回购方案 - 2024年2月5日审议通过回购方案，资金1000 - 2000万元[2] - 回购价格不超40元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截止2024年5月31日，回购230,000股，占比0.23%[3] - 最高成交价27.02元/股，最低19.51元/股[3] - 总金额4,989,205元（不含费用）[3] 回购规则 - 重大事项披露期不回购[5] - 集中竞价交易，委托价非涨幅限制价[6] - 不在特定时段及无涨跌幅日委托[6]

回购注销 - 公司拟回购注销限制性股票402,364股[3] - 回购注销后总股本减至100,231,152股[3] - 回购注销后注册资本减至100,231,152元[3] 债权申报 - 申报时间为2024年5月21日 - 7月4日工作日特定时段[5] - 联系地址为浙江长兴太湖街道陆汇路59号[5] - 申报邮箱为ir@mtcn.net[5] - 联系电话为0572 - 6508789[5] - 传真电话为0572 - 6508782[5] - 邮政编码为313100[5]

浙江六和律师事务所 关于浙江中晶科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查 阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的 核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律 意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东 大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 公司第四届董事会第四次会议于2024年4月26日审议通过了召开本次股东大会的议案， 并于2023年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深交所网站上刊载了 《浙江中晶科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。公司董事会已提 前20日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集 人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。 （二）本次股东大会的召开 浙六和法意（2024）第0758号 致：浙江中晶科技股份有限公司 根据 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-044 浙江中晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6.会议主持人：徐一俊董事长 7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3.会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月20日9:15- 15:00期间的任意 时间。 4. ...

公司概况 - 浙江中晶科技股份有限公司是专业从事半导体单晶硅材料及其制品研发、生产和销售的国家高新技术企业，是相关标准化技术委员会成员及行业协会会员单位，拥有多家子公司 [1] - 公司具备先进核心技术和工艺，配备优良设备和管理系统，在半导体用单晶硅棒、研磨硅片、高压整流器件细分产业领先，形成三大产业板块 [1] 项目进展 - 2023年8月江苏皋鑫《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》开工，当前处于建设阶段 [2][8] - 以中晶新材料为主体的募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》处于增产上量和新客户认证过程中 [3][9] 业绩情况 - 2023年营业收入34,849.53万元，同比增长3.06%，归母净利润 -3,406.57万元，同比下降275.55%，扣非后净利润 -3,705.36万元，同比下降311.00% [3] - 2024年一季度营业收入10,651.24万元，同比增长37.64%，归母净利润122.74万元，同比增长117.29%，扣非后净利润59.84万元，同比增长108.01% [3] - 截至2024年3月31日，存货12,387.80万元，同比下降37.37%，环比下降5.22% [7] - 2023年无形资产7,548.35万元，同比增长40.96%，因江苏皋鑫项目购买土地使用权所致 [9] - 二季度当前生产经营良好，半导体研磨硅片和功率芯片及器件业务需求增长，募投项目抛光硅片产线良率提升，预计同比经营趋势向好 [10] 业绩影响因素及计划 - 2023年业绩变动原因包括募投项目爬坡上量成本高、资产减值损失增加、下游需求下降产能利用率不足 [2] - 公司计划加大技术研发投入、开发新产品、开拓市场、缩短募投项目量产爬坡时间、提升工艺技术、提高自动化水平、降低成本来提升业绩 [2] 业务布局 - 半导体硅单晶生长及晶棒加工以宁夏中晶为主要基地；单晶硅片加工以浙江中晶与西安中晶为核心，在硅研磨片细分领域领先 [2] - 江苏皋鑫现有高频高压半导体芯片及器件产品，新项目建成后将扩大产能、研发新品、丰富产品类型 [3] 公司优势 - 公司专注半导体单晶硅材料及制品，有完整生产供应链，在国内分立器件用单晶硅棒、研磨硅片以及半导体功率芯片及器件领域领先 [5] - 公司可定制化生产，产品品质稳定、生产能力可靠，获下游客户广泛认可 [5] 研发情况 - 截至2023年末，研发人员112人，2023年度研发费用2,633.01万元，同比增长31.71% [5] - 公司掌握多项半导体硅材料制造核心技术，为开发新产品新技术、提升行业地位提供基础 [6] 市值管理与股份回购 - 公司加大募投项目客户开发、提升良率和交付能力、加强业务接单交付、进行股份回购来提升市值 [4] - 截至2024年4月30日，累计回购230,000股，成交总金额4,989,205.00元（不含交易费用） [4] 社会责任与人才管理 - 公司遵守法律法规和章程，完善治理结构，规范信息披露，履行社会责任，未来推进新产品和新市场开拓 [6][7] - 公司完善人才体系建设，内外结合储备人才，建立薪酬福利和企业文化，实施股票激励计划，优化人才供给保障机制 [7] 应对行业周期措施 - 公司提高产品与服务质量，巩固与下游客户合作关系，通过研发创新、开拓新客户应对行业周期性变化 [7] 生产经营模式 - 采购采取“以产定购 + 安全库存”模式；生产采取“以销定产 + 自主备货”模式；销售采取“直销为主、分销为辅”模式 [8] 订单与交付能力 - 公司目前生产经营正常，订单稳定，将加大市场开拓力度 [9] - 公司目前具备较好生产及货物交付能力，后续将结合实际情况规划发展 [9]

