制度情况 - 制度于2025年7月修订，促进公司规范运作[1] - 制度依据相关规定及公司实际情况制定[3] - 制度由董事会负责制定、解释及修订[18] 适用对象 - 适用对象包括审计委员会成员等相关人员[4] 审计委员会职责 - 年报编制和披露中应履职尽责，委员需学习并参加培训[6] - 财务报表审计中有协调、审核、监督等职责[7] - 可要求管理层汇报重大事项进展[9] - 需与事务所沟通审计事宜并形成书面记录[11] - 督促事务所提交报告，审议年报[12] - 检查事务所及年审会计师资格并作出评价[14]

公司基本信息 - 公司于2020年6月3日核准首次发行4,590万股人民币普通股，9月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本为20,932.1325万元人民币[8] - 公司发起人4名，设立时发行股份13,500万股，面额股每股1元[21] - 公司股份总数为20,932.1325万股，全部为普通股[22] 股东信息 - 芜湖宏博模具科技有限公司认购7,425万股，持股55%[21] - 芜湖奇瑞科技有限公司认购2,700万股，持股20%[21] - 江苏毅达并购成长股权投资基金认购2,700万股，持股20%[21] - 芜湖艾科汽车技术有限公司认购675万股，持股5%[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[22] - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[27] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅、复制公司有关材料[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[38] - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[73] - 关联交易事项决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特殊事项需2/3以上通过[79] 董事相关 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事，独立董事至少1名是会计专业人士[100] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任，任期内可由股东会解除职务[90] - 兼任高级管理人员职务董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数1/2[92] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[143] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[143] - 公司现金分红条件满足时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[151] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[163][164] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[175][176] - 公司修改章程的情形包括法律修改、公司情况变化、股东会决定修改[190]

内幕信息报备 - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[9] - 重大事项内幕信息公开披露后应及时报送登记资料及进程备忘[21] 责任人与职责 - 公司董事长为内幕信息知情人登记工作主要责任人，董事会秘书负责办理登记入档和报送事宜[11] 知情人管理 - 各部门将内幕信息知情者控制在最小范围，知情人负有保密责任[11] - 行政管理部门人员接触内幕信息应按要求登记[22] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，公司按制度处理，触及法律移交司法机关[12] - 给公司造成严重影响或损失，公司按情节轻重处罚责任人[27] 备案与登记 - 各部门涉及内幕信息在事项发生后2日内报董事会办公室备案[18] - 内幕信息登记采取一事一记方式，每份档案仅涉及一个内幕信息事项[35] 资料保存 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自登记起至少保存10年[24] 自查要求 - 公司依据中国证监会规定对内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况自查[26] 制度执行 - 本制度经董事会审议通过之日起执行[30] - 本制度由董事会负责解释[29]

会议召开 - 公司至少每半年召开一次独立董事专门会议，提前三天通知[3] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[3] 会议举行 - 会议需半数以上独立董事出席方可举行[4] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[5] 决策规则 - 特定事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[5] - 独立董事行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[6] 会议记录 - 记录讨论事项基本情况、意见依据等内容[8] - 记录应保存至少十年[11] 制度执行 - 制度自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[12][13]

累积投票制规则 - 选举董事时，股东所持每一有效表决权股份拥有与应选董事总人数相等投票权，可集中或分散使用[2] - 细则适用于选举两名以上（含两名）董事的议案[3] 候选人提名 - 现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名非独立董事和独立董事候选人[4] 投票与当选规则 - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积[7] - 独立董事与非独立董事选举分开进行，保证独立董事比例[7] - 股东所投董事选票数不得超最高限额，候选董事人数不能超应选人数[7] - 当选董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积股份数为准）的二分之一[8] - 若候选人票数相同不能决定当选者，进行第二轮选举，仍不能决定则下次股东会另行选举[9]

