证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-016 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，会议审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将该 议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 如在本利润分配及资本公积转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权 登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配和每股转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将 1 另行公告具体调整情况。 二、利润分配及资本公积转增股本预案的合法性、合规性 公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司法》《证券法》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定， 利润分配及资本公积转增股本预案中现金分红比例 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，募集资金总额6.084亿元，净额5.5567228788亿元[2][21] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用4.1281527714亿元，本年度使用0.234035386亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为0元[3] 项目投入与节余 - 华南基地（珠海）建设项目累计投入2.3060363772亿元，节余资金4.084118947亿元[4] - 总部基地升级建设项目累计投入1.1339704916亿元，节余资金0.424926054亿元[4] - 研发中心建设项目累计投入0.45693978亿元，节余资金1.401857755亿元[4] - 补充营运资金项目承诺投资2217.648788万元，实际投入2312.061226万元，超出94.412438万元[5] 资金管理与使用 - 公司设立5个募集资金专用账户，2023年度《募集资金三方监管协议》履行正常[8] - 截至2023年12月31日，5个募集资金专用账户余额均为0元，已全部销户[8] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实施专户存储并严格履行审批手续[7] - 2023年公司将部分项目节余资金转入一般银行账户永久补充流动资金[10][12][13] - 公司同意使用不超过1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 2023年度公司使用募集资金购买理财产品合计金额2亿元，实现收益265.12万元[16] 项目进度与效益 - 华南基地（珠海）建设项目投入进度87.18%，本报告期效益为 - 1,612.51[21] - 总部基地升级建设项目投入进度97.07%，本年度实现效益2,112.14[21] - 研发中心建设项目投入进度95.08%[21] - 承诺投资项目小计投入进度91.42%，本年度实现效益499.63[21] 项目变更与终止 - 2023年9月28日及10月16日公司决定终止研发中心建设项目中的中低压一二次成套设备检测技术研究子项目[21] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为10,408.90，占募集资金总额/净额的比例为17.11% / 18.73%[21] - 一次设备检测市场竞争激烈，公司切入难度大且投资回报难保障，终止中低压一二次成套设备检测技术研究子项目[26] - 一二次融合未使二次设备检测市场格局显著变化，降低了原顾虑风险[26]

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-012 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一季度报 告>的议案》 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方式 由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等方式 向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 2024 年 4 月 19 日 2 经审核，监事会认为董事会编制和审议《许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司 ...

业绩总结 - 2023年度监事会共召开9次会议[3] 未来展望 - 2024年监事会继续履职维护公司及股东利益[16] - 监督公司依法运作，督促内控体系优化运行[17] - 检查公司财务，监督财务运作[18] - 监督董高人员勤勉尽责情况[18] - 加强信息披露事务管理制度检查监督[19] - 加强学习提升业务水平和履职能力[19]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入44,677,351.83元，较上年同期增长14.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润13,111,670.01元，较上年同期减少18.34%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,346,999.99元，较上年同期增长24.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额23,231,193.44元，较上年同期增长21.11%[5] - 本报告期末总资产1,146,720,090.74元，较上年度末减少0.79%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,081,171,226.90元，较上年度末增长1.23%[5] - 营业总收入本期为44,677,351.83元，上期为38,868,240.99元[18] - 营业总成本本期为29,665,755.82元，上期为28,152,476.48元[18] - 净利润本期为13,111,670.01元，上期为16,057,163.75元[19] - 基本每股收益本期为0.16，上期为0.20[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23,231,193.44元，上期为19,182,520.15元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为348,594,286.07元，上期为348,212,454.54元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 48,450.00元，上期无数据[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为371,777,029.51元，上期为367,394,974.69元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为82,207,176.17元，上期为183,692,448.42元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为453,984,205.68元，上期为551,087,423.11元[22] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较2023年12月31日增长452.24%，达453,984,205.68元[9] - 交易性金融资产较2023年12月31日减少61.47%，为225,835,835.61元[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额453,984,205.68元，期初余额82,207,176.17元[15] - 交易性金融资产期末余额225,835,835.61元，期初余额586,120,986.29元[15] - 应收账款期末余额22,504,943.72元，期初余额23,738,806.82元[15] - 流动资产合计期末余额708,822,816.32元，期初余额708,125,529.96元[16] - 非流动资产合计期末余额437,897,274.42元，期初余额447,713,954.61元[16] 负债与权益关键指标变化 - 负债合计期末余额65,548,863.84元，期初余额87,779,927.68元[17] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额1,081,171,226.90元，期初余额1,068,059,556.89元[17] 税费相关关键指标变化 - 所得税费用较2023年1 - 3月增长60.11%，达6,153,912.34元[10] - 收到的税费返还为10,211,881.92元，上年同期为0元[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为9,467，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 许昌开普电气研究院有限公司持股比例22.50%，持股数量18,000,000股[12] - 姚致清持股比例16.76%，持股数量13,410,739股[12]

关于公司取得发明专利证书的公告 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-017 许昌开普检测研究院股份有限公司 "一种插件式测试案例库系统"发明专利成果提供了一种用于 IEC 61850 协 议测试的插件式测试案例库系统，该系统解决了现有 IEC 61850 测试工具中存在 的不能够根据测试需求灵活组合测试案例，编辑工作量大容易出错等问题，通过 对标准中关键特征的分解和抽取，定义了接口库和规则，采用模块化设计实现了 插件化测试案例库，有效降低了编程的工作量和复杂度，并实现了测试案例的自 由组合与灵活扩展。 "一种根据配置文件自动匹配测试案例系统"发明专利成果提供了一种用于 IEC 61850 协议测试时根据被测装置的配置文件自动匹配测试案例的系统，该系 统解决了人工选取测试案例和配置通信参数存在的工作量大、容易出错等问题， 通过对配置文件关键特征的分解与抽取，建立了服务与测试案例的映射关系和通 信参数与测试案例的对应关系，实现了测试用测试案例的自动选择与通信参数的 配置，有效降低了测试用例与配置出错的风险，提高了测试效率。 "一种继电保护装置环境试验自动测试系统及方法"发明专利成果提供 ...

审计机构聘请 - 公司聘请大信为2023年度财务报告及内控审计机构，聘期1年[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[1] - 超500名注会签署过证券服务业务审计报告[1] 审计沟通情况 - 2023 - 2024年多次召开审计相关沟通会[5][6] 审计结果 - 大信认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[3] - 公司审计委员会认为大信职业操守和业务素质良好，报告客观完整清晰[7]

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-013 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 基于前述，公司拟将注册资本由 80,000,000 元人民币变更为 104,000,000 元 人民币，将总股本由 80,000,000 股变更为 104,000,000 股，并拟对《公司章程》 进行修改。其中，《公司章程》中关于"注册资本"和"股份总数"相关条款的 修改以《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》经股东 大会审议通过，且利润分配及资本公积转增股本预案实施完成（完成中登公司股 权登记手续）为前提。 二、修改《公司章程》的情况 1 结合前述变动情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体修改 条款如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 8,000 万元。 | 10,400 万元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 8,000 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-004 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 6 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-003 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 6 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...