股权激励计划情况 - 公司具备实施2025年股权激励计划主体资格[1] - 激励计划相关议案需股东大会审议通过方可实施[3] - 公司无向激励对象提供财务资助计划或安排[3] 激励对象情况 - 激励计划授予对象为董事、高管及核心技术（业务）人员[5] - 激励对象无单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[5] - 激励对象最近12个月内无被认定不适当人选等情形[5] 流程安排 - 公司将在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[7] - 董事会薪酬与考核委员会在股东大会审议前5日披露核查意见及公示说明[7] - 董事会薪酬与考核委员会同意公司实施2025年股权激励计划[8]

会议信息 - 第六届董事会第三次会议于2025年6月6日召开，9位董事全部出席[2] - 2025年第一次临时股东大会于2025年6月26日下午2点在公司会议室召开[13] 议案表决 - 三项股权激励相关议案表决均8票同意，需2025年第一次临时股东大会三分之二以上表决权通过，董事王国平回避[4][5][6][7][11][12] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决9票同意[14]

权益分派方案 - 公司以现有总股本剔除已回购股份994,070股后的总股本83,005,930股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[1][2] - 实际现金分红总额为24,901,779元，按总股本84,000,000股计算，每10股现金红利调整为2.964497元（每股0.2964497元）[1] - 权益分派实施后除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2964497元/股[1] 分红对象及税务处理 - 分红对象为2025年6月3日收市后登记在册的全体股东[4] - 通过深股通持有的香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派2.70元（税后）[2] - 个人投资者持股期限≤1个月需补税0.30元/10股，持股>1年免税[2][3] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为2025年6月4日[3] - 现金红利将于2025年6月4日通过中国结算深圳分公司代派[4] 股东大会审议情况 - 2024年度利润分配预案于2025年5月15日经年度股东大会审议通过[1] - 分配方案披露后若总股本变动，将按"分配比例不变"原则调整总额[2]

业绩总结 - 公司以83,005,930股为基数，每10股派发现金红利3元（含税）[3] - 公司本次实际现金分红总金额为24,901,779元[4] 数据相关 - 截至2025年5月26日，公司回购专用证券账户回购股份数量994,070股[6] 未来展望 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为2025年6月4日[10] - 公司此次委托代派的A股股东现金红利将于2025年6月4日划入资金账户[12]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月15日下午2:00在建德市大洋镇朝阳路22号召开，网络投票时间为同日上午9:15至下午3:00 [1] - 总参与股东99人，代表股份22,354,962股，占总股本26.6130%，其中现场出席23人（持股21,442,357股，占比25.5266%），网络投票76人（持股912,605股，占比1.0864%） [1][2] - 中小投资者参与88人，代表股份2,602,291股，占总股本3.0980% [2] 议案审议结果 - 通过《2024年年度报告及摘要》，内容符合监管要求及公司章程 [3] - 通过《2025年度日常关联交易预计及2024年度确认》，关联股东回避表决，反对票占比3.4560% [3] - 通过《2024年度利润分配预案》：以总股本83,005,930股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度 [5] - 通过《2025年度审计机构续聘》，续聘中汇会计师事务所，审计费用80万元，中小股东同意率96.1226% [4] - 通过《银行融资及担保议案》，子公司融资额度不超过6亿元，公司提供担保额度不超过3亿元 [6] 公司治理与财务事项 - 确认2024年度董事、监事薪酬情况，中小股东同意率95.5001% [5] - 制定2025年董事、监事薪酬方案，旨在建立激励约束机制 [6] - 2024年度财务决算及2025年预算报告均获通过，预算依据为2024年审计报告及经营计划 [3][4] 法律意见与文件 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，认为股东大会程序及表决结果合法有效 [7] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [7]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月18日召开第六届董事会第二次会议，决议召集2024年年度股东大会 [2] - 股东大会通知于2025年4月22日在中国证监会指定信息披露网站发布，公告日期距股东大会召开日期超过20日 [3] - 现场会议于2025年5月15日在浙江省杭州市建德市公司会议室召开，同时采用现场表决和网络投票相结合的方式 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共99名，代表有表决权股份22,354,962股，占公司股份总数的26.6130% [5] - 出席现场会议的股东及股东代表23名，持有公司股份21,442,357股，占公司股份总数的25.5266% [5] - 通过网络投票的股东76名，代表有表决权股份912,605股，占公司股份总数的1.0864% [5] - 中小投资者股东88名，代表有表决权股份2,602,291股，占公司股份总数的3.0980% [6] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议的议案与通知公告所列事项一致，未发生修改情形 [6] - 各项议案表决结果均获得通过，同意票比例均超过99.5% [7][8][9][10][11][12] - 中小投资者股东对各议案的支持率普遍在95%以上 [7][8][9][10][11][12] 法律意见结论 - 股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [12] - 股东大会的表决结果合法有效 [12]

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2025-044 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长陈阳贵先生 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《浙江大洋生物科技集团股 份有限公司章程》的有关规定。 5、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四） 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 ...

