人事提名 - 张西安被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，张西安未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 张西安承诺参加最近一次培训并取得资格证书，公司将公告承诺[2] - 承诺日期为2024年12月10日[3]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司年报审计工作所需的专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司 2024 年度审计 工作需求，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计 师事务所。 具体详见公司同日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninf o.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于聘任容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2024 年 12 ...

人事变动 - 董新刚因工作调整辞去公司第四届董事会董事职务[2] - 提名王金华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人[2] 议案进展 - 补选非独立董事议案已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议[2][3]

独立董事提名 - 公司董事会提名张西安为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[6] 任职资格 - 被提名人不属于以会计专业人士提名的情况[18] - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有和任职情况[20][21] - 被提名人满足多项任职时间和处罚限制条件[26][31][34][36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[37]

股东大会时间 - 现场会议2024年12月27日9:30召开[4] - 股权登记日为2024年12月24日[7] - 会议登记2024年12月26日9:00 - 17:30[13] 投票信息 - 网络投票2024年12月27日进行[4] - 网络投票代码363009，简称为中天投票[19] 审议事项 - 补选非独立董事、独立董事等议案[9][10] 登记与提交 - 登记方式有现场、信函或邮件，12月26日17:00前送达[12] - 参会股东登记表12月26日17:00前提交[30]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计服务机构，上年度为天职国际[3][4] - 公司已与天职国际就更换事宜事前沟通，其无异议[19] - 聘请事项须提交股东大会审议通过后生效[24] 审计机构情况 - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[6] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[7] - 容诚近三年受监督管理措施15次、自律监管措施5次、自律处分1次[11] 审计费用 - 2024年度审计费用45万元，年报35万元，内控10万元[23] 审议情况 - 2024年12月审计、董事、监事会会议均通过聘任容诚议案[5][20][22][23]

人事变动 - 孙勇毅辞去公司第四届董事会独立董事职务[2] - 提名张西安为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 议案进展 - 补选独立董事议案已通过董事会审议，尚需提交股东大会[2][3] 候选人信息 - 张西安1966年3月出生，在西北政法大学任教，未持股，无关联关系[6]

会议情况 - 公司第四届独立董事专门委员会第三次会议于2024年12月3日召开[1] - 应参加独立董事3名，实际参加3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 独立董事一致同意提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

关联交易金额调整 - 2024年度关联交易调整前48818.00万元，调整后41307.00万元[4] - 向关联人采购原材料由22486.00万元调为18480.00万元[4] - 向关联人销售产品、商品由20311.00万元调为16676.00万元[4] - 接受关联人提供劳务由584.00万元调为864.00万元[4] - 其他关联交易由1040.00万元调为890.00万元[4] 关联交易已发生金额 - 截至10月31日，采购原材料已发生6141.70万元[5] - 截至10月31日，采购燃料和动力已发生1388.71万元[6] - 截至10月31日，销售产品、商品已发生2666.38万元[6] - 截至10月31日，接受劳务已发生437.76万元，其他关联交易已发生396.12万元[7] 关联方信息 - 公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司，关联方为其内部成员单位[9] - 陕西宇航科技工业有限公司注册资本10500万元[11] - 西安航天复合材料研究所开办资金11512万元[15] - 西安航天动力技术研究所开办资金9354万元[19] - 西安航天化学动力有限公司注册资本50000万元[22] - 航天科技财务有限责任公司注册资本650000万元[25] - 湖北航天化学技术研究所开办资金6635万元[28] - 西安康本材料有限公司注册资本55517.66万元[31] - 西安微电子技术研究所注册资本19853万元[34] - 西安航天动力研究所开办资金8913万元[37] - 西安航天远征流体控制股份有限公司注册资本7670万元[39] 关联交易相关情况 - 2024年度日常关联交易预计利于经营业绩稳定增长[45] - 2024年12月3日审议通过调整2024年度日常关联交易预计事项议案[46] - 关联交易基于自愿平等、公平公允原则，定价市场化[42] - 监事会同意调整2024年度日常关联交易预计的议案[47] - 关联交易决策程序合规，未损害公司和中小股东利益[47] 其他 - 公告日期为2024年12月11日[49]

公司信息 - 证券代码003009，简称为中天火箭[1] - 债券代码127071，简称为天箭转债[1] 人事变动 - 董事董新刚因工作调整辞职，不再担任公司职务[2] - 董新刚未持有公司股份，辞职报告送达董事会生效[2] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成董事补选[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年12月6日[3]