证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-026 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 5、授予的限制性股票来源：定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司的有关规定，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"） 的授予登记工作，现将相关内容说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关 于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年限制性股 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-025 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第三 届董事会第九次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，并于 2024 年 3 月 13 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金 和最高额度不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该方案自股东大会通过之日 起 12 个月内可滚动使用。使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型 理财产品；使用部分闲置自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的低风险、流动性高的 非保本型理财产品。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日及 2024 年 3 月 14 日在《上海证 券报》《证券日报》《证券时报 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 投资者关系活 动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 电话会议 参与活动人员 3 月 29 日 诺安基金-张伟民，中邮证券-杨维维，前海维嘉-傅志达、 卢嘉杯，浙江致宸-孙羽飞、郭尔凯 4 月 1 日 通过线上参与公司 2023 年年度报告网上业绩说明会的全 体投资者 时间 3 月 29 日 13：30-14：30 4 月 1 日 15：00-16：30 地点 3 月 29 日 公司会议室 4月1日：全景网"投资者关系互动平台" （http://rs.p5w.net）， 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 形式 3 月 29 日 电话会议 4月1日 网络文字互动 上市公司接待 人员姓名 3 月 29 日 副总经理、董事会秘书-夏群波 4 月 1 日 副董事长-唐娟，副总经理-陈玮钰，财务总监-汤力，董 事会秘书-夏群波，独立董事-阎磊，独立董事-梁华权，保荐代表人 -周斌 交流内容及具 体问答记录 主要交流内容： 提问 1：公司 2023 年销售毛利率有所提升，原因是什么呢？ 回复：您好！公 ...

公司基本信息 - 公司股票简称振邦智能，代码003028，上市于深圳证券交易所[17] - 公司注册及办公地址为深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋1 - 6楼，邮编518132[17] - 董事会秘书为夏群波，联系电话0755 - 86267201，邮箱genbyte@genbytech.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为巨潮资讯网，媒体有《证券时报》《上海证券报》《证券日报》[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[19] - 公司法定代表人是陈志杰[17] - 报告期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[15] 公司战略与业务布局 - 2022年度公司将战略方向调整为“智能控制、新能源”二大板块业务协同发展[20] - 公司主要产品涵盖智能控制器和新能源两大板块业务[31] - 公司主营业务涉及智能控制和新能源领域，为客户提供整套解决方案[37] - 公司智能控制器产品应用于智能家电、汽车电子等多领域，还向新能源汽车拓展[38] - 公司在新能源领域有“三电一云”，为客户提供储能相关解决方案[38] - 公司产品线涵盖智能控制器、新能源两大板块领域[48] - 公司在智能控制器领域产品应用于白色家电等多领域[48] - 公司在新能源领域可为客户打造“一站式”储能整机或部件产品[48] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入12.26亿元，较2022年增长17.62%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，较2022年增长21.92%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.98亿元，较2022年增长27.61%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.55亿元，较2022年减少8.19%[21] - 2023年末总资产22.06亿元，较2022年末增长22.55%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.83亿元，较2022年末增长13.15%[21] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.13亿元、3.06亿元、3.51亿元、3.56亿元[25] - 2023年非经常性损益合计1032.49万元，2022年为1569.23万元，2021年为1493.55万元[28] - 2023年度公司实现营业收入12.26亿元，同比增长17.62%；利润总额2.33亿元，同比增长20.52%；净利润2.08亿元，同比增长21.92%[57] - 2023年下半年营业收入同比增长49.16%，净利润同比增长36.03%[57] - 2023年度研发费用总投入7894.16万元，占比6.44%，同比提升30.08%[57][58] - 2023年公司存货同比降低19.56%[57][64] - 2023年新能源产品销售收入2302.64万元，净利润523.97万元[60] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金4.46亿元，本年度使用1.91亿元[63] - 2023年电动工具收入1.41亿元，占比11.54%，同比下降38.97%[65] - 2023年机器人及创新智能产品收入3.22亿元，占比26.25%，同比增长114.11%[65] - 2023年国外销售5.61亿元，占比45.76%，同比增长29.10%；国内销售6.65亿元，占比54.24%，同比增长9.42%[65] - 报告期内公司营业毛利率提升1.84%，营业净利率提升0.6%[64] - 销售费用2289.58万元，同比增8.11%[76] - 管理费用2595.45万元，同比降11.63%[76] - 财务费用 -3410.46万元，同比降28.20%，主要系本期汇兑收益、利息收入变动所致[76] - 研发费用7894.16万元，同比增30.08%，主要系本期职工薪酬、直接投入增加所致[76] - 2023年研发人员数量为297人，较2022年的221人增长34.39%[79] - 