会议信息 - 公司第三届董事会第十五次（临时）会议于2024年9月25日14:30召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 激励计划 - 2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格由40.10元/份调整为39.65元/份[3] 议案表决 - 《关于调整2021年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》表决赞成5票、反对0票、弃权0票[3] - 《关于制定<舆情管理制度>议案》表决赞成5票、反对0票、弃权0票[4]

深圳市振邦智能科技股份有限公司 舆情管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 舆情管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二四年九月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 | 3 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 | 4 | | 第四章 | 责任追究 | 5 | | 第五章 | 附则 | 5 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规 和规范性文件的规定及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； ...

利润分配 - 2024年半年度每10股派现金股利4.5元（含税），不送股、不转增[2] - 以111,779,154股为基数，拟派现金红利5030.06万元（含税），占半年度母公司净利润60%[2] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月20日，除权除息日为9月23日[5] - A股股东现金红利9月23日划入资金账户[7] 其他事项 - 不同持股期限补缴税款标准不同[5] - 权益分派后调整部分股东承诺最低减持价格和股票期权行权价格[9][10]

股东大会信息 - 公司2024年8月23日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议9月10日15:00召开，网络投票9月10日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表61人，持表决权股份82,443,600股，占比73.7558％[7] 议案表决情况 - 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，同意82,280,900股，占比99.8027％[15] - 《关于修订公司章程的议案》，同意82,268,800股，占比99.7880％[16] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[18]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场9月10日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长陈志杰[3] 股东情况 - 出席会议股东61人，代表股份82,443,600股，占比73.7558％[4] - 中小股东出席56人，代表股份243,600股，占比0.2179％[5] 议案表决 - 2024年半年度利润分配预案议案，同意占比99.8027％（中小股东33.2102％）[6] - 修订《公司章程》议案，同意占比99.7880％（中小股东28.2430％）[7][8] 决议情况 - 广东华商律师认为本次股东大会决议合法有效[9] - 备查文件含《2024年第二次临时股东大会决议》等[10]

公司基本信息 - 证券代码 003028，证券简称振邦智能 [1] - 公司成立于 1999 年，专注高端智能控制器等领域，深耕智能控制器领域 25 年，协同发展逆变器和储能等领域 [1] - 经营理念为“绿色科技、智享生活”，发展思路是“智能化 + 绿色化 + 高端化” [1] - 产品广泛应用于电动工具、大家电等多个行业 [1] 业绩情况 - 上半年营业收入 6.59 亿元，同比增长 26.90% [1] - 二季度营收 4.01 亿元，环比一季度增长 55.20%，创单季历史新高 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、现场参观等 [1] - 参与活动人员有红土创新基金 - 刘君杰、中邮证券 - 杨维维等 [1] - 活动时间为 9 月 4 日 11：00 - 12：00、14：30 - 16：00，地点在公司会议室，形式为现场会议 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书夏群波 [1] 产品定价策略 - 公司产品定价是综合考虑成本、市场需求、竞争态势、技术创新及客户定制化需求等多方面因素的灵活定价体系 [1] - 通过分析成本构成，结合市场动态与客户需求，制定有竞争力且保障盈利空间的定价方案 [1][2] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [3] - 活动过程中无使用的演示文稿、提供的文档等附件 [3]