会议安排 - 公司2025年4月18日决议召集2024年年度股东大会[5] - 2025年4月22日发出召开股东大会通知[5] - 2025年5月15日下午14:00现场与网络投票结合召开股东大会[6] 参会情况 - 99名股东及代理人参会，代表22354962股，占比26.6130%[7] - 23名现场股东代表21442357股，占比25.5266%[8] - 76名网络投票股东代表912605股，占比1.0864%[9] - 88名中小投资者代表2602291股，占比3.0980%[10] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意22244062股，占比99.5039%[13] - 《2025年度日常关联交易预计及确认2024年度日常关联交易》中小投资者同意2487991股，占比95.6077%[17] - 《公司2025年度财务预算报告》同意22264162股，占比99.5938%[19] - 《拟续聘公司2025年度审计机构》同意22254062股，占比99.5486%；中小投资者同意2501391股，占比96.1226%[20] - 《2024年度利润分配预案》同意22228062股，占比99.4323%；中小投资者同意2475391股，占比95.1235%[21][22] - 《确认公司非独立董事2024年度薪酬情况》同意22237862股，占比99.4762%；中小投资者同意2485191股，占比95.5001%[23] - 《确认公司独立董事2024年度薪酬情况》同意22237862股，占比99.4762%；中小投资者同意2485191股，占比95.5001%[24] - 《确认公司监事2024年度薪酬情况》同意22237862股，占比99.4762%；中小投资者同意2485191股，占比95.5001%[25][26] - 《公司董事、监事薪酬方案》同意22240662股，占比99.4887%；中小投资者同意2487991股，占比95.6077%[27] - 《公司与子公司向银行融资及公司为子公司提供担保》同意22260562股，占比99.5777%；中小投资者同意2507891股，占比96.3724%[28] 会议结论 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[29]

公司战略与发展方向 - 公司坚持"巩固钾盐地位、拓展氟化产业、扩大兽药品种、提升研发水平"的"一体两翼"发展战略 [9] - 未来重点发展方向包括做大做强碳酸钾产品、增加含氟精细化学新品种、扩大兽药制品产能 [9] - 通过战略投资浙江芯之纯半导体有限公司切入半导体材料新赛道，培育新增长点 [17] 产品与技术进展 - 三氟乙酰系列产品项目设计产能3800吨/年，目前处于建设阶段 [6][29] - 福建子公司三氟项目已完成部分承重钢平台制作安装与主要设备进场验收 [35] - 公司已拥有PEEK材料上游产品相关技术，未来将进行产品拓展 [10][12] - 控股子公司润洋生物计划生产工业酶制剂、生物饲料等食品添加剂 [35] 财务与经营表现 - 2025年一季度主营收入2.49亿元，同比上升27.78% [40] - 归母净利润2934.32万元，同比上升73.44% [40] - 扣非净利润2976.1万元，同比上升88.88% [40] - 毛利率23.16%，负债率34.58% [40] 投资者关系与市值管理 - 公司表示将重视市值管理和投资者回报 [13][26][39] - 董事长密切关注二级市场股价表现 [20][21][23][24] - 2024年度利润分配预案已披露，尚需股东大会审议 [36] - 证监会鼓励多次分红，下半年是否分红将视半年度情况而定 [14][30][31][32][33] 市场与行业情况 - PEEK材料因其优异性能在中高端领域逐步替代金属材料 [10][12] - 三氟乙酰系列产品广泛应用于医药、农药、液晶、染料等行业 [6] - 公司产品出口美国销售额占比较小，新关税政策未产生重大影响 [38] - 产品价格根据市场情况和原料成本确定，目前波动在合理区间 [40]

公司基本信息 - 证券代码为 003017，证券简称为大洋生物，全称为浙江大洋生物科技集团股份有限公司 [1] - 于 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会，接待人员有董事长陈阳贵、董事兼总经理兼财务总监陈旭君、董事会秘书徐旭平、独立董事姜晏 [2] 公司业务与产品 现有业务 - 2025 年一季度各主要产品销售收入较上年同期均上涨，销售订单稳定 [7] - 公司产品出口美国销售额占比小，美国新关税政策目前未产生重大负面影响 [14] - 产品价格主要根据市场情况、原料成本等因素确定，目前价格波动在合理区间 [15] 产品技术 - 已在积极应用人工智能并探索扩大应用范围 [2] - 拥有 PEEK 材料上游产品相关技术，未来将拓展该产品 [3][4] 在建项目 - 三氟乙酰系列产品项目在建设阶段，设计产能 3800 吨/年，投产后参考市场价格与产品成本综合定价 [3][10] - 公司在福建舜跃投资建设的三氟项目已完成部分承重钢平台制作安装与主要设备进场验收，仍在建设中 [13] - 投资的芯之纯半导体项目处于建设阶段，预计 2025 年年底产品面市 [5][6] 未来规划 - 沿着“巩固钾盐地位、拓展氟化产业、扩大兽药品种、提升研发水平”的“一体两翼”发展战略，深耕细分领域，整合资源，强化产品主导地位，包括做大做强碳酸钾产品、增加含氟精细化学新品种、扩大兽药制品产能 [3] - 控股子公司润洋生物未来计划生产工业酶制剂、生物饲料研发等食品添加剂 [13] 公司投资与并购 - 参股浙江芯之纯半导体有限公司是战略投资行为，切入半导体材料新赛道，实现产业链价值延伸，未来是否并购关注公司公告 [6][8] - 公司未来并购情况根据高层战略规划执行，关注公司公告 [3] 公司股价与市值 - 市值受行业特性、市场估值偏好及阶段性业绩波动等多方面影响，公司将重视市值管理和投资者回报 [4][9][14][15] - 董事长密切关注公司股票在二级市场表现及市场形势变化 [7][19][20][21] 公司分红情况 - 2024 年度利润分配预案已披露，尚需经 2024 年年度股东大会审议通过，具体实施时间关注公司公告 [14] - 证监会鼓励有条件上市公司一年内多次利润分配，公司下半年是否再分红关注 2025 年半年度报告或相关公告 [4][10][11][12][13] 其他问题 - 牛散杨兴礼买进公司股票超 5% 受警告，不涉及公司或其他股东，公司已披露相关公告 [4] - 公司会重视投资者公积金转股要求，进展以公告为准 [6] - 关于氟酮项目立项、PEEK 材料项目立项关注公司公告 [14][9] - 公司按市场需求编制氟苯产品生产计划，生产工艺成熟可靠 [9]