人员聘任 - 总经理由董事会聘任或解聘，副总经理由董事会根据总经理推荐聘任或解聘[6] - 总经理、副总经理每届任期三年，期满经董事会继续聘任可连任[6] 会议相关 - 总经理办公会议会务记录保存期不少于10年[17] - 特定情况下总经理应在两个工作日内召开总经理办公会议[17] - 总经理办公会议出席人员为高级管理人员，可邀请董事等相关人员参加，邀请董事会秘书列席[16] 总经理职责 - 总经理对董事会负责，可提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监[8] - 总经理可决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员[10] - 总经理可决定未达规定须报董事会批准的交易事项的审批[10] - 总经理应定期向董事会报告工作并接受监督检查[19] - 董事会闭会期间总经理应向董事长报告日常工作[20] - 总经理应定期向董事报送财务报表[21] - 公司内外部重大变化、业绩重大变动等事项总经理应及时报告[22] 细则规定 - 细则未尽事宜依法律、法规和《公司章程》办理[21] - 董事会负责细则修改，总经理提修改要求需董事会审议批准[22] - 细则经董事会审议通过后生效[22] - 细则解释权归公司董事会[22] 候选人披露 - 总经理候选人若近三十六个月内受中国证监会行政处罚，公司应披露情况[5] - 总经理候选人若近三十六个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，公司应披露情况[5]

制度修订 - 制度于2025年7月修订，提高规范运作和信息披露质量[1][2] 适用范围 - 适用公司董事、高管、部门及子公司负责人等[4] 重大差错 - 含财务报告、信息披露、业绩预告差异等差错[5][6] 责任追究 - 原则有实事求是、责任与过错适应等[8] - 种类包括警告、降薪、调离岗位等[9][10] 处理流程 - 信息报送与汇总单位分工明确，董秘和审计室各有职责[11] - 差错不同阶段处理方式不同，造成损失需赔偿[12][13][14] 公告执行 - 其它公告重大差错可比照本制度执行[20]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士[3] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 特定自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等情况不得担任独立董事[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任[10] - 在公司连续任职独立董事已满六年的，三十六个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提候选人[9] - 独立董事连任时间不得超过六年[12] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[12] 独立董事履职与特别职权 - 独立董事履职涉及多方面，享有多项特别职权[16][15] - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 独立董事辞职与解除职务 - 辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[13] - 提前解除职务，公司应披露理由和依据[12] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符等，公司60日内补选[12][13] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[17] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[21] 公司资料提供与保存 - 原则上不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息[27] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[27] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或有重大影响的股东[30] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不任董事、高管的股东[31] 制度相关 - 制度由董事会负责解释并根据法律及时修订[31] - 制度经股东会审议通过生效实施，修订亦需股东会通过[31]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 特定盈利及每股收益情况可免披露业绩预告[6] - 涉及商业秘密、国家秘密可暂缓或豁免披露[3][4] - 特定关联交易可免审议和披露[5] 申请流程 - 总部及子公司申请需提交书面申请填《审批表》[7] - 经董事会办公室、秘书审核，董事长审批[8] 后续处理 - 申请未通过应及时披露信息[12] - 秘书负责登记、归档相关文件[13] - 保存登记材料期限不少于十年[11] 其他 - 制度由董事会办公室解释修订，按审议通过生效[14][15] - 知情人需遵守保密承诺[19]

ESG制度与职责 - 公司于2025年7月修订可持续发展（ESG）管理制度[1] - 公司应履行ESG职责，定期披露ESG报告[3] - 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系[10] ESG管理架构 - 董事会审定ESG报告，是领导和决策机构[6] - 战略委员会研究制定ESG战略与目标等[7] - ESG工作组贯彻落实ESG战略并编制报告[8] - 各执行单位承担ESG日常管理主体责任[8] - 子公司建立ESG管理机制并汇报执行情况[9] ESG报告披露 - 公司按要求编制ESG报告，经董事会审议后自愿披露[11] - ESG报告应在指定媒体公开披露，可多渠道传播[11][12]