募集资金情况 - 公司2020年12月21日首次公开发行股票2740万股，募集资金总额5.9595亿元，净额5.601862亿元[1] - 2025年半年度投入募集资金411.39万元，截至6月30日累计投入5.851232亿元，余额513.16万元[2][3][4] - 截至2025年6月30日，光大、中行、民生银行专户余额分别为23.253012万元、485.480113万元、4.424201万元[9] - 募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金5054.47万元，后实际置换金额相同[12][13] - 累计变更用途的募集资金总额为70,989,654.31元，比例为12.67%[25] 项目投资情况 - 高端智能控制器研发生 产基地项目（一期）调整后投资412,989,654.31元，累计投入434,158,185.28元，进度105.13%，预定使用日期延至2026.6.30[25] - 逆变器及高效智能储能系统项目调整后投资20,000,000.00元，累计投入20,062,743.20元，进度100.31%，本半年效益1,812,953.48元，未达预计效益[25] - 研发中心建设项目调整后投资50,178,241.79元，累计投入50,443,985.13元，进度100.53%[25] - 补充流动资金承诺投资80,000,000.00元，累计投入80,458,238.81元，进度100.57%[25] 未达预期原因 - 高端智能控制器研发生产基地项目（一期）未达进度因实施地点园区未验收、设备未调试[26][29] - 逆变器及高效智能储能系统项目收益未达预期受行业竞争等因素影响[26][29] 未来策略 - 公司加速技术升级与差异化创新，拓展市场并优化供应链降本增效[30] - 公司依托海外工厂优势，加大全球化出海力度，拓展多元化产品组合[30]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会9月12日15:00现场召开[1] - 网络投票时间9月12日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年9月9日[2] 会议登记 - 登记时间截至2025年9月10日17:00[8] - 登记方式有现场、信函、电子邮件[8] 会议投票 - 投票代码为363028，简称为振邦投票[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间[15][16] 会议地点 - 现场会议在深圳市光明区玉塘街道华宏信通工业园4栋6楼会议室[3] 其他事项 - 会议审议4项议案，第1项需2/3（含）以上通过[4][6] - 授权委托书相关要求及表决票规定[19] - 有股东参会登记表及包含信息[21][22]

利润分配 - 2025年半年度以144,711,000股总股本为基数，每10股派1.5元现金股利（含税）[6] 股票期权 - 第三个可行权期内50,980份股票期权未行权，涉及9人，占总股本0.035%[7] 市场扩张 - 越南公司拟用2,050万美元改扩建生产基地[8] 担保事项 - 为印尼孙公司提供400万元最高额保证担保[11] - 为越南孙公司提供600万元最高额保证担保，其资产负债率85.80%[12] 会议相关 - 2025年8月26日第三届董事会二十二会议召开，审议多项议案[2][3][4][6][7][8][9][11][12][13] - 《未来三年股东分红回报规划》等议案提交2025年第三次临时股东会审议[4][6][9][12][13] - 董事会提请2025年9月12日召开2025年第三次临时股东会[13] 审计机构 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[9]

股本情况 - 公司现有总股本为144,711,000股[2][5] 利润分配 - 每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不转增股本[2][5] - 预计派发现金2,170.67万元（含税），占2025年半年度母公司净利润的68.89%[5] 财务数据 - 2025年半年度归属股东净利润52,977,463.81元，母公司净利润31,511,152.35元[4] - 截至2025年6月30日，合并报表可供分配利润766,548,511.57元，母公司710,822,551.98元[4] - 2025年半年度可供分配利润总额710,822,551.98元[4] 公积金情况 - 法定公积金期初累计额84,413,045.83元，已达注册资本50%，本次不提取[4]

公司海外业务发展 - 越南子公司营业收入持续增长 [1] - 海外业务快速发展 [1] 越南生产基地建设 - 拟通过公开方式租赁土地使用权自建生产经营用房 [1] - 投资金额不超过2050万美元 [1] - 资金来源于自有资金和自筹资金 [1] 战略目标 - 提升国际竞争力 [1] - 强化越南生产基地 [1] - 把握市场机遇 [1]

