证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-045 一、股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次解除 | 占其 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | 质押股份 | 所持 | 司总 | 起始日 | 解除 | 质权人 | | 名称 | 东及其一致行 | 数量 | 股份 | 股本 | | 日期 | | | | 动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 王飞雪 | 是 | 133.00 | 5.34% | 1.28% | 2023年5 | 2023年10 | 浙商证券股 | | | | | | | 月4日 | 月19日 | 份有限公司 | | 合计 | | 133.00 | 5.34% | 1.28% | - | - | - | 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-044 北京直真科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023年9月26日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：2023年9月26日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月26日9:15－9:25；9:30 －11:30，13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月26日9:15至 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长袁隽。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性 ...

北京植德律师事务所 关于北京直真科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0131 号 致：北京直真科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师通过出席现场会议方式参加本次会议进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集 ...

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事金建林、刘根钰、雷涛、夏 海峰、王玉玲，独立董事罗建钢、杨文川、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公 司董事长袁隽召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-039 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于2023 年9月10日上午10:00在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知已于2023年9月7日以电子邮件方式发出。 公司独立董事对此发表了明确的同意意见。 公司独立董事罗建钢先生由于个人工作调整的原因，申请 ...

北京直真科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 声明人乐君波作为北京直真科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人袁隽提名为北京直真科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京直真科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-042 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于审慎、客观、 独立判断的立场，就公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项，发表独立意 见如下： 一、关于补选公司独立董事的独立意见 经核查，我们认为，乐君波先生具备上市公司运作的相关基本知识，熟悉相 关法律法规及交易所的业务规则，具备履行独立董事职责所必须的工作经验以及 职业资格；与公司不存在关联关系，符合相关法律、法规对独立性的要求，也不 存在不得被提名为上市公司董事的情形。此次提名履行了必要的审核流程。因此， 我们一致同意提名乐君波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意提交 股东大会选举，其任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。 北京直真科技股份有限公司独立董事 独立董事：罗建钢、杨文川、 ...

北京直真科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于补选公司独立董事的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，我们作为北京直真科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会成员，对拟提交第五届董事会第 七次会议审议的《关于补选公司独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选 人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审核意见如下： 提名委员会委员：王帅、金建林、罗建钢 2023 年 9 月 10 日 1 本次提名已征得乐君波先生同意，乐君波先生拥有中国注册会计师、税务师、资产 评估师、中级会计职称，且已获得深圳证券交易所颁发的上市独立董事资格证书，不存 在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及 其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象， 不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。 我们认为，乐君波先生具有丰富的会计专业知识，具备了与其 ...

一、被提名人已经通过北京直真科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-041 北京直真科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提名人袁隽现就提名乐君波为北京直真科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人乐君波已书面同意作为北京直真科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 ...

北京直真科技股份有限公司 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-043 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议 通过，决定于2023年9月26日（星期二）下午14:00召开公司2023年第一次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召 开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月26日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年9月26日9:15-9:25，9:30-1 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2023-040 北京直真科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见同日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相 关事项的独立意见》。 一、关于独立董事辞职的事项 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司独立董事罗 建钢先生提交的书面辞职报告。罗建钢先生由于个人工作调整的原因，申请辞去 公司第五届董事会独立董事、审计委员会及提名委员会委员等职务，辞职后将不 在公司及子公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，罗建钢先生的辞职将导致公司 独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此其辞职申请将在公司股东大会选 举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，罗建钢先生仍应当按照有关法律、 ...