2023年研发人员数量占比为15.58%，较2022年的16.14%下降0.56%[79] - 2023年本科研发人员154人，较2022年的124人增长24.19%[79] - 2023年硕士研发人员7人，较2022年增长16.67%[79] - 2023年大专及以下研发人员135人，较2022年的90人增长50.00%[79] - 2023年30岁以下研发人员97人，较2022年的70人增长34.29%[79] - 2023年研发投入金额为78,941,626.33元，较2022年的60,688,200.33元增长30.08%[80] - 2023年研发投入占营业收入比例为6.44%，较2022年的5.82%增长0.62%[80] - 2023年研发投入资本化的金额为0元，与2022年持平，变动比例为0.00%[80] - 2023年资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%，与2022年持平，变动比例为0.00%[80] - 2023年经营活动现金流入小计12.18亿元，同比减少6.11%；现金流出小计8.63亿元，同比减少5.22%；现金流量净额3.55亿元，同比减少8.19%[82] - 2023年投资活动现金流入小计19.70亿元，同比增加45.11%；现金流出小计21.48亿元，同比增加68.32%；现金流量净额-1.77亿元，同比减少316.51%[82] - 2023年筹资活动现金流入小计157.90万元，同比减少93.48%；现金流出小计6523.89万元，同比减少0.08%；现金流量净额-6365.99万元，同比减少54.95%[82] - 2023年现金及现金等价物净增加额1.18亿元，同比减少74.72%[82] - 2023年投资收益701.34万元，占利润总额比例3.02%；公允价值变动损益411.15万元，占比1.77%；资产减值-2682.11万元，占比-11.53%[85] - 2023年末货币资金8.56亿元，占总资产比38.80%；应收账款2.57亿元，占比11.64%；存货1.77亿元，占比8.01%；在建工程2.26亿元，占比10.24%[87] - 境外资产中，振邦智能科技(香港)有限公司资产规模6755.73万元，占公司净资产比重4.27%；振邦智能科技(越南)有限公司资产规模1.74亿元，占比11.00%[87][88] - 以公允价值计量的金融资产期初数3.70亿元，期末数4.19亿元，本期公允价值变动损益90.69万元[90] - 报告期投资额512.36万元，上年同期投资额为0[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能控制电子行业营业收入12.26亿元，同比增17.62%，营业成本8.81亿元，同比增14.69%，毛利率28.09%，同比增1.84%[67] - 机器人及创新智能产品营业收入3.22亿元，同比增114.11%，营业成本2.21亿元，同比增107.15%，毛利率31.29%，同比增2.31%[67] - 新能源营业收入2302.64万元，同比增116.87%，营业成本1428.99万元，同比增76.84%，毛利率37.94%，同比增14.05%[67] - 智能控制电子行业销售量6302.94万PCS，同比增79.28%，生产量6630.94万PCS，同比增88.80%，库存量805.32万PCS，同比增68.72%[68] 募集资金使用情况 - 2020年12月21日公司公开发行股份上市，募集资金总额59,595万元，净额56,018.62万元[95][96] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金44,576.8万元，尚未使用14,309.57万元[95][96] - 累计变更用途的募集资金总额7,098.97万元，占比11.91%[95] - 智能控制部件产能扩张和产品升级项目承诺投资36,200万元，调整后41,298.97万元，期末累计投入29,972.56万元，投资进度72.57%[98] - 逆变器及高效智能储能系统项目承诺投资2,000万元，期末累计投入2,006.27万元，投资进度100.31%，本期实现效益523.97万元[98] - 研发中心建设项目承诺投资8,620万元，调整后5,017.82万元，期末累计投入4,552.15万元，投资进度90.72%[98] - 补充流动资金项目承诺投资8,000万元，期末累计投入8,045.82万元，投资进度100.57%[98] - 2021年4月20日公司同意以50,544,723.25元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[99] - 期末未收回理财产品金额为6,500万元，募集资金专户存储余额为7,809.57万元[96] - 公司对原募集资金投资项目内容、实施地点、实施方式进行变更，以提高资金使用效率和满足发展需要[99] - 公司同意使用最高额度不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，用于购买理财产品本金为6500万元[100] - 高端智能控制器研发生产基地项目（一期）拟投入总额41298.97万元，本报告期实际投入14773.26万元，截至期末实际累计投入29972.56万元，投资进度72.57%[102] - 逆变器及高效智能储能系统建设项目拟投入2000万元，本报告期实际投入1240.7万元，截至期末实际累计投入2006.27万元，投资进度100.31%，本报告期实现效益523.97万元[102] - 研发中心建设项目拟投入5017.82万元，本报告期实际投入3087.24万元，截至期末实际累计投入4552.15万元，投资进度90.72%[102] 公司未来发展规划 - 公司将加快光明产业园竣工投产，推进募投项目进展，加速募集资金使用进度，推进数字化转型[108] - 公司将依托技术优势，加大机器人领域研发和应用，探索厨房机器人、人形机器人等新领域业务[109] - 公司将拓展新能源汽车电子市场，与国内著名汽车零部件制造商合作，向终端新势力车企提供产品与服务[110] - 公司将结合行业发展及客户需求，将智能控制器产品应用在医美领域[111] - 2024年2月27日公司披露《2024年限制性股票激励计划》，稳定核心人才[112] - 公司将发挥智能控制器+新能源产业协同作用，提升成本领先能力和运营质量[113] 公司面临的风险与应对措施 - 报告期内公司海外业务占比45.76%，国际形势变化或有影响[117] - 公司出口销售主要以美元结算，报告期实现正向收益，汇率变动或影响利润[119] - 产业园主体工程于2023年年底已封顶，但投产存在不确定性[120] - 新能源行业竞争激烈，若应对不佳将影响公司业绩[114] - 宏观经济波动、国际贸易环境、汇率、产能释放、新产品开发等存在风险[116][117][119][120][121] - 针对各类风险，公司制定了加强研发、关注市场、优化布局等应对措施[115][116][117][119][120][121] 公司调研与业绩说明会情况 - 2023年1月13日公司在会议室接待汇添富基金等机构实地调研[122] - 2023年2月2日公司通过电话沟通接待中金公司等机构[122] - 2023年2月3日，多家机构到公司会议室进行实地调研[123] - 2023年2月16日，多家机构到公司会议室进行实地调研[123] - 2023年4月4日，广大投资者通过网络平台线上参与公司业绩说明会[123] - 2023年4月11日，多家机构与公司进行电话沟通和实地调研[123] - 2023年4月12日，多家机构与公司进行电话沟通[123] - 2023年4月13日，多家机构到公司会议室进行实地调研[123] - 2023年4月20日，多家机构与公司进行电话沟通[123] - 2023年4月21日，多家机构到公司会议室进行实地调研[123] - 2023年5月31日，多家机构到公司会议室进行实地调研[123] - 2023年8月25日，多家机构到公司会议室进行实地调研[123] - 2023年8月24日有机构对公司进行实地调研[124] - 2023年9月1日有机构与公司进行电话沟通[124] - 2023年9月4日有机构与公司进行电话沟通[124] - 2023年9月26日公司通过全景网“投资者关系互动平台”举办业绩说明会[125] - 2023年10月30日有机构与公司进行电话沟通[125] - 2023年10月31日有机构对公司进行实地调研[125] - 2023年11月7日有机构对公司进行实地调研[125] - 2023年11月9日有机构对公司进行实地调研[125] - 2023年11月1