股票期权注销 - 本次注销股票期权50,980份，占注销前总股本0.035%，涉及9名激励对象[3] - 2022年注销的股票期权涉及1名激励对象，合计1万份[8] - 2023年拟注销股票期权106,716股[10] - 2023年8月18日，注销2名激励对象的8,000份股票期权[12] - 2024年7月5日至2025年7月4日，注销9名激励对象未行权的50,980份股票期权，占总股本0.035%[20] 限制性股票回购注销 - 2022年回购注销的限制性股票涉及6名激励对象，合计3.9万股[8] - 2023年拟回购注销首次授予的限制性股票410,364股，回购价22.56元/股[10] - 2023年拟回购注销预留的限制性股票188,200股，回购价22.64元/股[10] - 2025年3月26日，回购注销《2021年激励计划》2名激励对象的4,500股和《2024年激励计划》181名激励对象的509,500股限制性股票[17] - 2025年5月21日，完成514,000股限制性股票回购注销事宜[18] 股份总数变化 - 2021年7月9日，限制性股票授予登记完成后，股份总数由109,600,000.00股增至111,002,880.00股[6] 利润分配 - 2025年4月18日，通过2024年度利润分配预案，以总股本扣除拟回购注销的514,000股为基数，每10股派现金红利4.50元，送红股3股[17] 议案审议 - 2023年5月18日，审议通过调整2021年激励计划股票期权行权价格的议案[11] - 2024年2月26日，审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案[13] - 2024年4月25日，审议通过2021年激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就的议案[13] - 2024年6月21日，审议通过2021年激励计划首次授予第三个解除限售期及行权期的解除限售及行权条件成就的议案[16] - 2025年6月5日，审议通过调整2021年激励计划股票期权行权数量的议案[18]

激励计划进程 - 2021年3月26日薪酬与考核委员会审议激励计划议案[5] - 2021年4月2日董事会、监事会、独立董事通过激励计划议案[6] - 2021年5月12日股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2021年6月10日董事会调整激励计划并确定首次授予日[9] 激励调整与注销 - 2021年7月2日审议调整激励对象名单及权益授予数量议案[9][10] - 2022 - 2024年多次审议注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[10][11][12] - 2024 - 2025年部分激励对象股票期权未行权将被注销[15][19] 利润分配 - 2025年以总股本扣除拟回购注销的514,000股为基数分配利润，每10股派现金红利4.50元、送红股3股[15]

股票期权注销 - 公司注销50,980份股票期权 占注销前总股本的0.035% 涉及9名激励对象[1] - 注销原因为第三个行权期（2024年7月5日至2025年7月4日）内未行权 符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021年激励计划》规定[1][10] - 本次注销不影响公司股本变动及控股股东结构 股权分布仍符合上市条件[11] 激励计划历史执行 - 2021年激励计划经多次董事会及股东大会审议通过 包括授予对象调整、行权价格调整及权益授予数量变更等事项[2][3][6] - 历次注销涉及多批次激励对象 包括2023年回购注销3.9万股限制性股票及注销1万份股票期权[4] - 2024年调整公司层面业绩考核指标并修订激励计划相关文件[7] 公司治理程序 - 本次注销经第三届董事会第二十二次会议审议通过 董事会薪酬与考核委员会及律师事务所均出具合规意见[1][11] - 公司将按深交所及中国结算规定办理注销手续并履行信息披露义务[11] - 历史激励计划执行均伴随独立董事意见、监事会核查及法律意见书等合规文件[3][5][7]

本次激励计划基本情况 - 公司于2021年通过限制性股票和股票期权激励计划草案及考核管理办法 [5] - 独立董事对激励计划科学性和合理性发表同意意见 [5] - 激励对象名单经监事会核查符合法律法规要求 [7] - 2021年6月10日确定为首次授予日并向激励对象授予权益 [7] - 期间多次调整激励对象名单、权益数量及行权价格 [8][9][10][12] - 2024年回购注销514,000股限制性股票涉及离职及未达标激励对象 [11] 本次注销批准与授权 - 董事会审议通过注销部分股票期权议案 [12] - 本次注销已取得现阶段必要批准和授权 [12] 本次注销具体情况 - 注销第三个行权期未行权股票期权50,980份涉及9名激励对象 [12] - 未行权数量占公司总股本0.04% [12] - 注销原因符合上市公司股权激励管理办法及公司激励计划规定 [12][13] - 本次注销不会导致公司股本发生变动 [13] 公司治理相关行动 - 2024年利润分配方案以扣除514,000股限制性股票为基数实施 [11] - 向全体股东每10股派发现金红利4.50元并送红股3股 [11] - 公司就回购注销事项发布减资暨通知债权人公告 [9][11]

利润分配方案 - 以现有总股本144,711,000股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[1] - 预计派发现金总额2,170.67万元（含税） 占2025年半年度母公司净利润比例68.89%[2] - 不实施送红股及公积金转增股本[1] 财务数据 - 公司合并报表可供分配利润为766,548,511.57元[1] - 母公司报表可供分配利润为710,822,551.98元[1] - 法定公积金累计额84,413,045.83元 已达注册资本50% 本次不提取法定公积金[1] 实施安排 - 利润分配预案已通过第三届董事会第二十二次会议审议[1] - 尚需提交2025年第三次临时股东会审议通过[1] - 将在股东会审议通过后两个月内实施完毕[2] 方案调整机制 - 若总股本因股票期权行权/股份回购/注销限制性股票等事项发生变动 将按分配比例不变原则相应调整[2]