股东大会投票情况 - 议案10未获表决通过，1478837股对议案10和11同时投同意票作无效处理[4] - 参加股东大会股东及代理人共55人，代表股份109799870股，占比55.5369%[6] - 出席会议中小股东及代理人共50人，代表股份10804951股，占比5.4652%[6] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意109731550股，占比99.9378％[8] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东总表决同意10736631股，占比99.3677％[9] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决反对69220股，占比0.0630％[10] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意32666131股，占比99.7886％[16] - 《关于变更注册资本等议案》获有效表决权股份总数三分之二以上通过[17][18] - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》总表决同意171300股，占比0.5233％等[19] - 《关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的议案》总表决同意31015994股，占比94.7477％等[20] - 两项互斥议案同时投同意票的1478837股为无效投票，占所有股东所持股份4.5176％等[20] 其他事项 - 公司独立董事于本次股东大会就2024年度履职情况述职，报告于2025年4月29日披露[21] - 见证律师来自广东信达律师事务所，认为本次股东大会召集等合法有效[22] - 备查文件有2024年度股东大会决议和法律意见书[23] - 文档发布时间为2025年5月20日[24]

股东大会信息 - 2025年5月20日14:30公司股东大会现场会议在深圳召开，采取现场与网络投票结合方式[4] - 出席现场会议股东及委托代理人6名，持股108,080,513股，占比54.6673%[5] - 通过网络投票股东49名，持股1,719,357股，占比0.8697%[5] - 中小投资者及委托代理人50名，持股10,804,951股，占比5.4652%[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[9] 议案表决情况 - 2024年年度报告等多项议案同意率超99%[11][14][16][18] - 向金融机构申请授信额度等议案表决通过[25][27][28][29][30][31][35][36] - 为参股公司提供担保暨关联交易原议案表决不通过，调整后议案表决通过[32][34][35][36] - 议案10和11互斥，1,478,837股同意票无效[36] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对多项议案同意率超99%[25][26][28][30] - 中小投资者对为参股公司提供担保原议案反对率高[32][33]

股权交易 - 东阳城同受让乔荣健持有的中天荣健55.7613%股权，交易价款551,083,683元，实控人将变更为东阳国资办[5][7][8] - 2023年转让31.8636%股权，2024年转让23.8977%股权[12] - 2024年10月10日，云虎科技受让公司9,085,594股股份，占总股本5.00%[18] - 中天精艺受让天经地义、经天伟地、东阳市中经科睿股权投资合伙企业等股权或财产份额[24] - 公司受让顺瑜建筑100%的股权，并将其注册资本由1万元增至3,000万元[26] 违规处罚 - 2025年2月13日，公司收到深圳监管局警示函和深交所监管函[15] - 2020 - 2023年公司存在募集资金管理和使用不规范问题[15] - 深圳中天精装及相关责任人因信息披露违规被出具警示函[16] 资产出售 - 公司拟出售闲置不动产资产，总金额不超过4亿元[23] - 公司拟出售部分资产，总金额不超4亿元，单笔不超1500万元，额度有效期12个月[28][29] 人员变动 - 2024年5月25日，郭年明辞去公司监事及监事会主席职务[30] - 2024年6月17日，毛爱军申请辞去公司董事等职务[31] - 2024年7月3日，公司完成董事会、监事会改选并聘任高级管理人员[31] - 楼峻虎当选董事长，王新杰任总经理，张安任副总经理[34] 章程修订 - 2023年12月26日，上市公司修订公司章程，建立“占用即冻结”机制等[36] - 审议公司一年内购买、出售重大资产等多项事项需股东大会通过[37] 注册资本与股份 - 公司注册资本从18169.6635万元变更为18169.9015万元，股份总数相应变更[42] - 公司注册资本将从18,169.9015万元增至19,666.0676万元，增幅约8.23%，股份总数相应增加[47] 其他 - 东阳城同承诺权益变动完成18个月内不转让中天荣健股权和减持中天精装股份[18] - 乔荣健承诺约定期限内不减持所持中天精装股份[18] - 中经芯玑出资额为11.51亿元，中天精艺认缴2亿元，占比17.38%[27] - 本次权益变动完成后，信息披露义务人将在未来12个月内改组上市公司董监高[30] - 本持续督导期内，信息披露义务人暂无对上市公司章程条款、员工聘用、分红政策、业务和组织结构进行重大调整的明确计划[47][48][49][50][51] - 本持续督导期内，未发现上市公司对信息披露义务人及其关联方违规提供担保或借款等损害公司利益的情形[52] - 本次权益变动中，信息披露义务人无其他约定义务，不存在未履行其他约定义务的情况[53]

