股东会召开 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形应2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] 提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 会议通知与登记 - 年度股东会前20日、临时股东会前15日公告通知股东[13] - 股权登记日与会议日间隔2 - 7个交易日且不得变更[13] 投票相关 - 股东会网络投票时间有规定[17] - 违规买入股份超比例部分36个月内不得行使表决权[21] - 董事会可公开征集投票权，禁止有偿征集[22] 决议通过 - 普通决议需出席股东表决权过半数，特别决议需2/3以上[24] - 特定情况采用累积投票制[24] 其他 - 会议记录保存10年[27] - 股东会结束2个月内实施派现等方案[28] - 股东60日内可请求撤销违规决议[28]

会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[4] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日送达通知文件[4] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[8] - 独立董事连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[9] - 一名董事不得接受超2名董事委托[10] 表决方式 - 定期会议和关联交易临时会议记名投票表决[12] - 非现场会议主持人下一工作日通知表决结果[13] 决议通过 - 提案须超全体过半数董事赞成，另有规定除外[22] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[23] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年[20] 信息披露 - 及时报送决议备案，按要求提供会议记录[22] - 涉及特定事项及时披露，重大事件按格式公告[22] - 决议公告含相关内容，披露前人员保密[24] 规则生效 - 规则自股东会通过生效，解释权归董事会[26]

担保额度预计 - 对资产负债率70%以上和以下子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[4] - 向合营或联营企业提供担保预计未来12个月拟担保对象及对应新增额度并提交股东会审议，调剂总额不超预计额度50%，获调剂方单笔不超上市公司最近一期经审计净资产10%[4] 担保审批 - 提供担保需全体董事过半数、出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[12] - 被担保对象最近一期财务报表资产负债率超70%需股东会审议[12] - 最近12个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议，且经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[12][13] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[12] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审议，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[12][13] 担保限制 - 申请担保人近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料不得为其担保[9] 担保合同 - 对外担保需订立书面担保和反担保合同，合同应具备法定内容[26] - 董事长或授权人员依决议签署担保合同，未经授权不得擅自签订[16] 担保管理 - 财务部负责对外担保具体事务，有资信调查等多项职责[18][20] - 妥善管理担保合同资料，定期与相关机构核对[20] - 被担保人经营恶化等，董事会应采取措施降低损失[21] 担保展期与披露 - 担保债务到期展期需重新履行审批和披露义务[16] - 按规定履行对外担保信息披露义务[24] - 被担保人15个工作日内未还款等情况，应及时披露[24] 责任与制度 - 董事会视情况对有过错的担保责任人给予处分[26] - 制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[29]

关联交易数据 - 2025年1 - 6月关联销售累计发生及偿还金额均为144,453.92元[2] - 2025年1 - 6月关联采购累计发生及偿还金额均为918,404.00元[2] - 2025年1 - 6月关联资金往来累计发生及偿还金额均为1,062,857.92元[2]

组织架构与章程修订 - 公司拟调整组织架构并修订《公司章程》等相关条款[1][2] - 《公司章程》修订后明确董事长为法定代表人等多项规定[4] - 修订后股东以认购股份对公司担责，公司以全部财产对债务担责[4] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[4] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[6] - 特定主体股票买卖收益归公司所有[7] 决议相关规定 - 股东大会、董事会决议违法违规，股东有相应请求权[8] - 四种情形下决议不成立[8] - 特定股东在特定情形下有权请求相关机构诉讼[9] 股东会相关规定 - 股东会审议公司重大资产购买、出售等事项[10] - 多种情形需召开临时股东会[10] - 特定股东可向公司提提案[12] 董事相关规定 - 董事任职有资格限制和义务要求[15][16][17] - 董事辞职、解任等有相关规定[18][19] - 董事会行使多项职权，董事长选举产生及职责[19][20] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[21] - 法定公积金转增资本有留存比例要求[22] - 多种情形下可不进行利润分配[22] 其他规定 - 公司分立需通知债权人并公告[59] - 公司特定解散情形应成立清算组清算[61] - 控股股东定义及关联关系规定[25][63]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得1项发明专利证书，专利用于量化考核继电保护准确度[2][3] - 专利申请日为2022 - 08 - 11，公告日为2025 - 07 - 25，证书号第8109687号[2] - 自动生成测试用例人工参与度低、匹配度高、调试维护简便[3] 其他新策略 - 专利权取得利于完善知识产权保护体系，提升技术等影响力[4] - 专利权取得不会对公司生产经营产生重大影响[4]