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规和公司《公司章程》《监事会议事规则》等制度的有 关规定，认真履行监督职能，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况 和内部管理等方面进行了监督和检查，在维护公司利益、股东合法权益、完善公 司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。现将公司 监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召集、召开情况 2023 年，根据相关法律法规的规定及实际经营需求，公司共召开 8 次监事 会，会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关法规和《监事会议事规则》的要 求，履行了监事会的决策管理职责。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第 | 2023/1/12 | 《关于选举第三届监事会主席的议案》 | | | 一次（临时）会议 | | | | 2 | | ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度决算主要财务数据 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年度 财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字 [2024]0011008898号的标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情 况汇报如下： 单位： 人民币元 项目 2023年 2022年 增减变动幅度 营业收入 1,225,771,023.07 1,042,110,418.10 17.62% 归属于母公司股东的净利润 208,003,811.78 170,606,022.04 21.92% 归属于母公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 197,678,944.88 154,913,705.22 27.61% 经营活动产生的现金流量净额 354,599,217.99 386,221,894.83 -8.19% 基本每股收益（元/股） 1.87 1.53 22.22% 稀释每股收益（元/股） 1.87 1.53 22.22% | 加权平均净资产收益率 | 14.04% | ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 大华核字[2024]0011003270 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) ___ 报告编码:京24RQS5 深圳市振邦智能科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 ( 截至 2023 年 12 月 31 日止 ） 页 次 1月 | | 录 1-2 一、 11 – 非经常性损益明细表 1-2 三、 非经常性损益明细表附注 振邦智能公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《公开 发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年 修订)》(〔2023〕65 号公告)的规定编制非经常性损益明细表,并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对振邦智能公司管理层编 制的上述明细表发表鉴证意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规 定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们遵守中国注册会 计师职业道德守则,计划和执行 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-021 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十 次（定期）会议、第三届监事会第十次（定期）会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性 股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意本次激励计划的授予日为 2024 年 4 月 1 日，并同意以 18.87 元/股的价格向 181 名激励对象授予共计 96.40 万股限制性股票。 现将相关内容说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2024 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关 于〈2024 年 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 CHINACOMMERCIALLAWFIRM.GUANGDONG 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-25 层 21-25F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen,PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555.传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址 http：//www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内合法执 业的专业法律服务机构，受深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"振邦 智能"或"公司"）的委托，现就2024年限制性股票激励计划授予（下称"本次 授予"）及2024年限制性股票激励计划调整（下称"本次调整"）的相关事项， 出具本法律意见书。 本所律师根据 ...

注：1、全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股 票数量，累计未超过公司股本总额的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后） 一、限制性股票激励计划分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占公司目前总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 侯新军 | 副总经理 | 3.00 | 3.11% | 0.03% | | 夏群波 | 副总经理、董事会秘书 | 3.00 | 3.11% | 0.03% | | 方仕军 | 副总经理 | 3.00 | 3.11% | 0.03% | | 力 汤 | 副总经理、财务总监 | 2.00 | 2.07% | 0.02% | | 人 ...