公司基本信息 - 证券代码 002989，证券简称中天精装；债券代码 127055，债券简称精装转债 [1] - 2025 年 5 月 8 日 15:30 - 17:00 举行 2024 年度业绩说明会，地点为价值在线网络互动，接待人员包括董事长楼峻虎等 [2] 半导体业务布局 - 2025 年以应用场景为牵引，整合半导体 ABF 载板、先进封装、HBM 设计制造以及 AI 算力基础设施的研发与建设等业务资源，强化产业协同，优化资源配置，打造核心竞争力和市场地位 [2][3][5] - 参股的科睿斯半导体科技（东阳）有限公司尚在建设中；合肥鑫丰科技有限公司已有厂房满产，正在扩大产能；深圳远见智存科技有限公司 HBM2/2e 产品已完成量产、终试和升级，HBM3/3e 产品尚在开发阶段 [3] 公司战略与发展规划 - 依托东阳国资办及战略股东资源整合能力，布局半导体前沿领域，打造第二业务增长曲线，实现双轮驱动发展，降低对精装修主业依赖，提升抗风险能力与市场竞争力 [4] 现金流管理与资产处置 - 强化现金流管理，采取加强与优质客户合作、强化应收账款回收、设立资产管理部推进资产处置、修炼内功提升施工质量和盈利能力、优化内部治理结构等措施保障现金流稳定 [5] - 出售资产事宜有序推进，合理配置资源确保资金使用效益最大化，拟出售总金额不超过 4 亿元 [5] 财务状况分析 - 2024 年末应收款项融资较上年末减少 48.75%，主要系应收账款收回及坏账计提增加导致 [5] - 2024 年营收下降 56.0%，归母净利润亏损 4.28 亿元，同比下降 5239.2%，原因是资产减值计提、业务规模收缩、项目毛利率下降 [6] - 2024 年研发投入金额为 1211.93 万元，同比下降 57.08%，此前围绕批量精装修业务研发投入因业务规模缩减而减少，半导体新业务投入采用权益法核算未纳入合并报表，后续将按需合理安排研发投入 [6][7] 其他问题回复 - 控股股东或公司高管增持计划以指定信息披露媒体公告为准 [3] - 公司整合半导体资源行动规划及是否装入上市公司以指定信息披露媒体公告为准 [6]

股东减持计划 - 特定股东顺其自然拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过92.25万股，占公司总股本比例不超过1% [1] - 持股5%以上股东之一致行动人天人和一拟通过集中竞价交易减持公司股份不超过197.55万股，占公司总股本比例不超过1% [1] - 天人和一拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过395.11万股，占公司总股本比例不超过2% [1] - 天人和一合计拟减持股份数量不超过592.66万股，占公司总股本比例合计不超过3% [1]

股东减持计划 - 顺其自然持股101.71万股占比0.5148%，拟减持不超92.25万股占比不超0.4670%[3][5][6] - 天人和一持股743.44万股占比3.7632%，拟减持不超592.66万股占比不超3%[3][5] - 两股东合计持股845.15万股占比4.2780%，拟合计减持684.91万股占比3.4669%[5][6] 减持时间与方式 - 顺其自然2025年5月13日至8月11日集中竞价交易减持[3][6][8] - 天人和一2025年5月29日至8月26日集中竞价和大宗交易减持[3][6][8] 减持相关条件 - 减持需满足锁定期届满等条件，价格依二级市场确定[9][12] - 未履行承诺减持收益扣税归发行人[10][14] 人员股份转让规定 - 董监高任职每年转让不超所持25%[15] - 董监高离职半年内不转让，6-12个月出售不超50%[15] 其他说明 - 本次减持正常，不影响公司治理等[16] - 公告日期为2025年5月7日[20]

财务数据 - 科睿斯2024年营收365335.22元，净利润 - 17088839.66元[10] - 截至2024年底，总资产431696687.31元，总负债115931000.35元，净资产315765686.96元[10] - 科睿斯注册资本23740万元[7] 贷款担保 - 科睿斯拟申请10亿8年期贷款，公司按27.9859%比例担保，最高不超27985.9万元[3][12] - 其他股东合计担保72.0141%，各股东合计担保100%[5] - 担保后公司及子公司担保总额27985.9万元，占2024年底净资产18.6312%[20] 业务合作 - 2025年2月10日，公司与科睿斯签230万元家具供应合同[19] 战略意义 - 担保利于公司半导体先进封装战略[21]

股东信息 - 乔荣健持有公司股份1449.60万股，占总股本7.34%[5] 股东大会安排 - 2024年度股东大会2025年5月20日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7][8] - 股权登记日为2025年5月15日[10] - 会议登记方式为现场和电子邮件，不接受电话登记[19] - 现场登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[20] - 电子邮件登记需在2025年5月16日16:00前发至ir@ztzs.cn[20] - 登记地点在深圳福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼[21] 议案信息 - 议案9为特别决议事项，需经出席股东有效表决权三分之二以上通过[17] - 议案8、10、11涉及关联交易，关联股东需回避表决[18] - 议案10与议案11为互斥议案，不能同时投同意票[4][18] - 股东大会提供9项非累积投票提案和2项互斥提案[36] 投票信息 - 网络投票代码为362989，投票简称为中天投票[31] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[32] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[34] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参加投票[26] 其他信息 - 会议联系人是李丽，电话0755 - 83476663，邮箱ir@ztzs.cn[25] - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[25] - 备查文件有《关于提请公司2024年度股东大会增加临时提案的函》等[28]