资产情况 - 2025年6月30日公司合并资产总计111.11亿元，较期初下降3.93%[4][5][6] - 公司合并流动资产合计7.10亿元，较期初下降3.45%[4] - 公司合并非流动资产合计4.01亿元，较期初下降4.78%[5] - 母公司资产总计11.38亿元，较期初下降3.19%[8][9] - 母公司流动资产合计6.67亿元，较期初下降4.08%[8][9] - 母公司非流动资产合计4.70亿元，较期初下降1.89%[9] 负债与权益 - 公司合并负债合计4472.42万元，较期初下降43.41%[5][6] - 公司合并所有者权益合计10.66亿元，较期初下降1.13%[6] - 2025年半年度负债合计为26,184,531.95元，2024年半年度为54,701,739.58元[10] 经营业绩 - 2025年半年度营业总收入为111,331,192.32元，2024年半年度为107,850,944.77元[12] - 2025年半年度营业总成本为65,588,389.23元，2024年半年度为59,896,286.17元[13] - 2025年半年度营业利润为50,310,249.52元，2024年半年度为55,797,303.38元[13] - 2025年半年度利润总额为48,200,867.40元，2024年半年度为55,565,053.35元[13] - 2025年半年度净利润为40,789,809.58元，2024年半年度为39,321,831.94元[13] 现金流情况 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到现金110,828,736.25元，2024年为111,672,919.35元[20] - 2025年半年度经营活动现金流入小计115,197,440.27元，2024年为125,295,931.00元[20] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为51,322,215.95元，2024年为49,969,659.85元[20] - 2025年半年度收回投资收到现金600,000,000.00元，2024年为500,000,000.00元[20] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为12,322,812.47元，2024年为 - 24,953,054.90元[21] - 2025年半年度分配股利、利润或偿付利息支付现金67,600,000.00元，2024年为24,000,000.00元[21] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 4,052,721.58元，2024年为919,704.95元[21] 所有者权益 - 2025年上半年期初归属于母公司所有者权益合计1077614.91元[24][25] - 2025年上半年本期增减变动金额合计11210.19元[25] - 2025年上半年综合收益总额为809.58元[25] - 2025年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为52000元[25] - 2025年上半年期末归属于母公司所有者权益合计1066404.72元[26] 会计政策 - 公司会计年度为公历年度，以一年12个月作为正常营业周期，以人民币为记账本位币[43][44][45] - 公司重要性标准多以占比10%以上且金额超过300万元或1000万元等为界定[46] - 同一控制下企业合并长期股权投资初始投资成本按被合并方所有者权益在最终控制方合并财报账面价值份额确定[47] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等公允价值之和，合并成本与可辨认净资产公允价值份额差额分别确认为商誉或营业外收入[47] 主要财务科目 - 货币资金期末余额89,592,773.34元，期初余额93,645,494.92元[107] - 交易性金融资产期末余额581,058,027.25元，期初余额600,656,109.58元[108] - 应收票据期末银行承兑票据余额1,037,213.00元，期初为4,519,121.10元[109] - 应收账款期末账面余额为24,261,739.83元，期初为23,784,063.05元[112] - 其他应收款期末余额为1,039,528.56元，期初余额为970,388.00元[147] - 预付款项1年以内期末余额1,677,399.25元，占比97.09%[172] - 存货中原材料期末账面余额1,799,701.04元，期初2,472,021.52元[175] - 其他流动资产中待抵扣进项税额期末余额1,013.92元，期初290,387.06元[182]

会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于8月26日14:00召开[1][2] - 会议股权登记日为2025年8月20日[5] - 会议召开地点为河南省许昌市尚德路17号公司1号会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为8月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2][32][34] - 提案1需出席股东所持表决权2/3以上通过，其他提案需1/2以上通过[9] - 普通股投票代码为363008，投票简称为开普投票[31] 登记信息 - 现场登记时间为8月22日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00，邮件登记需在8月22日16:00前[10] - 股东或代理人需于8月26日13:40前到现场办理签到登记[14] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年8月22日16：00前提交[28] 其他信息 - 会议联系人王峥夏，联系电话0374 - 3219525 [15] - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[15] - 提案已在8月8日经第三届董事会十四次会议、第三届监事会十二次会议审议通过[8] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[24] - 《关于调整组织架构并修订<公司章程>及其附件的议案》有3个子议案[24]

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年8月8日召开[2] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 《2025年半年度利润分配预案》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][7] - 《调整组织架构并修订<公司章程>及其附件》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[8][9] 后续安排 - 《调整组织架构并修订<公司章程>及其附件》议案需提交股东大会审议[10]

会议情况 - 公司第三届董事会第十四次会议于2025年8月8日召开，5位董事均出席[2] 业绩总结 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》议案[3] - 2025年半年度利润分配预案为每10股派现3元，拟派现3120万元[6] 制度修订 - 多项制度修订议案获通过，需提交股东大会审议[8][11][13][15][17][19] 其他事项 - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案[24]