知，并于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开 了第四届董事会第九次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议由董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 内容详见公司同日披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-073 广东豪美新材股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）于 2023 年 8 月 8 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第六 次会议的通知，2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届 监事会第六次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席许源灶先生召集并主持，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经审查，监事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》符合相关法律法规的规定，并真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度的募集资金存放和使用情况。 表决结果：同意票 3 ...

广东豪美新材股份有限公司独立董事 第四届董事会第九次会议独立董事独立意见 作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们根据 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于客观、独立判断的立场， 对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项进行了核查，并发表独立意见 如下： 一、关于公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见 经核查，我们认为：公司在报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用 或以其他方式变相占用公司资金的情形，也不存在前期发生并延续到报告期的 资金占用情况。 二、关于公司当期和累计对外担保情况的独立意见 郑德珵 卫建国 黄继武 四、关于公司全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更部分募投项目实施主 体的独立意见 经核查，我们认为：本次吸收合并暨变更募投项目实施主体的事项已履行了 必要的决策程序，因吸收合并而引起的部分募投项目实施主体变更并未实质影响 公司募投项目的实施，原项目的投资金额、用途、实施地点均未发生变化，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-070 广东豪美新材股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，将广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新 材"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元（以下简称"可转债募集资金"）。可转债募集资金已于 2022 年 1 月 28 日到位，上述 ...

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-071 广东豪美新材股份有限公司 关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨 变更部分募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司全 资子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司 全资子公司广东精美特种型材有限公司（以下简称"精美特材"）吸收合并其全 资子公司清远市天堃工程管理有限公司（以下简称"天堃工程"）。吸收合并完成 后，精美特材继续存续，天堃工程法人主体资格将依法予以注销，天堃工程全部 资产、债权、债务、人员和业务由精美特材依法继承，公司 2022 年度公开发行 可转换公司债券募投项目之一的"年产 2 万吨铝合金型材及 200 万套部件深加工 技术改造项目"的实施主体将由精美特材、天堃工程变更为精美特材，该项目的 投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。 本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重 ...

广东豪美新材股份有限公司 全资子公司吸收合并全资孙公司 光大证券股份有限公司关于 暨变更部分募投项目实施主体 专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东豪美 新材股份有限公司（以下简称"豪美新材"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规的规定，对豪美新材全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施 主体的情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况及项目投资情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，公司于2022年1月24日 公开发行了824万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额82,400万元， 扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为81,316.57万元（以下 简称"可转债募集资金"），可转债募集资金已于2022年1月28日到 ...