证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-063 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开的第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于公司股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额为人民币5,000万元至 8,000万元，回购价格不超过人民币49.605元/股（含），不超过董事会通过回购股 份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份（2 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》、 《2023年年度报告摘要》及《2024年第一季度报告》已于2024年4月26日在指定 媒体进行披露。为便于广大投资者进一步了解公司2023年度及2024年第一季度 经营情况，公司拟定于2024年5月13日（星期一）15:00-17:00举办2023年度及 2024年第一季度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 1、召开时间：2024年5月13日（星期一）15:00-17:00。 2、召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行。 二、公司出席人员 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-064 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事长唐开健先生、董事会秘书张海涛先生、财务负责人李长江先 生、独立董事赵婷婷女士、保荐代表人葛剑锋先生。 三、问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度及2024年第一 季度业绩说明会提前 ...

1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0140 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | | 2 | | | 4-6 | | | 行费用专项说明 | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0140 号 安徽鑫铂铝业股份有限公司全体股东： 我们审 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-060 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议经 全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的时限要求，于 2024 年 4 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会 议由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自 筹资金的议案》 经审议，董事会同意以募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用 的自筹资金。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）为安徽鑫铂铝业 股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行的保荐人。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就鑫 铂股份以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的事项进 行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司以募集资金置换预先投入 募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1283 号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 31,518,624 股，发行价格 27.92 元/股，发行募集资金总 额为 879,999,982.08 元,扣除相关发行费用合计人民币 10,742,440.69 元（不含增值 税）后，实际募集资金净额为 8 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-062 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用 的自筹资金的公告 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1283 号文）的核准，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票数量为 31,518,624 股，每股发行价格为人 民币 27.92 元，募集资金总额为人民币 879,999,982.08 元，扣除各项发行费用合 计人民币 10,742,440.69 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 869,257,541.39 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2023]230Z0292 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存 储制度。 二、承诺募集资金投资项目情况 根据公司于 2023 年 1 月 4 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届 监事会第二十四次会议，于 2023 年 1 月 30 日召开了 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-061 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自 筹资金的议案》 监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行 费用的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符 合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。 监事会同意以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集 资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-059 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 ●本次新增担保金额合计人民币3,600万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"）对鑫铂光伏担保余额为79,530万元；公 司对所有子公司担保余额为221,713.99万元。本次担保事项发生前，公司对 鑫铂光伏的担保余额为75,930万元；公司对所有子公司担保余额为218,113.99 万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第 五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况， 公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过 ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为178,430,061元[1] - 公司2023年净利润为17,843,006元[1] - 公司2023年末总资产为178,430,061元[1] - 公司2023年末净资产为177,557,861元[1] - 2022年营业收入为42.21亿元，同比增长61.59%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3.02亿元，同比增长60.80%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.74亿元，同比增长72.78%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.42亿元[10] - 基本每股收益为2.08元，同比增长52.94%[10] - 加权平均净资产收益率为14.49%[10] - 2023年末总资产为85.96亿元，同比增长93.76%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为30.51亿元，同比增长61.63%[10] 行业分析 - 我国氧化铝和原铝产量分别为8,186.2万吨和4,014.4万吨[21] - 铝合金在新能源、节能建筑、汽车、家用电器、电子电力、航空、航天、机械制造、船舶及化学工业等领域广泛应用[20] - 我国铝型材产量呈上升趋势，2022年达到6,221.6万吨[22] - 太阳能光伏行业快速发展将带动铝型材需求快速增长，我国光伏发电装机容量已达39,261万千瓦[26] - 铝型材在轨道交通领域应用广泛，如车体、连接件、座椅等[27] - 