未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 合肥立方制药股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 为增加合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）未来三年（2023-2025 年）股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司利润分配进行监督，根 据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《合肥立方制药股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本规划。 第一条 本规划的制定原则 公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者 的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司应当保持现金分红政策的一致 性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。 公司董事会应遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在制订利润分配 方案尤其是现金分红方案时应当听取各方的意见，尤其是应当充分听取独立董事 和中小股东的意见。在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持以现金分红为 主的基本原则。 第 ...

民生证券股份有限公司 关于合肥立方制药股份有限公司 收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权后接受其他股东财务资 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"独立财务顾问"）作为 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药"、"公司"）持续督导阶段 的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规的规定，对立方制药收购合肥诺瑞特制药有限公司（以 下简称"诺瑞特"或"被资助对象"）部分股权后接受其他股东财务资助暨关联 交易事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、关联交易情况概述 立方制药于 2023 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届 监事会第九次会议，审议通过了《关于收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权暨 关联交易的议案》，完成本次股权收购后，公司将持有诺瑞特 34%股权，成为诺 瑞特单一最大股东，根据与其他受让方股东的约定，公司派任董事席位将过半数， 诺瑞特将纳入公 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-073 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，以通讯方式出席会议董事 1 人，独立董事周 世虹先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员和独立董事 候选人史静先生列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 审议结果：通过 2、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法 ...

关于变更审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）于 2023 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更审计部负责 人的议案》。因公司审计部负责人黄英姿女士于 2023 年 11 月到达退休年龄，黄 英姿女士退休后将不再担任公司审计部负责人。为保证公司内部审计工作的正常 进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，公司 董事会同意聘任胡全先生（简历详见附件）为审计部负责人，负责公司内部审计 工作。 黄英姿女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄英姿女士在担任 公司审计部负责人职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-081 合肥立方制药股份有限公司 2023 年 10 月 31 日 附件： 胡全先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任合 肥立方 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-078 合肥立方制药股份有限公司 关于独立董事任期即将届满及提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 独立董事任期即将届满情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不得超过六年，周世虹先生自 2017 年 11 月 15 日起 任合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，将于 2023 年 11 月 14 日任期届满。公司于近日收到周世虹先生的辞职申请，申请任期届满后辞 去公司独立董事职务，并不再担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员 会及审计委员会委员职务。 为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审 查通过后，公司于 2023 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于提名史静为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意 提名史静先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并提请 公司 2023 年第二次临时股东 ...

为其提供担保的核查意见 民生证券股份有限公司 关于合肥立方制药股份有限公司 收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权后 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"独立财务顾问"）作为 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药"、"公司"）持续督导阶段 的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规的规定，对立方制药收购合肥诺瑞特制药有限公司（以 下简称"诺瑞特"）部分股权后为其提供担保事项进行了审慎核查，具体核查情 况和核查意见如下： 一、担保情况概述 诺瑞特股权收购后，根据经营发展的需要，诺瑞特计划向上海浦东发展银行 股份有限公司合肥宁国路支行申请总额不超过人民币 6,000.00 万元的综合授信 额度。 在上述授信总额额度内，诺瑞特向银行申请的具体额度以相关机构实际审批 的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求和金融机构的授信情况，综 合考虑贷款规模、贷款期限、担保方式、抵押物和贷款利率等 ...

独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 合肥立方制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 合肥立方制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在合肥立方制药股份有限 公司（以下简称"公司"）公司治理中的作用，保护中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《合肥立 方制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会 ...

合肥立方制药股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 合肥立方制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议 于2023年10月29日在公司会议室召开，我们参加了这次会议。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》，并依据《公司章程》等相关规定 的要求，基于独立判断的立场，作为公司独立董事，就本次会议审议的议案涉及 的有关事项发表如下独立意见： 一、关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的独立意见 经审阅，公司本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法 规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司具备实施股 权激励计划的主体资格，未发生规定不得解除限售的情形；本次可解除限售的激 励对象已满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励 对象主体资格合法、有效。 综上，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件已经成就，同意公司办理本次限制性股票解除限售事宜。 二、关 ...

合肥立方制药股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的 事前认可意见 我们作为合肥立方制药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定 的要求，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十一次会议相关事项发表 事前认可意见如下： 一、 关于收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权暨关联交易事前认可意见 经审查，公司与关联方共同收购合肥诺瑞特制药有限公司（以下简称"诺瑞 特"）部分股权构成关联交易，该关联交易符合相关法律、行政法规和规范性文 件的规定，交易价格公允、合理，交易事项符合公司战略方针，增强公司在高端 制剂领域的竞争力，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意将《关于收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权暨关联交易的议案》提 交公司董事会审议。 二、关于收购诺瑞特部分股权后接受其他股东财务资助暨关联交易事前认 可意见 经审查，在诺瑞特股权收购事项完成后，公司关联人合肥立方投资集团有限 公司向公司控股子公司诺瑞特提供财务资助构成 ...

合肥立方制药股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 . 第一章 总 则 第一条 为维护合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 法律、行政法规、部门规章的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原合肥立方制药有限公 司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在合肥市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：91340100740870052B。 第三条 公司于 2020 年 10 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,316 万股，并于 2020 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名 ...