综上所述，我们认为：根据本次激励计划的有关规定，公司本次激励计划预 留授予部分限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已成就，同意公司为符 合解除限售条件的70名激励对象持有的155,950股限制性股票办理解除限售手续。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 25 日 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留授予部 分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳市振邦智能科技股份有 限公司章程》和《深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票和股票 期权激励计划（草案）》（修订稿）（以下简称"本次激励计划"）等的规定， 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对本次激励计划 预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行核实，现发表如 下意见： 1、公司符合《管理办法》和本次激励计划的有关规定，公司具备实施股权 激励计划的主体资格，符合本次激励计划中对第二个解除限售期解除限售条件的 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-029 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 25 日 16：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事阎磊先生通过通讯方式进行表决。本次会议 由公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经审计委员会过半数同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-030 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》的相关公告。 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》的相关公告。 （二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留授予部分第二 个解除限售期解除限售条件已成就的议案》 公司 2021 年股权激励计划设定的限制性股票第二 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-031 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限 售期解除限售条件已成就的公告 2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司 〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司 2021 年 限制性股票和股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 2021 年 4 月 23 日至 2021 年 5 月 6 日，公司内部公示了本激励计划首次授予激励对象 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 重要提示： 1、公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限 售条件已成就，本期可解除限售的限制性股票激励对象为 70 名，可解除限售的限制性股票数 量为 155,950 股，占目前公司股本总额的 0.14%。 2、本次限制性股票解除限售事宜在 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留授予部分第二个解 除限售期解除限售数量及激励对象名单 根据深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次（临时）会议 和第三届监事会第十一次（临时）会议审议通过的《关于 2021 年限制性股票和 股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就的议案》， 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限 售条件成就的激励对象情况如下所示： 2024 年 4 月 27 日 | 姓名 职务 | | 获授的限制性股票数量 | 本次可解除限售股票数 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 量（股） | | 中层管理人员及核心骨干（共 | 70 | 311,900 | 155,950 | | 人） | | | | | 合计 | | 311,900 | 155,950 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董 事 会 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入258,107,495.63元，上年同期213,051,602.08元，同比增长21.15%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.5810749563亿元，上期为2.1305160208亿元，同比增长21.15%[15] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为39,735,509.35元，上年同期22,831,022.41元，同比增长74.04%[5] - 净利润3973.550935万元，上期为2283.102241万元，同比增长74.04%[16] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为4,008,861.95元，上年同期70,500,402.26元，同比下降94.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为4,008,861.95元，2023年Q1为70,500,402.26元[19] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,289,309,197.55元，上年度末2,205,862,147.06元，增长3.78%[5] - 资产总计期末为2,289,309,197.55元，期初为2,205,862,147.06元[14] 其他应收款变化 - 其他应收款2024年3月31日为9,571,789.19元，2023年12月31日3,700,813.22元，增长158.64%，主要系计提应收出口退税所致[8] 存货变化 - 存货2024年3月31日为229,989,754.92元，2023年12月31日176,684,199.04元，增长30.17%，主要系原材料采购增加所致[8] - 期末存货为229,989,754.92元，期初为176,684,199.04元[14] 研发费用变化 - 研发费用2024年1 - 3月为20,327,909.75元，2023年1 - 3月15,529,525.01元，增长30.90%，主要系研发投入增加所致[8] 财务费用变化 - 财务费用2024年1 - 3月为 - 4,857,347.59元，2023年1 - 3月1,247,230.67元，下降489.45%，主要系汇兑损益影响所致[8] 投资活动现金流入变化 - 投资活动现金流入2024年1 - 3月为291,164,934.39元，2023年1 - 3月677,179,555.56元，下降57.00%，主要系理财产品赎回所致[8] - 投资活动现金流入小计2024年Q1为291,164,934.39元，2023年Q1为677,179,555.56元[19] 筹资活动现金流入变化 - 筹资活动现金流入2024年1 - 3月为18,190,680.00元，2023年1 - 