| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于公开发行可转债募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公开发行可转债募集资金 投资项目延期的议案》，公司结合募投项目当前的实际情况和投资进度，拟对募 投项目"年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目"、"废旧纺织品综合利用8 万吨/年（二期）项目"计划完成时间进行调整，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2957号文核准，公司于2022年12 月14日向社会公开发行了面值总额6亿元的可转换公司债券，每张面值人民币100 元，发行数量为600.00万张，期限6年。公司本次募集资金总额为人民币 600,000,000.00元，扣除各项发行费用合计 ...

公司产品及下游应用 - 公司主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶纤维和涤纶非织造布,广泛应用于服装、家纺、汽车内饰、地毯等多个领域[1][2] - 公司产品不仅应用于汽车内饰,还包括高铁、飞机等交通工具内饰,以及地毯、百洁布、土工布等[2] - 公司产品下游需求较为稳定,随着民众日常生活衣食住行的复苏,各应用领域都呈现恢复及蓬勃发展态势[1][2] 公司差异化发展策略 - 公司不断优化产品结构、加强研发、提升改进技术,深耕细分市场,柔性生产更多差异化产品[2] - 公司根据市场趋势、客户需求、成本变化等因素,对原生和再生聚酯材料进行柔性调整,生产各种原生或再生的复合纤维产品[2] - 公司在生产过程中,可根据下游行业客户的具体用途和需求,对原料组分、配比、添加物、工艺进行柔性调整,满足客户多样化的定制需求[2] 公司技术实力 - 公司拥有先进的技术水平、研发实力和产业化经验,被认定为"国家再生有色纤维新材料研发生产基地"和"全国化纤行业应用创新企业"[3] - 公司在废旧聚酯纤维高效高值化再生及产业化方面曾获国家科学技术进步二等奖、中国纺织工业联合会科学技术一等奖等荣誉[3] - 公司生产的再生聚酯纤维具有功能型、高品质、全色谱、色差小、色牢度高等特性,并通过GRS、SGS、INTERTEK等认证[3] 公司未来展望 - 公司将继续坚持"变废为宝、绿色发展"的发展理念,紧跟上下游行业的技术进步和发展趋势,不断围绕上下游研发新技术,生产绿色、时尚、高质量的新产品[3]

长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：优彩资源 保荐代表人姓名：王慧 联系电话：17721379077 保荐代表人姓名：章希 联系电话：13798502757 现场检查人员姓名：王慧、章希 现场检查对应期间：2023 年 1 月-2023 年 12 月 现场检查时间：2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 29 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅公司章程、股东大会、董事会及监事会的议事规则和规章制度；查阅公司历次股东 大会、董事会、监事会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等文 件；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、业务等方面是否存在影响独立性的情形。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是 ...

一、基本情况 为推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快构建绿色制造和服务体 系，助力工业领域实现碳达峰、碳中和目标，经申报单位自愿申报、第三方机 构评价、省级工业和信息化主管部门评估确认及专家论证、公示等程序，工业 和信息化部办公厅组织近日公布了《工业和信息化部办公厅关于公布2023年度 绿色制造名单及试点推行"企业绿码"有关事项的通知》 (工信厅节函〔2023〕 384号)。优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称"公司")获评国家级"绿色工 厂"。 关于获评国家级"绿色工厂"的自愿性信息披露公告 二、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司获评为国家级"绿色工厂"，是对公司开展绿色低碳升级改造、落实绿 色生产和制造工作的肯定与鼓励，有助于提高品牌知名度，体现了公司助力碳 达峰、碳中和目标实现的社会责任感。公司将以本次入选为契机，继续深入落 实绿色和可持续发展理念，深化推进绿色工厂建设，完善管理制度，兼顾经济 效益与社会效益，实现企业的高质量发展。 三、 备查文件 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 公告编号：20 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-091 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 转股价格：7.20元/股 | | | 转股时间：2023年6月20日至2028年12月13日 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，优彩环保资源科技股份 有限公司（以下称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司 股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 12 月 20 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 20 日）起至可转换公 司债券到 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为优彩环保资源科 技股份有限公司（以下简称"优彩资源"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的要求，对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司 控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训。 现将本次培训的相关情况报告如下： 一、培训人员 四、培训内容 本次现场培训的主题为股权激励及员工持股计划，主要是基于优彩资源前期 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票，拟在未来适宜时机用于员工股 权激励或员工持股计划的背景。培训针对主要法律法规演变、法律法规内容、股 权激励及员工持股计划的基本要素、条款设计、基本履行程序、注意点等方面进 行了讲解，同时对相关人员的提问进行现场解答和交流。 1 本保荐机构指派专业人员负责本次培训工作。 二、培训对象 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和 实际控制人等相关人员 三、培训时间和地点 培训时间：2023 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"优彩资源"）于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 2 月 2 日召开优彩资源 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，公司 及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称"恒泽科技"）使用最高额度 不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资 金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意 见。公司于 2023 年 11 月 ...

