证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-049 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 15 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第 十九次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司 会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制《河北中瓷电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3371 号文《关于核准河北中瓷 电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商中航证券有限公司于 2020 年 12 月 24 日向社会公众公 开发行普通股（A 股）股票 2,666.6667 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 15.27 元，共募集资金 407,200,005.09 元，扣除与发行有关的费用人民币 34,172,327.36 元，实际可使用募集资金人民币 373,027,677.73 元。 截止 2020 年 12 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000826 号"验资报告验 证确认。 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-056 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-046 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 签订了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》，分别使用闲置募集资金 9,500 万元、10,500 万元、46,000 万元、44,000 万元购买了"挂钩型结构性存款 （机构客户）"。产品起息日分别为 2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 11 日。具体 内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-042）。 | | 中国银 | 挂钩型 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 行股份 | 结构性 | 保本 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购国联之芯持有的国联万众5.3971%股权，对应注册资本700.4874万元[3] - 交易于2024年7月26日经相关会议审议通过，无需股东大会审议[4] - 交易对方国联之芯出资额1581万元[6] - 交易对价2573.4744万元，分三期支付[13] 业绩总结 - 2024年3月31日，国联万众资产总额82982.51万元、负债53543.81万元等[9] - 2023年12月31日，国联万众资产总额81066.03万元、负债51074.78万元等[9] - 以2023年7月31日为基准日，国联万众股东全部权益价值评估为47682.54万元[11] - 2024 - 2025年承诺扣非前净利润分别为1867.80万元、3470.76万元[15] 其他新策略 - 本次交易不改变合并报表范围和主营业务[26] - 交易对价基于国资备案评估结果确定，无不利影响[26] - 部分募投项目实施主体股权结构变化不构成募集资金用途变更[26]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购国联之芯持有的国联万众5.3971%股权，对应注册资本700.4874万元[3] - 交易于2024年7月26日经相关会议审议通过，无需股东大会审议[4] - 交易对方国联之芯出资额为1581万元[7] - 本次交易对价为2573.4744万元[14] 业绩总结 - 2024年3月31日，国联万众资产总额82982.51万元，负债53543.81万元，净资产29438.70万元，营收3719.98万元，净利润 -648.39万元[10] - 2023年12月31日，资产总额81066.03万元，负债51074.78万元，净资产29991.25万元，营收19522.67万元，净利润1936.74万元[10] - 以2023年7月31日为评估基准日，国联万众股东全部权益价值评估为47682.54万元[12] 未来展望 - 2024年度承诺扣非前净利润1867.80万元，扣非后1274.72万元；2025年度承诺扣非前3470.76万元，扣非后2877.68万元[16] 其他新策略 - 第一期支付交易对价40%即1029.3898万元[14] - 第二期支付款项依标的公司业绩定，最高不超交易对价30%[16] - 第三期转让价款最高不超交易对价30%[21] - 协议生效后15个工作日内或另行约定提交工商变更登记材料[24] - 协议生效需双方法人签署盖章、甲方董事会审议通过、获国资监管机构批准[25][26][27]