公司2024年半年度经营情况 - 实现营业收入6.59亿元，同比增长26.90%，二季度营收4.01亿元，环比一季度增长55.20%，创单季历史新高 [1] - 归属于上市公司股东净利润9,041.63万元，同比下降2.22%，剔除汇兑损益影响，净利润同比增长21.47% [1][2] - 新能源产品营业收入与同期相比增长92.30%，毛利率同比提升5.57% [2][3] - 智能电器控制产品营收同比增长32.97%，创新型小家电产品营收同比增长22.80%，大家电产品营收同比增长38.51% [2] - 电动工具营收同比增长56.87% [2][4] - 汽车电子业务营收同比降低10.76%，毛利率实现43.34%，同比提升5.20% [2][3][4] 分红政策 - 拟在2024年中期实施每10股派发现金红利4.5元（含税），现金分红比例为历史新高，未来将保持稳定分红政策 [2] 产能情况 - 近两年在深圳、越南扩大生产场地，产能逐步释放，越南公司上半年营收同比增长185.46%，营收占比20.26% [2] - 推进“振为产业园”项目建设，力争早日建成投产 [2] 应收账款上升原因 - 聚焦大客户战略，拓展新客户，营业收入增长，应收账款随之增加 [2][3] - 二季度产销快速扩张，拉动应收账款余额大幅增长 [2][3] 存货增速上升原因 - 营业收入增长，对原材料、在产品和库存商品需求增加 [3] - 进行部分原材料前置储备，实现敏捷交付 [3] - 部分产品转移至越南公司生产，备料时间长，带动存货周转及备料增加 [3] 未来展望 - 下半年毛利率有机会修复，力争产品毛利率保持在合理区间 [3] - 新能源产品市场需求增长，将加大研发投入，打造第二增长曲线 [3] - 振为科技园预计年底竣工，入驻启用将提升竞争力和释放产能 [4] 业务增长情况 - 电动工具产品上半年营业收入同比增长56.87% [4] - 汽车电子业务营收同比降低10.76%，采取措施应对并加速新能源汽车领域布局 [2][3][4] 提升产品质量和生产效率措施 - 加强技术创新与研发投入、推进智能制造与工艺优化、实施全过程质量管控、响应市场反馈并持续改进 [4] 保证竞争力优势措施 - 重视技术人才引进与培养，加大研发投入、优化研发环境、完善制度，进行差异化管理 [4] 2024年上半年业绩增长原因 - 聚焦大客户战略，拓展新客户，获得更多订单和业务机会 [4] - 产品创新与迭代升级，为客户创造价值 [4] - 市场需求持续增长，提供良好外部环境 [4] 其他问题回复 - 积极开拓市场，力争实现股权激励业绩考核指标 [5] - 高端智能控制器研发生产基地项目（一期）因科技园建设延期，确保项目质量和顺利实施 [5]

报告投资评级 - 维持"买入"评级 [11] 报告核心观点 - 公司2024年上半年实现收入6.59亿元,同比增长26.90%;归母净利润0.90亿元,同比下降2.22%,但剔除汇兑损益影响后净利润同比增长21.47% [8] - 智能电器控制器业务表现靓丽,毛利率稳步提升;电动工具业务得益于市场需求高增长和公司聚焦大客户战略,放量明显;公司加快部分产品出海,越南公司产能快速提升 [9] - 公司业务结构变化以及上年同期汇兑收益扰动,导致2024年上半年整体毛利率和净利率同比下降;期间费用率方面,财务费用率受汇兑损益影响同比上升,其他期间费用率管控良好 [10] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.31/2.82/3.43亿元,同比增长10.89%/22.41%/21.58%,对应PE分别为15/12/10倍 [11] 财务数据总结 - 2024年上半年公司实现收入6.59亿元,同比增长26.90%;归母净利润0.90亿元,同比下降2.22% [8] - 2024年上半年公司整体毛利率为24.90%,同比下降2.16个百分点;净利率为13.73%,同比下降4.09个百分点 [10] - 预计公司2024-2026年营业收入将分别达到15.54/19.21/23.21亿元,同比增长26.80%/23.57%/20.86%;归母净利润将分别达到2.31/2.82/3.43亿元,同比增长10.89%/22.41%/21.58% [13]

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-049 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次（定期） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 21 日 14：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经审计委员会全票通过。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》 1 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 ...

财报与会议信息 - 公司于2024年8月23日披露《2024年半年度报告全文》及其摘要[2] - 2024年半年度业绩说明会于8月26日15:00 - 16:30召开[2][3][4][5] 会议相关 - 业绩说明会在全景网“投资者关系互动平台”召开，方式为网络互动[2][3][5] - 副董事长唐娟等人员参加业绩说明会[3] - 投资者可通过网址或微信小程序参与互动，可会前提问[4] 联系人信息 - 业绩说明会联系人是夏群波，电话0755 - 86267201，邮箱genbyte@genbytech.com[6]