优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议召开时间：2023年12月25日（周一）14:30。 网络投票时间：2023年12月25日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为：2023年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月25日9:15-15:00期间的任意时 间。 现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。 会议的召集人：公司董事会。 会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。 2、会议出席情况 股东出席的 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：优彩环保资源科技股份有限公司 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时 股东大会于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 在江苏省江阴市祝塘镇富 庄路 22 号公司二楼会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请，委 派周绮丽律师、季培雯律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《优彩环保资源科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议 ...

| 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-088 | 优彩环保资源科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份首次公开发行前已发行股份，限售起始日为自优彩 环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"优彩资源"）股票上市交易之 日起 36 个月内（"锁定期"）以及锁定期满后自愿延期三个月，详见 2023 年 9 月 21 日披露的《关于实际控制人及其一致行动人自愿延期解禁所持限售股的提 示性公告》（公告编号：2023-055） 2、本次解除限售的股东 3 名，解除限售的股份数量为 174,387,000 股，占公 司总股本的 53.427%； 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 26 日（星期二）。 一、首次公开发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 优彩环保资源科技股份有限公司经中国证券监督 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1309 号）核准，并经深圳证券交易所 "深证上〔2020〕893 号"文同意，公司于 2020 年 9 月 16 日向社会公众公开发 行普通股（A 股）股票 8,159.96 万股，并于 2020 年 9 月 25 日在深圳证券交易所 上市。 首次公开发行前股票解除限售并上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"优彩资源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市暨公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对优彩资源首次公开发行前 股票解除限售并上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、公司首次公开发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股 ...

公司概况 - 公司目前主要产品有再生涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维、非织造布 [1] - 公司前身为2003年成立的江阴市江河化纤有限公司，2015年整体变更设立优彩环保资源科技股份有限公司 [1] - 2015年江河化纤收购江苏恒泽复合材料科技有限公司和江阴市万杰废旧塑料回收有限公司100%的股权 [2] - 2020年9月公司上市，2021年度收购江阴众才光伏材料科技有限公司，2021年设立子公司上海懿澧特国际贸易有限公司，2022年12月公开发行可转换公司债券 [2] - 公司参与制定多项行业标准，生产的再生聚酯纤维有多种特性并通过多项认证，部分技术达国际先进水平 [2] 业务相关 再生有色涤纶短纤维业务 - 产品定位于差别化，下游应用行业广泛，公司产品主要应用于工程、地毯、汽车内饰、服饰等领域 [2][3] 产品价格 - 生产再生涤纶所需原料价格受供求变化影响，低熔点销售定价参考同类产品市场价格，结合原材料价格走势和下游需求情况，随行就市 [3] 利润增速驱动因素 - 公司耕耘绿色循环经济获下游客户广泛认可，有多项专利技术 [4] - 产品种类丰富，客户分散，包括汽车内饰类纤维、地毯类纤维、土工布产品等大类，2023年各领域获国内外大中型企业认可 [4] 医疗卫生领域应用 - 公司产品之前可部分用于医疗卫生领域，但应用较少 [5] 未来展望 - 公司将坚持发展理念和经营思路，紧跟上下游行业趋势，围绕上下游研发新技术，生产新产品，具体以公告为准 [5]

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"优彩资源"）于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 2 月 2 日召开优彩资源 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，公司 及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称"恒泽科技"）使用最高额度 不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资 金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意 见。公司于 2023 年 11 月 1 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十五次会议，并于 2023 年 11 月 29 日召开优彩资源 2023 年第四次临时股东大会 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司恒泽科技使用最高额度不超过人民币 3.35 亿元（含本数）的部分闲置募集 资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通 ...

债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ 优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2023 年度第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 1 一、本期债券核准文件和核准规模 本次公开发行可转换公司债券发行方案经优彩环保资源科技股份有限公司 2022 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议、2022 年 6 月 29 日召开的 2022 年第一 次临时股东大会审议通过及 2022 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第九次会议审议 通过。 经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957号）核准，公司于 2022年 12月 14 日公开发行 600.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 60,000.00 万元，扣除相关的发行费用人民币 1,083.09 万元后，实际募集资金净额 58,916.91 万元。 经深圳证券交易所《关于优彩环保资源科技股份有限公司可转换公司债券上市 交易的通知》（深证上〔2023〕4 号）同意， ...

| 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-086 | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月1日召 开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 发行的人民币普通股（A股），在未来适宜时机用于员工股权激励或员工持股计 划，具体依据有关法律法规决定实施方式。本次用于回购的资金总额为不低于人 民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币 11.58元/股（含）。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起12个月内。具体内容详见2023年11月2日刊登在巨潮资讯网 一、回购公司股份的具体情况 1、2023 年 11 月 17 日，公司首次通过回 ...

| 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | （请文字说明其他活动内容） □其他 | | | 参与单位名称及 | 国联证券 吴诚 | | | 人员姓名 | 中银基金 钱嘉鎏、周毅、王晓彦 | | | 时间 | 年 月 日 2023 12 28 9:00~10:30 | (周一) | | 地点 | 线上会议 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶 | | | 员姓名 | 1、请简单介绍公司经营状况和行业情况。 | | | | 答：公司目前主要产品有再生涤纶短纤维、低熔点涤纶短 纤维、非织造布。公司创立于 2003 年，前身叫江河化纤，注 | | | | 重再生纤维研发与制造，是循环经济领域的领军企业，是国家 | | | | 再生有色纤维新材料研发生产基地，持续发展与盈利能力强。 | | | 投资者关系活动 | 公司生产与运行稳定，发展稳健、管理规范，被工信部列为首 | | | 主要内容介绍 | ...

优彩环保资源科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，作为优彩环保资源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，经对相关材料的研究和讨论，我们本着审慎、 负责的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表独 立意见如下： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 经核查，鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年 报审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并加入北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙），公司董事会审计委员会经综合考虑事务 所业务资质、质量管理制度、审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素， 拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表 和内部控制审计机构，聘期一年。 公司本次更换会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定；北京大华国际会计师事务所（ ...