市值管理概述 - 市值管理是公司战略管理重要内容，是董事会核心工作之一[2] - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[4] - 原则包括系统性、科学性、规范性、常态性[4] 管理职责与方式 - 董事会负责市值管理，董事长是第一负责人，董办是执行机构[7] - 可通过经营提升、并购重组等提升投资者价值[11] - 制定最低分红比例，提升分红次数和比例[12] 信息披露与关系管理 - 加强投资者关系管理，传递公司价值[12] - 及时、公平披露影响市值或投资决策的信息[13] 市值维护措施 - 市值低迷时，采取回购、股东增持等维护稳定[13] - 不得从事操控信息披露等禁止行为[16] 指标监测与应对 - 董事会设预警阈值，董办监测分析指标[16][19] - 股价下跌分析原因、沟通投资者、综合运用管理方式[17] 异常情形界定 - 连续20个交易日收盘价跌幅累计达20%属异常[21] - 收盘价低于近一年最高收盘价50%属异常[21] 制度相关 - 制度自董事会决议通过生效，由董事会负责解释[21]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] - 董事会办公室负责舆情信息采集[4] 舆情处理 - 处理原则含快速反应等[7] - 一般舆情由董秘处置监控[8] - 重大舆情工作组决策控范围[8] 其他 - 违反保密义务人员将被追责[11] - 制度经董事会审议通过生效[13]

会议与人员出勤 - 2024年董事会会议7次，独立董事张大林出席7次无委托和缺席[5] - 2024年股东大会会议4次，独立董事张大林出席4次[5] - 2024年审计委员会会议5次，张大林无委托和缺席[6] - 2024年薪酬与考核委员会会议2次，张大林无委托和缺席[7] - 2024年提名委员会会议2次，张大林无委托和缺席[9] - 2024年独立董事专门会议5次，审议续聘会计师事务所等事项[10] 交易金额 - 2024年预计与奇瑞汽车累计交易不超5.25亿，追加不超2500万[17] - 2024年预计与奇瑞商用车累计交易不超7050万，追加确认1232.21万，追加预计不超4267.79万[17] - 2024年预计与达奥汽车累计交易不超7010万，追加不超2000万[17] - 2024年度与东南（福建）汽车工业累计交易不超1.15亿[18] - 2024年度与奇瑞汽车交易不超6.75亿，追加不超1.5亿[19] - 2024年度与成飞瑞鹄交易不超3.572亿，追加不超3600万[20] - 预计2025年向关联人采购不超3.28亿，销售不超20.55亿[20] - 2025 - 2027年向瑞鹄光伏采购电能累计不超2800万[21] 股权与人事变动 - 2024年6月拟向奇瑞科技转让达奥汽车40%股权，对应出资额8621.8458万[18] - 2024年4月任命庞先伟为常务副总经理，吴春生为副总经理兼财务总监[22] - 2024年12月选举柴震等6人为第四届非独立董事，王洪俊等3人为独立董事[23] 其他事项 - 2024年独立董事张大林年度现场工作时间约15天[16] - 2024年续聘容诚会计师事务所为年度审计机构[23] - 2024年制定外部董事津贴标准完善激励约束机制[23]

ESG管理 - 制定ESG管理制度加强管理并履行职责[2] - 定期披露ESG报告，确保信息真实准确完整一致[3] ESG组织架构 - 董事会是ESG工作领导和决策机构[5] - 战略委员会负责研究制定ESG战略与目标[7] - ESG工作组负责落实战略并编制报告[8] ESG执行与沟通 - 各执行单位承担主体责任并定期汇报[8] - 可聘请专家或专业机构推进工作[9] - 建立信息沟通机制听取利益相关方意见[9] ESG报告披露 - ESG报告经董事会审议通过后自愿披露[11]

独立董事情况 - 第三届董事会独立董事提交2024年度独立性自查报告[1] - 独立董事不在公司及主要股东担任除董事外其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东、实际控制人无利害关系[1] 董事会意见 - 董事会核查评估后发表专项意见[1] - 意见发布时间为2025年3月25日[2]

会议情况 - 2024年公司董事会会议7次、股东大会会议4次，独立董事陈迎志均实际出席[5] - 2024年公司召开两次提名委员会会议，陈迎志无委托出席和缺席情况[6] - 2024年公司召开两次战略委员会会议，陈迎志无委托出席和缺席情况[7] - 2024年公司召开五次独立董事专门会议，审议续聘会计师事务所等事项[8] 交易金额 - 2024年预计与奇瑞汽车累计交易总金额不超5.25亿元（不含税），追加预计不超2500万元（不含税）[14] - 2024年预计与奇瑞商用车累计交易总金额不超7050万元（不含税），追加确认1232.21万元，追加预计不超4267.79万元（不含税）[14] - 2024年预计与达奥汽车累计交易总金额不超7010万元（不含税），追加预计不超2000万元（不含税）[14] - 2024年预计与埃科泰克累计交易总金额不超1.6亿元（不含税），追加预计不超5000万元（不含税）[14] - 2024年度与奇瑞汽车交易总金额预计不超过67,500万元，追加预计不超过15,000万元[17] - 2024年度与成飞瑞鹄交易总金额预计不超过35,720万元，追加预计不超过3,600万元[17][18] - 2024年度与埃科泰克交易总金额预计不超过24,000万元，追加预计不超过8,000万元[17] - 2024年度与达奥汽车交易总金额预计不超过11,310万元，追加预计不超过4,300万元[17] - 2024年度与瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司交易总金额预计不超过19,500万元，追加预计不超过2,500万元[17] - 2024年度与大连嘉翔科技有限公司交易总金额预计不超过1,500万元[17] - 2025年向关联人采购原材料等累计总金额预计不超过32,800万元，销售产品商品等累计总金额预计不超过205,500万元[18] - 2025 - 2027年度向瑞鹄光伏采购电能累计总金额预计不超过2,800万元[18] - 与关联银行芜湖扬子农村商业银行股份有限公司2025年关联交易最高余额预计不超过100,000万元[18] 股权交易 - 2024年公司拟向奇瑞科技转让达奥汽车40%股权，对应出资额8621.8458万元[16] 人事变动 - 2024年4月任命庞先伟为常务副总经理，吴春生为副总经理兼财务总监[20]

