北京声迅电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京声迅电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们认真开展了公司治理及内部控制 的自查工作，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

北京声迅电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，以切实维护公 司利益和广大投资者权益出发，忠实履行股东大会赋予监事会的职责，对公司经 营决策、依法运作、内部控制、募集资金使用以及对董事、高级管理人员履职情 况等方面进行了有效的监督与核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积 极作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，会议的召集、召开和表 决等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等 相关规定，全体监事均亲自出席了会议。具体情况如下： 1、第五届监事会第五次会议 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议 案》、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于 20 ...

北京声迅电子股份有限公司 表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。 2、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 经审议，独立董事认为：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构 成。基本薪酬是根据其个人所聘的岗位、价值、责任，并结合公司经营业绩情况 以及行业收入水平综合考虑，为其基本收入保障；绩效薪酬是根据其业绩完成情 况发放的一种激励性薪酬。这种薪资结构能够激发其工作积极性和创造性，有利 于公司年度各项经营目标的完成。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公司 董事会审议。 经与会独立董事认真讨论，审议如下事项： 1、审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 由于本议案涉及全体独立董事薪酬，全体独立董事回避表决，直接提交公司 董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025 年第二次独立董事专门会议决议 独立董事：吴甦、庞俊巍、丛培红 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事 专门会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发《企业会计准则解释第 18 号》的 通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求变 更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政 策变更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议批准，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及适用日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》，对"关于不属于 单项履约义务的保证 ...

北京声迅电子股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 9、2024 年度收入总额（经审计）：32,267.90 万元 10、2024 年度审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元 11、2024 年度证券业务收入（经审计）：13,143.51 万元 12、2024 年度上市公司审计客户家数：30 家 2、成立日期：2013 年 12 月 20 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 5、首席合伙人：吕江 6、2024 年末合伙人数量：99 人 7、2024 年末注册会计师人数：350 人 8、2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 ...

《公司章程》修订对比表 | | 公司债权人的利益； | 权人的利益； | | | --- | --- | --- | --- | | | 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损 | （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义 | | | | 失的，应当依法承担赔偿责任。 | 务。 | | | | 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃 | | | | | 避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债 | | | | | 务承担连带责任。 | | | | | （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他 | | | | | 义务。 第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股 | | | | | 东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生 | | | | | 当日，向公司作出书面报告。 | | | | | 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其 | | | | | 关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失 | | | | | 的，应当承担赔偿责任。 | | | | 26 | 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众 | | 删除 | | | 股股东负有诚信义务。控股 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月22日14:00召开[1] - 网络投票时间2025年5月22日9:15 - 15:00[1] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[7] - 现场登记地点为北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室[8] - 网络投票代码为363004，简称声迅投票[13] 提案相关 - 提案6.00、7.00涉及董监薪酬，关联股东回避表决[5] - 提案8.00、10.00、11.00、12.00为特别决议提案，三分之二以上通过[6] 公司决策 - 2024年度不进行利润分配[17] - 有2025年度董监薪酬方案议案[17] - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[17] - 续聘2025年度会计师事务所[17] - 修订董事和股东大会议事规则[17] - 变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》[17] - 增补非独立董事[17] - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[17]

会议情况 - 公司第五届监事会第十次会议于2025年4月28日召开，应到监事3人，实到3人[2] 业绩总结 - 公司2024年度业绩亏损，拟不进行分红和转增股本[7] 议案通过情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案获通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][8][10][12][13][15][16] 其他事项 - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议[11] - 同意续聘永拓会计师事务所为公司2025年度审计机构[13][15]

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 18 日以专人送达的方式发出。会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议 室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席季景 林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为，董事会编制的公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《2 ...

会议与议案 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年4月28日召开，5位董事全部出席[2] - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，部分需提交年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10][14][15][17][18][19][20][21][22][23] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交年度股东大会[11] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》聂蓉女士、王娜女士回避表决，表决同意3票、反对0票、弃权0票、回避2票[12][13] 业绩与分红 - 公司2024年度业绩亏损，拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 审计与制度 - 公司拟续聘永拓会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期一年[19] - 本次会计估计变更采用未来适用法，对以往各年度财务状况和经营成果无影响[20] - 公司将取消设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[22] - 公司董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》《董事会议事规则》进行修订，后者需提交年度股东大会审议[22][23] - 公司董事会同意修订《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》，议案需提交2024年年度股东大会审议[24] - 董事会同意修订《公司章程》部分条款，议案需提交2024年年度股东大会审议并授权办理工商变更登记[25][26] 股本与会议安排 - 截至2024年12月31日，声迅转债累计转股14,452股，公司总股本增加至81,854,452股，注册资本变更为81,854,452元[25] - 公司拟定于2025年5月22日下午14:00在北京市海淀区召开2024年年度股东大会[27]