3月1,129,907.20元，增长1509.93%，主要系收到员工支付限制性股票认购款所致[8] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为18,190,680.00元，2023年Q1为1,129,907.20元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,664，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，陈志杰持股比例27.28%，持股数量30,240,000股；陈玮钰持股比例26.60%，持股数量29,484,000股；唐娟持股比例14.32%，持股数量15,876,000股[9] 限制性股票授予情况 - 2024年拟向183名激励对象授予97.20万股限制性股票，后调整为向181名激励对象授予964,000股，授予价格为18.87元/股[11] 货币资金变化 - 期末货币资金为917,289,785.85元，期初为855,876,111.87元[13] 交易性金融资产变化 - 期末交易性金融资产为236,579,719.82元，期初为311,037,489.40元[13] 应收账款变化 - 期末应收账款为278,213,318.79元，期初为256,676,770.96元[14] 流动资产合计变化 - 流动资产合计期末为1,824,175,396.26元，期初为1,770,387,149.22元[14] 非流动资产合计变化 - 非流动资产合计期末为465,133,801.29元，期初为435,474,997.84元[14] 营业总成本变化 - 营业总成本2.1586539826亿元，上期为1.9093152045亿元，同比增长13.06%[15][16] 营业利润变化 - 营业利润4399.975674万元，上期为2407.700565万元，同比增长82.75%[16] 利润总额变化 - 利润总额4400.494151万元，上期为2391.041676万元，同比增长84.04%[16] 流动负债合计变化 - 流动负债合计6.1484919816亿元，上期为5.7084211087亿元，同比增长7.71%[15] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计4980.738081万元，上期为5174.570994万元，同比下降3.74%[15] 负债合计变化 - 负债合计6.6465657897亿元，上期为6.2258782081亿元，同比增长6.76%[15] 每股收益变化 - 基本每股收益0.36元，上期为0.20元，同比增长80%[17] - 稀释每股收益0.36元，上期为0.20元，同比增长80%[17] 经营活动现金流入流出情况 - 经营活动现金流入小计2024年Q1为304,554,292.63元，2023年Q1为268,189,209.89元[19] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为300,545,430.68元，2023年Q1为197,688,807.63元[19] 投资活动现金流出情况 - 投资活动现金流出小计2024年Q1为245,577,993.36元，2023年Q1为531,960,399.70元[19] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为45,586,941.03元，2023年Q1为145,219,155.86元[19] 筹资活动现金流出情况 - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为6,636,420.12元，2023年Q1为7,550,568.08元[19] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为11,554,259.88元，2023年Q1为 - 6,420,660.88元[19] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为61,413,673.98元，2023年Q1为201,991,540.72元[19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-028 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1.本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工 业园 4 栋会议室。 （三）会议召集人 深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。 （四）会议主持人 本次会议由公司副董事长唐娟女士主持召开。 （五）会议召开方式：现场投票与网 ...

广东华商律师事务所 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-25 层， 21-25F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年 4 月 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及规范性文 件的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市振邦智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭书清律师、刘唐律师出席了 公司2023年年度股 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-027 深圳市振邦智能科技股份有限公司 本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司法》《公司章程》 以及公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，注销原因 及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股 本造成影响，不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 误导性陈述或重大遗漏。。 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 了第三届董事会第九次（临时）会议及第三届监事会第九次（临时）会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于注销部分股票 期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意董事会对《2021 年限制性股票和股票期 权激励计划》中因离 ...

业绩总结 - 公司在2023年实现了收入12.26亿元，同比增长17.62%[1] - 公司2023年Q4实现收入3.56亿元，同比增长50.33%[1] - 公司2023年研发费用达0.79亿元，同比增长30.08%[3] - 公司2023年整体毛利率为28.09%，净利率为16.97%[2] - 公司2023年Q4毛利率为29.14%，净利率为14.92%[2] 未来展望 - 公司2023-2025年归母净利润预测分别为2.76/3.64/4.60亿元，同比增长32.92%/31.81%/26.19%[4] - 公司2023年营业收入预测为1653百万元，2024年预测为2197百万元，2025年预测为2760百万元，2026年预测为2760百万元[7] - 公司2023年市盈率为20.72，2024年预测为15.59，2025年预测为11.83，2026年预测为9.37[7] 资产负债情况 - 公司2023年资产负债率为28.2%[8] - 公司2023年毛利率为28.1%[8] 投资评级和市场基准 - 投资评级标准包括买入、增持、中性和回避四个等级[9] - 市场基准指数选取包括A股市场以沪深300指数为基准、新三板市场以三板成指为基准等[10] 报告准确性 - 报告数据来源可靠，力求独立客观公平，不受利益相关方干扰和影响[11] - 公司声明不对报告中信息准确性和完整性做出保证，报告仅供参考，不构成证券买卖出价或询价[13]