政策支持与行业动态 - 国家发展改革委下达第二批810亿元超长期特别国债资金，继续支持消费品以旧换新，旨在减轻企业垫资压力并确保优惠直达消费者[1] - 东莞拟出台新房全装修销售新规，要求2025年5月1日起新建住宅项目实行全装修交付，涵盖固定设施、设备管线等基础功能，并强调"样板先行"和材料抽检[3] 行业财务表现 - 一季度中国家具制造业利润总额37.1亿元，同比下降40.1%，营业收入1459.8亿元，同比下降2.2%[2] - 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业利润总额53.9亿元，同比下降11.9%，营业收入2041.4亿元，同比下降1.6%[2] - TOTO 2024财年收入7245亿日元（约人民币368亿元），增长3.2%，但归母净利润122亿日元（约人民币6.19亿元），下滑67.3%，中国市场收入下滑20.4%至669亿日元，亏损扩大至36亿日元[5] 企业动态与业绩 - 嘉寓股份因连续20个交易日股票收盘价低于1元，被深交所终止上市[4] - TOTO关闭北京、上海工厂，产能减少约四成，但计划通过自动化升级提高效率，并瞄准中高端市场[5] - 顾家家居曝光95家侵权店铺，其中淘宝45家、闲鱼41家，其余分布在京东、拼多多等平台[6] - "中国家居林"沙漠绿化公益项目在宁夏银川灵武市正式揭牌，由多家泛家居企业和协会共同参与[7] 企业年报汇总 - 帝欧家居2024年净利润亏损5.69亿元，同比提高13.53%，营业收入27.41亿元，同比下降27.12%[6] - 恒林股份2024年净利润2.63亿元，同比下降0.02%，营业收入110.29亿元，同比增长34.59%[7] - 趣睡科技2024年净利润2896.66万元，同比增长21.4%，营业收入3.47亿元，同比增长13.93%[7] - 中天精装2024年净利润亏损4.28亿元，同比下降5239.2%，营业收入3.62亿元，同比下降56.0%[7] - 尚品宅配2024年净利润亏损2.15亿元，同比下降432.12%，营业收入37.89亿元，同比下降22.67%[7] - 顾家家居2024年净利润14.17亿元，同比下降29.38%，营业收入184.80亿元，同比下降3.81%[8] - 志邦家居2024年净利润3.85亿元，同比下降35.23%，营业收入52.58亿元，同比下降14.04%[8] - 好莱客2024年净利润8052.1万元，同比下降62.93%，营业收入19.10亿元，同比下降15.69%[9] - 金螳螂2024年净利润5.44亿元，同比下降46.89%，营业收入183.29亿元，同比下降9.20%[9] - 居然智家2024年净利润7.69亿元，同比下降40.8%，营业收入129.7亿元，同比下降4.0%[9] - 皮阿诺2024年净利润亏损3.75亿元，同比下降535.88%，营业收入8.86亿元，同比下降32.68%[9] - 东易日盛2024年净利润亏损11.71亿元，同比下降462.98%，营业收入12.96亿元，同比下降55.84%[9] - 曲美家居2024年净利润亏损1.63亿元，同比增长46.49%，营业收入35.52亿元，同比减少11.81%[10] - 美克家居2024年净利润亏损8.64亿元，同比下降86.48%，营业收入33.95亿元，同比下降18.83%[10] - 中源家居2024年净亏损4173.9万元，同比下降295.4%，营业收入16.02亿元，同比增长45.42%[11] - 致欧科技2024年净利润3.34亿元，同比下滑19.21%，营业收入81.24亿元，同比增长33.74%[12] - 索菲亚2024年净利润13.71亿元，同比增长8.69%，营业收入104.94亿元，同比下降10.04%[13]

会议时间 - 现场会议2025年5月20日14：30开始[4] - 网络投票2025年5月20日9:15 - 15:00[5] - 股东大会2025年5月20日召开[32] 登记相关 - 股权登记日为2025年5月15日[8] - 现场登记2025年5月16日9:00 - 16:00[17] - 邮件登记2025年5月16日16：00前发ir@ztzs.cn[17] 议案表决 - 议案8、10关联交易，关联股东回避表决[15] - 议案9特别决议，需三分之二以上通过[14] 其他 - 网络投票代码362989，简称中天投票[27] - 审议2024年年度报告等10项议案[32] - 授权委托书有效期至大会结束[34]