市场扩张和并购 - 河北中瓷电子拟收购北京国联万众半导体股东全部权益[12] - 2023年7月中瓷电子收购北京国联万众94.6029%股权，7月28日完成工商登记[27] 业绩总结 - 截至2023年7月31日，公司资产合计882731763.59元，负债合计592436342.61元，所有者权益合计290295420.98元[31] - 2023年1 - 7月公司营业收入116449351.62元，净利润10094018.28元[33][35] 评估相关 - 评估结论为北京国联万众半导体股东全部权益价值476,825,412.09元[3] - 评估基准日为2023年7月31日[12] - 采用收益法评估，股东全部权益价值较账面所有者权益增值18,653.00万元，增值率64.26%[12] - 评估方法为资产基础法、收益法[12] - 价值类型为市场价值[12] - 评估机构为银信资产评估有限公司[3] - 评估结论使用有效期自2023年7月31日至2024年7月30日[14] 公司资本 - 中瓷电子注册资本为32218.0614万元[18] - 国联万众注册资本为12978.8345万元[20] 股权变更 - 2015年3月8日，雷士光电发起设立国联万众，持股100%[20] - 2015年6月11日，雷士光电转让部分股权，转让后持股63.04%，吴玲持股36.96%[21] - 2016年6月27日，吴玲转让股权给北京智芯，转让后雷士光电持股63.04%，北京智芯持股36.96%[21] - 2017年4月27日，十三所出资，认缴新增注册资本[23] - 2018年3月7日，十三所再次出资，认缴新增注册资本[23] - 2019年10月31日，国联万众注册资本增加，增资后十三所出资比例为44.83%等[25] 资产负债 - 存货账面金额合计5174784.98元[41] - 房屋建筑物类资产账面原值合计258837162.92元，账面价值合计231478146.77元[43] - 机器设备账面原值70,647,963.23元，账面价值56,663,794.58元，项数870项[44] - 在建工程类设备安装工程账面金额142,837,191.87元，项数38项[45] - 使用权资产合计账面价值1,969,057.56元[46] - 投资性房地产合计账面原值44,769,092.09元，账面价值40,102,723.41元[46] - 土地使用权面积28,089.60平方米，账面原值32,741,707.1元，账面净值27,206,349.93元[48] - 账面记录的其他无形资产合计账面原值52,799,432.78元，账面价值34,765,427.38元[48] - 账面未记录已费用化的无形资产包含24项专利及专有技术等[48] 借款情况 - 国联万众与国家开发银行北京市分行借款金额5385.00万元[14] 评估结果对比 - 资产基础法评估后股东全部权益评估值46567.58万元，增值17538.04万元，增值率60.41%[94][95] - 收益法评估公司股东全部权益价值为47682.54万元，较账面增值18653.00万元，增值率64.26%[99] - 收益法评估结果高于资产基础法评估结果1114.96万元[99] 增值原因 - 存货增值因产成品及发出商品评估考虑产品利润[98][99] - 固定资产增值因材料人工费用上涨、折旧年限与实际寿命差异等[98][99] - 无形资产增值因土地成本上涨和专利技术费用化无账面值[98][99] 专利情况 - 被评估单位申报的34项专利技术中有20项正在实质性审查尚未授权[14]

会议相关 - 2024年7月26日召开第二届监事会第十八次会议，3名监事全出席[1] - 审议通过豁免本次监事会会议提前5日通知时限要求[2] 市场扩张和并购 - 公司将现金收购北京国联万众半导体科技有限公司5.3971%股权[3][4] - 收购股权对应注册资本700.4874万元，完成后成全资子公司[4]

会议情况 - 公司于2024年7月26日召开第二届董事会第二十一次会议[1] - 本届董事会现有董事9人，实际出席9人[1] - 会议审议通过豁免本次董事会会议提前5日通知时限要求[2] 收购事项 - 公司将现金收购北京国联万众半导体科技有限公司5.3971%股权[3][4] - 此次收购对应注册资本为700.4874万元[4] - 交易完成后，国联万众将成公司全资子公司[4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购国联之芯持有的国联万众5.3971%股权，对应注册资本700.4874万元[1] - 交易经2024年7月26日董事会会议通过，属董事会审批权限[2] - 交易对价2573.4744万元，分三期支付[11] 业绩总结 - 2023年国联万众营收1.9522672927亿元，净利润0.1936742777亿元[7] - 2024年一季度营收0.3719983895亿元，净利润 -0.0648385864亿元[7] - 2024 - 2025年国联万众承诺扣非前净利润分别为1867.80万元、3470.76万元[13] 财务数据 - 2023年12月31日国联万众资产总额8.1066032816亿元，负债2.9991249827亿元[7] - 2024年3月31日资产总额8.2982505022亿元，负债2.9438698052亿元[7] - 以2023年7月31日为基准日，国联万众股东权益价值47682.54万元[9]

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-042 （一）1、产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户） 2、产品类型：保本保最低收益型 3、产品起息日：2024 年 7 月 9 日 4、产品到期日：2024 年 7 月 29 日 5、产品金额：9,500 万元 6、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行无 关联关系。 （二）1、产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户） 2、产品类型：保本保最低收益型 3、产品起息日：2024 年 7 月 9 日 4、产品到期日：2024 年 7 月 31 日 5、产品金额：10,500 万元 6、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行无 关联关系。 （三）1、产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户） 2、产品类型：保本保最低收益型 3、产品起息日：2024 年 7 月 10 日 4、产品到期日：2025 年 1 月 13 日 5、产品金额：2,450 万元 6、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行无 关联关系。 （四）1、产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户） 2、产品类型：保本保最低收益型 3、产品起息日 ...