作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权 利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积 极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 二、年度履职概况 2023 年，本人认真履行职责，按时出席董事会，会前主动了解并获取做出决策前所需 要的材料，会上认真阅读和了解各项议案及会议资料，与公司管理层保持了充分的沟通，并 结合自身的专业知识进行客观的分析与判断，本着客观公正的原则和严谨负责的态度行使表 决权，认真勤勉地履行了独立董事的职责。 北京直真科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 一、基本情况 （王帅） 本人王帅，1984 年 10 月生，中国籍，无永久境外居留权。博士学历， ...

北京直真科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保证公司股东大会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规范 化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性 文件的规定以及《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，结合公司实际情况制定。 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高 级管理人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议 事规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 股东大会依据法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 ...

一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是直真科技董事会的责任。 北京直真科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10549 号 北京直真科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京直真科技股份有限公司（以下简称直真科技） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 报告 第 1 页 我们认为，直真科技于 2023 年 ...

北京直真科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （杨文川） 各位股东及股东代表： | 委员会名称 | 召开会议次 数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 异议事 项具体 情况（如 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 有） | | 战略委员会 | 1 | 2023 年 04 月 21 日 | (1)《关于 2022 年度利 润分配预案的议案》 | 本人严格按照《公司法》、中国 证监会监管规则以及《公司章程》 《董事会议事规则》开展工作， | 无 | | | | | | 勤勉尽责，经过充分沟通讨论， | | | | | | | 一致通过所有议案。 | | | 薪酬与考核 | 1 | 2023 年 04 月 21 日 | (1)《关于 2023 年度董 | 本人严格按照《公司法》、中国 | 无 | | 委员会 | | | 事、高级管理人员薪酬 | 证监会监管规则以及《公司章程》 | | 1 作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 ...

北京直真科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （乐君波） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 2023 年，本人认真履行职责，按时出席董事会，会前主动了解并获取做出决策前所需 要的材料，会上认真阅读和了解各项议案及会议资料，与公司管理层保持了充分的沟通，并 结合自身的专业知识进行客观的分析与判断，本着客观公正的原则和严谨负责的态度行使表 决权，认真勤勉地履行了独立董事的职责。 各位股东及股东代表： 作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权 利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积 极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-016 1、变更原因及日期 2022年11月30日，财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号） （以下简称"《解释第16号》"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。公司根据财政部 上述相关准则及通知规定，自2023年1月1日起执行解释第16号的规定。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 北京直真科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）有关通知规定，北京直真科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对相关会计政策进行相应变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。根据《深圳证券交 ...

北京直真科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上，并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-011 北京直真科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第五届董事 会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预 计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，基于日常生产 经营需要，2024年度公司与关联方中冶京诚工程技术有限公司、北京得度科技有限公司、 深圳国泰道合科技有限公司将发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方提供服务、采 购服务等。公司预计2024年度与上述关联方发生的日常关联交易总额为1200.00万元。公司 2023年度实际发生的日常关联交易总额为361.61万元。 此事项已经公司第五届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果 审议通过，关联董事袁 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京直真科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 北京直真科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人 员是指《公司章程》中明确的高级管理人员，以及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数 以上，并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生 ...

北京直真科技股份有限公司公司全体股东： 我们审计了北京直真科技股份有限公司(以下简称"直真科 技")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10548 号的 无保留意见审计报告。 直真科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 关于北京直真科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 关于北京直真科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10550 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是直真科技管理层的责任。 ...