募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金4.11亿元，扣除费用后净额3.4059903522亿元，2020年9月14日到位[2] - 2022年末募集资金余额2.3414029170亿元，利息收入404.289199万元，支出554.082236万元[4] - 2023年末募集资金余额1.7980675542亿元，利息收入375.712111万元，支出5808.833174万元，手续费2325.65元[6] - 截止2023年12月31日，募集资金在各银行账户存储合计1.7980675542亿元[11] - 募集资金净额3.405990亿元，本年度投入5809.07万元[13] - 累计变更用途的募集资金总额2.242350亿元，比例65.84%[13] - 已累计投入募集资金总额1.744547亿元[13] 项目进展 - 爆破工程一体化服务等3个项目终止，膨化硝铵炸药生产线扩能技改等3个项目未变更[13] - 膨化硝铵炸药生产线扩能技改项目期末投资进度78.90%[13] - 胶状乳化炸药生产线技术改造项目期末投资进度86.55%[13] - 粉状乳化炸药生产线智能化等项目期末投资进度16.68%，补充营运资金项目进度100.00%[13] - 电子雷管自动化生产线建设项目拟投入5213.91万元，本年度投入985.72万元，进度18.91%[14][17] - 电子雷管脚线等生产线项目拟投入16054.27万元，本年度投入2853.17万元，进度17.77%[14][17] - 电子雷管脚线等生产线配套综合楼建设项目拟投入2222.58万元，本年度投入1970.18万元，进度88.64%[14][17] - 变更后项目拟投入募集资金总额23490.76万元，本年度实际投入5809.07万元[17] 其他资金情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目3539.21万元，预先支付发行费用878.82万元[14] - 报告期内闲置募集资金现金管理收益375.71万元，活期利息331.88万元，投资结构性理财产品收入43.83万元[15] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金投资结构性存款4000万元，签约方为交通银行[15] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金17980.68万元，4000万元用于保本结构性存款，13980.68万元为活期存款[15] 合规情况 - 广发证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[20]

山西壶化集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山西壶化集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第三章 职责权限 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治 理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山西壶化集团股份 有限公司章程》的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-029 1、非独立董事：按在公司担任的实际管理岗位薪酬及绩效标准发放，不单 独发放董事津贴。 山西壶化集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为完善山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）激励约束机制，提 高公司治理水平，促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，参照行业及企业所在地薪酬水平，制定董监高薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限 1、董事、独董、监事薪酬方案经股东大会通过后至新的薪酬方案出台前。 2、高管薪酬方案经董事会通过后至新的方案出台前。 三、薪酬标准 2、独立董事：每年给予固定津贴。 3、监事：按在公司担任的实际管理岗位薪酬及绩效标准发放。 4、高级管理人员：按在公司所担任的实际管理岗位的薪酬及绩效标准发放。 四、其他规定 1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算薪酬； 2、上 ...

制度修订 - 2024年4月24日召开第四届董事会第十一次会议，同意修订多项制度[1] - 修订《公司章程》部分条款等事项需提交股东大会审议[1] 独立董事规定 - 修订后独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[3] - 最近十二个月内有特定禁止情形人员不得担任独立董事[3] - 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[4] - 提名独立董事时，提名人与被提名人需履行相关义务[4] - 独立董事连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[5] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至补选完成[5] - 独立董事提前免职，公司应特别披露，被免职者可公开声明[5] - 独立董事辞职应提交书面报告，公司披露原因及关注事项[6] - 独立董事行使职权需全体过半数同意[7] - 重大关联交易需独立董事认可，可聘中介机构[7] - 公司向独立董事提供资料，双方至少保存10年[7] - 提名、任免等事项经独立董事过半数同意后提交董事会[8] 其他规定 - 公司股东等对公司高于300万元且高于最近经审计净资产值5%的资金往来需关注[6] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[8] - 会计师事务所聘任需审计委员会同意，董事会提案由股东大会表决[9] - 董事会解聘或不续聘会计师事务所需独立董事认可并说明原因[9] 委员会规定 - 董事会设立委员会，独立董事占二分之一以上比例[7] - 审计委员会成员由三名非高管董事组成，独立董事过半数[12] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会[12] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[13] - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载理由并披露[14] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬方案[15] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳应记载理由并披露[16] 其他 - 修订后相关制度详见巨潮资讯网[16] - 公告发布时间为2024年4月26日[18]

业绩相关 - 监事会认为公司2023年度财务报告能真实反映财务状况和经营成果[7] - 监事会认为公司2023年度利润分配预案与实际经营等匹配，符合规定[13] 会议情况 - 2023年公司监事会召开5次会议[1] 重大事项 - 2023年8月参与安顺化工100%股权竞拍[3] - 2023年12月向关联方购置总部办公楼[3] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行监督职责，加强对重大事项监督[16]

独立董事评估 - 公司董事会对蒋荣光等四位独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月24日[2]

财务表现 - 2024年第一季度，山西壶化集团营业收入为177,923,141.56元，同比下降13.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,740,590.23元，同比增长28.17%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,539,931.42元，同比下降99.29%[4] - 基本每股收益为0.0689元，同比增长28.54%[4] - 公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为10,532.77元，政府补助为2,619,227.74元，公允价值变动损益为10,373,700.00元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少56.88%，主要原因为收入减少[7] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，长治市方圆投资有限公司持股26.58%，秦跃中持股20.60%[8] - 公司股东莫常春通过普通证券账户持有182,700股，通过投资者信用证券账户持有1,211,900股[10] 股票回购情况 - 公司股票回购专用证券账户持股数量为2,005,044股，占公司总股本的1%[11] - 公司通过回购专用证券账户回购股份，实际回购股份2,005,044股，占公司总股本的1%[12] 资产情况 - 公司于2024年第一季度期末，流动资产总额为909,054,834.39元，较期初下降了130,495,991.26元[14] - 公司在2024年第一季度期末，非流动资产总额为984,115,008.41元，较期初增加了79,164,671.63元[15] 季度财务表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为177,923,141.56元，较上期下降了28,102,841.66元[16] - 山西壶化集团股份有限公司2024年第一季度净利润为12,099,905.50元，较上一季度略有增长[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,539,931.42元，较上一季度有所下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-73,877,737.35元，较上一季度大幅减少[20]

市场扩张和并购 - 壶化股份2023年现金购买邯郸壶化安顺科技100.00%股权并纳入财报合并范围[3] 财务内控 - 壶化股份评价2023年末内控有效性未纳入被收购公司[3] - 审计机构审计内控工作未纳入被收购公司[3] - 审计机构认为壶化股份2023年末财务报告内控有效[5] 审计机构信息 - 信永中和会计师事务所出资额6000万元[11] - 成立日期为2012年03月02日[11] - 批准执业文号为京财会许可[2011]0056号，日期为2011年07月07日[17]

山西壶化集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 山西壶化集团股份有限公司 公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 军工事项特别条款 第十三章 附则 山西壶化集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 ...

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更是山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2024-023 山西壶化集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 《会计准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、交易发生时 既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产 和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承 租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固 定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用 《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始 确认递延所得税负债和递延所得税资产 ...