公司经营 - 公司部分实际控制人徐伟曾收到《限制消费令》[2] - 2024年5月15日对徐伟限制消费措施已解除[3] - 公司经营业务正常开展，未受该事项影响[4] 公告信息 - 公告日期为2024年5月16日[6]

一、基本情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 5月 13日收到 实际控制人徐伟先生口头通知，其于 2024年 5月 12日收到北京市通州区人民法 院（以下简称"通州区法院"）向其出具的《限制消费令》。 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-042 浙江中晶科技股份有限公司 关于部分实际控制人被采取限制消费令及办理解除限制 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 目前，公司经营业务正常开展，未受到该事项的影响。公司经营层将密切 关注此事项进展，积极与徐伟先生保持联系。公司将继续根据相关事项的进展 情况及时履行信息披露义务，维护公司股东合法权益。 四、备查文件 经了解，徐伟先生被采取限制消费措施的主要原因是：北京兴德通医药科 技股份有限公司（以下简称"兴德通医药"）与铂镁医学临床研究（上海）有 限公司（以下简称"铂镁医学"）于 2018 年 9 月 21 日签订《技术开发委托合 同》，后因合同履行产生法律纠纷。2023 年 9 月 27 日，通州区法院作出（2022） 京 0112 民初 30 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-041 浙江中晶科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于实 施股权激励计划或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回购报告书》（公告编号 2024-015），具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市 公司股份回购规则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回 ...

业绩总结 - 2023年度合并归母净利润-3406.57万元，母公司净利润2379.55万元[1] 利润分配 - 拟提取237.96万元法定公积金，占母公司净利润10%[2] - 2023年度不现金分红，10股转增3股[3] - 转增后总股本1.31亿股，剩余利润1.90亿结转[3] 方案进展 - 2024年4月26日通过分配方案，待股东大会审议[4][7] 股东情况 - 方案披露前6个月内，控股股东首发限售股解禁[11]

股东大会信息 - 公司决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年5月20日下午14：00[3] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2024年5月13日[6] - 登记时间为2024年5月17日8：30－11：30、13：30－16：30[13] - 网络投票代码为"363026"，投票简称为"中晶投票"[17] 议案表决规则 - 议案11、议案12需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[8] - 其他议案由出席股东大会的股东所持表决权过半数表决通过[8] - 议案6、议案8、议案10、议案11、议案12将进行中小投资者表决单独计票[9] 议案内容 - 会议涉及《2023年年度报告》及其摘要等多项议案表决[25] - 包括《2023年度董事会工作报告》等报告类议案[25] - 有《2024年度财务预算报告》等财务相关议案[25] - 涉及2023年度利润分配方案的议案[25] - 包含公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案[25] - 有2024年度董事、监事薪酬方案的议案[25][26] - 涉及续聘公司2024年会计师事务所的议案[26] - 有调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案[26] - 涉及变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案[26] 委托期限 - 委托期限自委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止[27]