人事变动 - 2024年12月23日公司董事会通过选聘张晓东为财务总监[2] - 张晓东任期至第四届董事会届满[2] 个人信息 - 张晓东1982年11月出生，大学学历，管理学学士[6] - 有多家公司财务、审计相关工作经历[6] - 未持股，与大股东无关联关系[3]

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 财务总监朱峰涛先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，朱峰涛先生申请辞 去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 截止本公告披露日，朱峰涛先生未持有公司股份，其所负责的相关工作已顺 利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。辞职报告自送达董事会之日 起生效。公司将按照法定程序尽快完成财务总监选聘工作。 朱峰涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作及健康发展发 挥了积极作用，公司及董事会对朱峰涛先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 陕西中天火箭技术股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 ...

人事提名 - 张西安被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，张西安未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 张西安承诺参加最近一次培训并取得资格证书，公司将公告承诺[2] - 承诺日期为2024年12月10日[3]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计服务机构，上年度为天职国际[3][4] - 公司已与天职国际就更换事宜事前沟通，其无异议[19] - 聘请事项须提交股东大会审议通过后生效[24] 审计机构情况 - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[6] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[7] - 容诚近三年受监督管理措施15次、自律监管措施5次、自律处分1次[11] 审计费用 - 2024年度审计费用45万元，年报35万元，内控10万元[23] 审议情况 - 2024年12月审计、董事、监事会会议均通过聘任容诚议案[5][20][22][23]

声明人张西安，作为陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人陕西中天火箭技术股份有限公司董事会提名 为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"该公司"）独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下： 是 □ 否 一、本人已经通过陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 如否，请详细说明：______________________________ 陕西中天火箭技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：被提名人已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反 ...

关联交易金额调整 - 2024年度关联交易调整前48818.00万元，调整后41307.00万元[4] - 向关联人采购原材料由22486.00万元调为18480.00万元[4] - 向关联人销售产品、商品由20311.00万元调为16676.00万元[4] - 接受关联人提供劳务由584.00万元调为864.00万元[4] - 其他关联交易由1040.00万元调为890.00万元[4] 关联交易已发生金额 - 截至10月31日，采购原材料已发生6141.70万元[5] - 截至10月31日，采购燃料和动力已发生1388.71万元[6] - 截至10月31日，销售产品、商品已发生2666.38万元[6] - 截至10月31日，接受劳务已发生437.76万元，其他关联交易已发生396.12万元[7] 关联方信息 - 公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司，关联方为其内部成员单位[9] - 陕西宇航科技工业有限公司注册资本10500万元[11] - 西安航天复合材料研究所开办资金11512万元[15] - 西安航天动力技术研究所开办资金9354万元[19] - 西安航天化学动力有限公司注册资本50000万元[22] - 航天科技财务有限责任公司注册资本650000万元[25] - 湖北航天化学技术研究所开办资金6635万元[28] - 西安康本材料有限公司注册资本55517.66万元[31] - 西安微电子技术研究所注册资本19853万元[34] - 西安航天动力研究所开办资金8913万元[37] - 西安航天远征流体控制股份有限公司注册资本7670万元[39] 关联交易相关情况 - 2024年度日常关联交易预计利于经营业绩稳定增长[45] - 2024年12月3日审议通过调整2024年度日常关联交易预计事项议案[46] - 关联交易基于自愿平等、公平公允原则，定价市场化[42] - 监事会同意调整2024年度日常关联交易预计的议案[47] - 关联交易决策程序合规，未损害公司和中小股东利益[47] 其他 - 公告日期为2024年12月11日[49]

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届 独立董事专门委员会第三次会议决议 陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门委员 会第三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 3 日以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参 加独立董事 3 名。经推选，公司独立董事邵芳贤女士为本次会议 召集人及主持人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定。独立董事对公司第四届独立董事专门委员会第 三次会议审议的相关事项，发表如下核查意见： 独立董事：邵芳贤、孙勇毅、段英 2024 年 12 月 3 日 公司独立董事一致同意公司编制的《关于调整 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议审议并通过了《关于调整 2024 年度日常关联交 易预计的议案》 经审核，公司调整 2024 年度日常关联交易预计情况是基于 公司 ...

| 证券代码：003009 | 证券简称：中天火箭 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127071 | 债券简称：天箭转债 | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司年报审计工作所需的专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司 2024 年度审计 工作需求，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计 师事务所。 具体详见公司同日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninf o.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于聘任容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2024 年 12 ...

董事会会议 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年12月10日召开，8位董事全到[3] 人事补选 - 同意补选王金华先生为非独立董事，待股东大会审议[4][5] - 同意补选张西安先生为独立董事，待股东大会审议[6][7] 审计聘任 - 同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计服务机构，待审议[8][9] 议案审议 - 通过调整2024年度日常关联交易预计议案，待审议[10][13] - 通过召开2024年第二次股东大会的议案[14][15]

人事变动 - 孙勇毅辞去公司第四届董事会独立董事职务[2] - 提名张西安为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 议案进展 - 补选独立董事议案已通过董事会审议，尚需提交股东大会[2][3] 候选人信息 - 张西安1966年3月出生，在西北政法大学任教，未持股，无关联关系[6]