业务额度 - 2024年度商品套期保值业务保证金占用最高额度619.28万元[3] - 精对苯二甲酸、乙二醇等期货套期保值保证金合计最高不超4000万元[3][4][16] 业务期间 - 2024年度业务自第三届董事会十八次会议通过起12个月[3] - 拟开展业务自第四届董事会四次会议通过至2025年度董事会召开[4][16] 业务决策与管理 - 套期保值业务小组决策须2/3以上成员赞成[11] - 公司保存期货保值交易原始资料至少10年[15] 业务目的与风险 - 开展商品套期保值业务为规避价格波动风险[2] - 业务存在价格、资金等多种风险[7][8][9] 风险控制与保荐意见 - 公司采取多种风险控制措施[10][11][14][15] - 保荐机构对业务事项无异议[19]

经核查独立董事祝祥军先生、李荣珍女士、郭元鑫先生的任职经历以及提供 的独立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 优彩环保资源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 优彩环保资源科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事祝祥军先生、李荣珍女士、郭元鑫先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： ...

独立董事履职情况 - 2024年独立董事出席董事会8次、股东大会3次，均无缺席[4] - 2024年独立董事参加5次审计委员会会议[5] - 2024年度独立董事对董事会各项议案均投赞成票[4] 董事会会议情况 - 2024 - 04 - 26第三届董事会第十八次会议同意开展商品套期保值业务核查意见[6] - 2024 - 10 - 14第三届董事会第二十二次会议对2024年前三季度利润分配预案发表独立意见[6] - 2024 - 11 - 26第四届董事会第二次会议同意2024年限制性股票激励计划草案及摘要议案[6]

过往履职情况 - 2024年董事会召开8次、股东大会召开3次，独立董事均全勤出席[5] - 2024年独立董事对各项议案均投赞成票[5] - 2024年独立董事参与薪酬、审计、提名等工作[6] - 2024年独立董事对多项业务和预案核查意见为同意[7] 未来展望 - 2025年独立董事将提升专业水平维护公司和中小股东权益[10]

会议出席情况 - 2024年董事会召开8次，独立董事应出席8次，亲自出席8次[5] - 2024年股东大会召开3次，独立董事应出席3次，亲自出席3次[5] 议案表决情况 - 2024年独立董事对董事会各项议案均投赞成票[5] 委员会工作 - 2024年独立董事主持审计委员会会议，审议内部审计报告等事项[6] - 2024年独立董事作为薪酬与考核委员会委员，审议公司年度薪酬情况[6] 特定会议意见 - 2024年4月26日会议，独立董事同意开展商品套期保值业务[7] - 2024年10月14日会议，独立董事同意前三季度利润分配预案[7] - 2024年11月26日会议，独立董事同意限制性股票激励计划草案[8] 其他工作 - 2024年独立董事与内部审计及会计师事务所沟通财务问题[8] - 2024年独立董事实地考察公司，监督决议执行并了解经营动态[9]

市值管理目的与原则 - 引导公司市场与内在价值趋同，实现公司和股东利益增长[4] - 遵循合规、系统、科学、常态和诚实守信原则[4][5] 管理主体与方式 - 董事会为领导机构，制定投资价值长期目标[6] - 方式包括并购重组、股权激励等[9] 应对措施与监测 - 董事会制定分红规划，提高分红率[10] - 高管依法实施股份增持计划[10] - 监测市值等关键指标及行业平均水平[12] - 股价大幅下跌需分析原因、加强沟通[12] 制度实施 - 制度自董事会审议通过实施，由其负责解释修订[13]

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | （二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024 年年度报告的议案》，该议案需提请公司2024年度股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审议优彩环保资源科技股份有限公司2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 （三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于内部控 制自我评价报告的议案》。 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四 次会议通知于2025年4月14日通过书面通知的方式送达。会议于2025年4月24 日以现场会议的方式召开，由监事 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于2025年4月14日发出会议通知，于2025年4月24日在公司会议室以现场会议 结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董 事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024 年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2024年度股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》详见2025年4月25 ...

业绩总结 - 2024年公司归属股东净利润8377.46万元[3] - 2024年末未分配利润7.3971209334亿元[3] 利润分配 - 拟10股派4元，预计派现1.300143424亿元[4] - 2024年现金分红预计1.7861394535亿元[5] - 近三年累计现金分红2.640668104亿元[7] 其他 - 拟授权董事会决定2025年中期利润分配[8]