业绩承诺 - 九方制药原股东承诺2023 - 2024年净利润分别为3500万、4200万元[2] - 未达承诺原股东需现金补偿，超额公司奖励超出部分50%[3][5] 业绩完成情况 - 2023 - 2024年经审计净利润合计7935.23万元，超承诺235.23万元[6] - 业绩承诺期内完成2024年度业绩承诺，原股东无需补偿[6] - 满足业绩奖励条件，补偿义务人放弃，公司无需支付[6]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[2] - 项目合伙人严海锋等近三年签及复核上市公司审计报告分别为7家、3家、5家[3] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[2] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业15家[2][3] 执业情况 - 中汇近三年受行政处罚1次等，42名从业人员也有受罚情况[4] 质量管控 - 质量管理体系设计和运行每年监控检查一次，合伙人三年一周期[8] 保险赔付 - 职业保险累计赔偿限额30000万元，近三年审结民事诉讼无需担责赔付[13]

业绩数据 - 2024年营业收入15.18亿元，同比降低20.11%；归母净利润1.61亿元，同比降低29.15%[3] - 2024年研发费用9178万元，同比增加8.03%[3] 产品研发 - 2024年获得授权发明专利12项，2个制剂产品、3个原料药产品获批上市，共有70余项发明专利[3] 公司治理 - 2024年第五届董事会召开6次会议[8] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项议案[23] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议相关议案[24] - 2024年董事会召集召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[25] 利润分配 - 2024年5月完成每10股派现金5元，转增2股权益分派[16] - 2025年1月完成每10股派2元权益分派[16] 股份变动 - 2024年确定86名激励对象可解除限售105.6374万股限制性股票，回购注销31.1263万股，回购价7.78元/股[17] - 2024年公司总股本转增后变为191,571,763股[16] 资金使用 - 2024年将8341.69万元节余募集资金永久性补充流动资金[19] 未来展望 - 2025年董事会围绕目标推进发展战略实施[27]

监事会会议 - 2024年召开6次监事会会议，成员均全出席[3] - 成员出席2023年年度和2次临时股东大会，部分列席董事会6次[3] - 各次会议通过现金管理、报告、利润分配等议案[3][4][5][6][7][8] 财务审计与合规 - 中汇为2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[10] - 2024年未发生内幕交易违规事件[13]

业绩承诺 - 九方制药原股东承诺2023 - 2024年净利润分别为3500万、4200万元[2] 业绩完成 - 2023 - 2024年净利润合计7935.23万元，完成比例103.05%[6] 补偿与奖励 - 未达承诺净利润原股东现金补偿，超承诺公司奖励50%[3][4] - 原股东放弃业绩奖励，公司无需支付[6]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 现场会议登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[7] 会议提案 - 会议审议8项提案，议案4 - 6对中小投资者表决单独计票[4][5] - 议案6 - 7为特别决议议案，须三分之二以上通过，其余过半数通过[6] - 议案6表决通过是议案7中注册资本变更表决结果生效的前提[6] 其他信息 - 现场登记地点为安徽省合肥市科学大道126号立方营销大楼6层[8] - 网络投票代码为363020，投票简称为立方投票[13] - 备查文件为第五届董事会和监事会相关会议决议[10]

业绩分配 - 2024年度以191,260,500股为基数，每10股派现3元，共派57,378,150元[4] 费用相关 - 2025年审计费用拟80万元，含财报65万、内控15万[5] 股权变动 - 回购注销88名激励对象1,078,318股限制性股票[7] 会议情况 - 第五届监事会第十八次会议4月18日召开[2] - 《2024年年度报告全文及摘要》等议案待股东大会审议[3][4][5][7][8]

利润分配 - 以总股本191,260,500股为基数，每10股派现金3元，共派现金股利57,378,150元[5] 审计相关 - 聘请中汇会计师事务所为2025年度财务审计机构，审计费80万元[6] 股票回购 - 回购注销88名激励对象的1,078,318股限制性股票[8] - 回购注销后总股本变为190,182,182股，注册资本变为190,182,182元[9] 会议与议案 - 第五届董事会第二十次会议于2025年4月18日召开[1] - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案尚需股东大会审议[2][4][5][6][8][9] - 《2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告》等通过审计委员会审议[6][7] - 独立董事提交报告并将在股东大会述职[4] - 变更注册资本并修订《公司章程》议案审议通过[10] - 为子公司诺瑞特申请不超1.1亿元综合授信额度提供担保，议案待股东大会审议[10] - 《2025年第一季度报告》议案审议通过[10][11] - 召开2024年年度股东大会的议案审议通过[11]

合肥立方制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月18日召开第五 届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大 会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案情况 （一）基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表归属于上 市公司股东的净利润160,597,316.84元，加上2024年初未分配利润912,969,213.21 元，减去根据公司章程规定提取的法定盈余公积金15,177,350.48元，减去2024 年度支付的股东分红117,838,536.89元（其中2023年度利润分配79,821,568.00元 ，2024年中期利润分配38,252,100.00元，因股份支付回购原因影响-235,131.11元 ），2024年 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-025 合肥立方制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （七）2023 年 7 月 18 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予登记完成的公告》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划的预留授 予登记工作，本次授予的限制性股票的上市日为 2023 年 7 月 20 日。 （八）2023 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届 监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票 及调整回购价格和回购数量的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）于2025年 4月18日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、 ...