会议情况 - 2024年公司董事会会议7次、股东大会会议4次，独立董事王慧霞均实际出席[5] - 2024年公司召开五次审计委员会会议，王慧霞无委托出席和缺席情况[6] - 2024年公司召开两次薪酬与考核委员会会议，王慧霞无委托出席和缺席情况[7] - 2024年公司召开五次独立董事专门会议，审议续聘会计师事务所、变更董事等事项[9] 交易预计 - 2024年4月19日公司预计与奇瑞汽车累计交易不超5.25亿元（不含税），追加不超2500万元（不含税）[15] - 2024年4月19日公司预计与奇瑞商用车累计交易不超7050万元（不含税），追加确认1232.21万元，追加预计不超4267.79万元（不含税）[15] - 2024年4月19日公司预计与达奥汽车累计交易不超7010万元（不含税），追加预计不超2000万元（不含税）[15] - 2024年4月19日公司预计与埃科泰克累计交易不超1.6亿元（不含税），追加预计不超5000万元（不含税）[15] - 2024年度与奇瑞汽车交易总金额预计不超过67,500万元，追加预计不超过15,000万元[18] - 2024年度与成飞瑞鹄交易总金额预计不超过35,720万元，追加预计不超过3,600万元[19] - 2024年度与埃科泰克交易总金额预计不超过24,000万元，追加预计不超过8,000万元[18] - 2024年度与达奥汽车交易总金额预计不超过11,310万元，追加预计不超过4,300万元[18] - 2024年度与瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司交易总金额预计不超过19,500万元，追加预计不超过2,500万元[18] - 2024年度与大连嘉翔科技有限公司交易总金额预计不超过1,500万元[18] - 2025年向关联人采购原材料等累计总金额预计不超过32,800万元，销售产品商品等累计总金额预计不超过205,500万元[19] - 2025 - 2027年度向瑞鹄光伏采购电能累计总金额预计不超过2,800万元[20] 股权交易 - 2024年6月27日公司拟向奇瑞科技转让达奥汽车40%股权，对应8621.8458万元出资额[17] 人事变动 - 2024年4月任命庞先伟为常务副总经理，吴春生为副总经理兼财务总监[21] - 2024年12月选举柴震等6人为第四届董事会非独立董事，王洪俊等3人为独立董事[21] 工作时间 - 2024年王慧霞年度现场工作时间约十五天[14]

业绩总结 - 控股股东宏博科技2024年7月1日非公开发行1.90亿元可交换债券[2] 数据相关 - 2025年3月7日可交换债券全部换股完毕，累计换股5352100股，占总股本2.5569%[3] - 换股前宏博科技持股69150000股，占比33.0353%；换股后持股63797900股，占比30.4785%[4] 未来展望 - 换股不影响控股股东地位、公司治理和持续经营，剩余质押股份将解押[5]

债券信息 - 2024年7月1日控股股东宏博科技非公开发行1.90亿元可交换债券，期限三年，初始换股价35.50元/股[3] - 2025年1月2日进入换股期，至2027年6月30日[3] 权益变动 - 2025年2月25日前宏博科技持股6676.2683万股，占比31.8948%[4] - 截至3月4日持股降至6461.4801万股，占比降至30.8687%[4] - 2月26日至3月4日减持214.7882万股，比例1.0261%（被动稀释）[5] 影响说明 - 本次权益变动不触及要约收购[2] - 不导致控股股东、实际控制人变化[2][7] - 不对公司治理及经营产生重大影响[2][7] 其他 - 公司将关注股东权益变动并及时披露信息[7] - 公告于2025年3月7日发布[9]

股东权益变动 - 2024年7月1日宏博科技非公开发行1.90亿元可交换债券，期限三年，初始换股价35.50元/股[3] - 2025年1月2日进入换股期，至2027年6月30日[3] - 权益变动前宏博科技持股6915.0000万股，占比33.0353%[4][5] - 截至2025年2月25日，持股降至6676.2683万股，占比降至31.8948%[4][5] - A股减持股数238.7317万股，减持比例1.1405%（被动稀释）[5] 影响及措施 - 权益变动因可交债换股致持股比例被动稀释，不影响控股权等[2][5][7] - 公司将持续关注并及时披露股东权益变动信息[7]