公司概况 - 优彩环保资源科技股份有限公司是一家专注于废旧纤维及其制品科学回收利用的领军企业 [1][2][3] - 公司成立近二十年来，不断攻克技术难关，拓宽废旧资源回收利用范围，提高产品质量，成为循环经济领域的领军企业 [3] - 公司建立了包括院士工作站在内的多层次人才梯队，研发出复合功能、调制增黏等创新技术 [3] 产品及应用 - 公司主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶纤维、涤纶非织造布等 [5][6] - 再生有色涤纶短纤维主要应用于工程、地毯、汽车内饰、服饰等领域 [5] - 低熔点涤纶短纤维应用于家纺行业、汽车内饰行业等，可替代传统化学粘胶剂 [5] - 涤纶非织造布广泛应用于服装、汽车、土工建筑、医疗卫生等领域 [6] 技术创新 - 公司可利用多次再生的多组分废旧纤维及其制品作为主要原材料 [4] - 公司开发了"含氨纶的PET再生纤维技术"、"含锦纶的PET再生料利用技术"等 [7] - 公司还开发了在线添加技术，使纤维产品自带颜色，免除后道印染等高污染环节 [4] 荣誉与认证 - 公司获得"国家科技进步二等奖"等国内外顶级荣誉和认证 [4] - 公司成为国家再生有色涤纶短纤维研发生产基地，获得行业首批绿色纤维认证 [4] - 公司已进入国际品牌耐克、阿迪达斯等的纤维供应商池 [4] 未来发展 - 公司将继续开发替代进口的低熔点纤维和"布到布"等技术 [4] - 公司8万吨新项目达产后将进一步优化产品种类和提升附加值 [8]

公司概况 - 公司2003年成立，前身为江阴市江河化纤有限公司，2015年整体变更设立优彩环保资源科技股份有限公司 [1] - 2015 - 2018年获多项荣誉，如“国家再生有色纤维新材料研发生产基地”“绿色纤维认证证书”等，2018年获国务院颁发的国家科学技术进步二等奖 [1][2] - 参与国家科技部十三五重点研发计划课题，掌握废旧PET聚酯物理化学回收法核心技术 [2] - 参与制定《纤维级循环再利用聚酯（PET）泡料》等行业标准 [2] 产品与客户 - 产品包括汽车内饰类纤维、地毯类纤维、土工布产品等，客户分散，涵盖国内外大中型企业 [3] - 纤维应用于汽车顶蓬、后备箱、脚垫、地垫等汽车内饰产品 [3] 市场竞争 - 再生有色涤纶短纤维产品结构丰富，通过多种方式巩固行业竞争地位，产品定位于差别化、功能型 [3] 产品优势 - 低熔点涤纶短纤维用于替代非织布中的化学胶黏剂以及传统海绵，具有强度高、耐洗等特点，符合环保理念 [4] - 再生涤纶纤维利用再生PET原料，通过原液着色工艺，具有质量及成本优势 [4] 项目进展 - 公司将加大各方面投入，加快推进可转债募投项目实施，争取早日达产并实现预期收益 [4]

公司概况 - 公司于2003年成立,前身为江阴市江河化纤有限公司,2015年整体变更设立为优彩环保资源科技股份有限公司[2] - 公司被中国化学纤维工业协会、国家纺织化纤产品开发中心认定为"国家再生有色纤维新材料研发生产基地"[2] - 公司是首批取得中国化学纤维工业协会、纺织化纤产品开发中心颁发的"绿色纤维认证证书"的企业之一[2] - 公司被工业和信息化部列入第一批《再生化学纤维（涤纶）行业规范条件》生产企业名单[2] - 公司被中国化学纤维工业协会评为"2016年度全国化纤行业应用创新企业"和"2017年度全国化纤行业品牌质量先进企业"[3] - 公司参与共同研发的"废旧聚酯纤维高效高值化再生及产业化"项目荣获"纺织之光"中国纺织工业联合会科学技术一等奖[2] - 公司被中国循环经济协会评为"全国循环经济技术中心"[3] - 公司获得国务院颁发的国家科学技术进步二等奖[3] 技术创新 - 公司参与国家科技部十三五重点研发计划课题——物理化学法再生聚酯纤维高效柔性化制备技术[3] - 公司参与制定了《纤维级循环再利用聚酯（PET）泡料》、《循环再利用化学纤维（涤纶）行业绿色采购规范》、《再生有色粗旦涤纶短纤维》等行业标准[4] - 公司生产的再生聚酯纤维具有功能型、高品质、全色谱、色差小、色牢度高等特性,并通过GRS、SGS、INTERTEK认证[4] - 公司汽车内饰用再生聚酯有色纤维产业化关键技术、土工用粗旦再生有色聚酯纤维制备关键技术总体技术达到国际先进水平[5] 在建项目 - 公司两个募投项目分别是"年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目"和"废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目",都在顺利进行中[5] 发展前景 - 公司产品种类丰富,客户分散,在2023经济复苏的大环境下,公司在各个领域都获得了国内外大中型企业的认可,产品销售良好[5][6] - 随着市场的逐步打开和人们消费观的改变,公司未来发展前景看好,但也会面临一些市场波动[6]