我国轨道交通运营线路数不断增加，"十四五"期间将进一步完善网络布局[27] - 铝型材在光伏组件边框中应用最为普遍，占比高达95%[26] - 全球原铝产量呈逐年上升趋势，2022年达到6,903.8万吨[22] - 我国已建立从铝及铝合金熔炼到精加工的完整产业链[22] - 铝型材在汽车轻量化、电子电力、家用电器、新能源汽车及高端装备制造领域应用逐步深入[23] - 截至2022年我国轨道交通线路数已达290条，较2021年增加7条[28] - 2022年我国铁路营业里程为15.5万公里[29] - 2022年全国地铁、轻轨、市域快轨运营线路长度分别增长到8,008.2公里、219.8公里和1,223.5公里[30] - 2022年我国新能源汽车产量达到了705.8万辆，比上年增长99.1%[32] - 根据中金普华产业研究院的数据,我国医用床行业市场规模将稳步增长[35][36] - 最近5年我国主要家电产品的产量保持稳定发展[37][38] - 消费电子金属外观件和内构件铝合金渗透率逐步上升[38] 公司主营业务 - 公司主营业务为铝业生产和销售[7] - 公司专业从事新能源光伏、汽车轻量化以及其他铝制品的研发、生产与销售[42] - 公司的新能源光伏产品主要包含光伏边框和光伏支架[43] - 公司的汽车轻量化产品主要包含电池托盘、前/后防撞梁、门槛梁及四门窗框等[43,44] - 公司其他产品涉及建筑、轨道交通、医疗器械及家用电器等领域[45] 公司经营模式 - 公司采取"以销定产、以产定购"的采购模式[46] - 公司生产采取"以销定产"的生产模式[47] - 公司采取直销模式进行销售，与长期合作的大型客户建立战略合作关系[48] - 公司产品的销售价格主要根据"铝锭的市场公开价格+加工费"的模式确定[48] - 公司针对每款产品制定相应的作业指导书，通过数字化管理的方式直接有效控制生产工艺的稳定[48] - 公司每年底会制定下年度的销售计划[48] 公司竞争优势 - 公司主要生产定制化产品，具有产品定制化开发优势[49] - 公司已成为多家大型优质客户的铝材供应商，具有客户优势[50] - 公司建立了一整套从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精加工工艺的完整工业生产体系，具有全流程生产、一体化供应的优势[50] - 公司通过数据化的精细管理，控制各环节的成品率，实现了生产成本的有效管控，具有成本控制优势[51] - 公司高管人员具有丰富的行业从业经验，并建有多个研发机构，拥有管理人才和技术人才优势[51,52] - 公司建立了完善的质量管理体系，可靠及稳定的质量管理体系是公司赢得市场客户认可的关键[51,52] - 公司成功掌握了多项核心技术，形成了强大的产品研发能力，沉淀了丰富的技术储备与强大的产品开发能力[52] 经营业绩 - 公司营业收入同比增长61.59%，主要受益于新能源光伏行业的快速发展以及公司募投项目产能的释放[53] - 新能源光伏产品营业收入占比85.85%，同比增长74.03%[72] - 境外销售收入占比5.70%，同比增长271.13%[72] - 研发投入同比增长84.13%，达到2.92亿元[60] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.42亿元，同比下降89.98%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为25.11亿元，同比增长89.43%[61] - 期末现金及现金等价物余额为12.22亿元，同比增长247.08%[70] - 公司前5大客户销售额合计占年度销售总额的60.97%[76] - 公司前5大供应商采购额合计占年度采购总额的88.88%[77] 研发情况 - 公司正在开展高精度超薄新能源电池挤压铝壳型材、高强度轻量化光伏用6005改性铝型材等多个研发项目[82,83,84,85,86,89,90,91,92] - 公司研发项目旨在提升产品性能、提高生产效率和产品质量、降低生产成本、拓展新业务领域等[82,83,84,85,86,89,90,91,92] - 研发投入金额增加84.13%，占营业收入比例增加0.53%[93] 募集资金使用 - 公司2021年首次公开发行股票募集资金总额为42,383.60万元，截至2023年12月31日已全部使用完毕，剩余3,835.43万元永久补充流动资金[111][113] - 公司2021年非公开发行股票募集资金总额为78,000万元，截至2023年12月31日已使用74,408.85万元，剩余2,591.98万元永久补充流动资金[111][114] - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金总额为88,000万元，截至2023年12月31日尚未全部投入相关项目[111] 套期保值业务 - 公司开展原材料套期保值业务有利于降低原材料价格波动风险，锁定公司产品成本，控制经营风险[108] - 公司期货套期保值业务本期亏损7,689,821.50元[104] - 公司期货套期保值业务存在资金风险和技术风险[107] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规规范运作，持续完善公司治理结构[141,142] - 公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面保持独立[143] - 公司高度重视信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平[145] - 公司建立并完善董事、监事和高管的绩效评价和激励约束机制[145] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方利益的协调平衡[145] 董事、监事和高管 - 公司董事、监事、高管团队的基本情况和工作经历[146][147][148][149][150] - 公司董事、监事、高管团队的持股变动情况[146][147][148] - 公司董事、监事、高管团队的任免情况[149] - 公司2023年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情况[155,156] 利润分配和股权激励 - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税），共计派发29,524,427.40元[168] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金股利4元(含税),共计派发71,023,144.40元,同时以资本公积金每10股转增4股[169] - 公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期业绩考核未达标，公司拟对已授予但尚未解除限售的710,700股限制性股票进行回购注销[170,171] - 公司董事、高级管理人员共持有1,200,000股限制性股票，其中840,000股已解锁[172,173] - 公司调整2022年限制性股票激励计划的业绩考核指标，增加"铝制品出货量"指标，并设置了三年的解除限售期对应的业绩考核目标[174] 内部控制和社会责任 - 公司建立健全内部控制体系，由审计委员会和审计部共同组成风险内控管理组织体系，有效防范经营管理风险[175] - 公司将于2024年4月26日披露2023年度内部控制自我评价报告，纳入评价范围的资产和收入占公司合并报表的100%[176] - 公司严格遵守国家劳动法律法规，完善企业用工制度，健全员工激励机制，保障员工的合法权益[182] - 公司建立了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和IATF16949质量体系认证[184] - 公司生产过程中产生的废水、废气和固体废弃物均得到有效处理[184] - 公司建立了完善的安全生产管理制度和安全管理流程，定期组织安全生产检查[184] 承诺事项 - 公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺在股份锁定期满后继续遵守股份转让限制[187][189][190] - 公司实际控制人承诺在上市后三年内稳定公司股价[191][192] - 公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法赔偿投资者损失[193][194][195] - 公司实际控制人承诺不会越权干预公司经营管理[196] - 不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不采用其他方式损害公司利益[1] - 对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束[1] - 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[1] - 公司股权激励的关于填补被摊薄即期回报的条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[1]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-058 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间： 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年4月25 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大 会的议案》，决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； ① ...