2024年11月20日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 股份，具体内容详见公司于2024年11月21日披露的《关于首次回购公司股份（第 二期）的公告》（公告编号：2024-148）。 2024年前三季度权益分配实施后，公司按照相关规定对回购股份价格上限进 行相应调整，自股价除权除息之日起，公司回购股份价格上限由22.05元/股调整 为21.85元/股。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-008 进展公告 安徽鑫铂铝业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份（第二期）的 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第三 届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金和 专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工 持股计划。回购股份的资金总额为人民币7,000万元至12,000万元，本次回购股份 的价格不超过22 ...

担保情况 - 本次新增担保10000万元，对鑫铂新能源担保余额增至58781.75万元[2] - 对所有子公司担保余额增至279212.57万元[2] - 2024年担保额度增至41.50亿元[5][6] 鑫铂新能源情况 - 鑫铂新能源注册资本30000万元，公司持股100%[8] - 2023年末总资产75083.68万元等多项财务数据[9] - 2024年9月末总资产124848.26万元等多项财务数据[9] 其他 - 保证期间自2025年1月10日至2035年1月10日[13] - 对鑫铂新能源担保最高额度79100.00万元等占比情况[16] - 累计对外实际担保余额279212.57万元占比91.51%[16] - 对所有子公司剩余可用担保额度135787.43万元[17]

公司经营情况 - 2024年前三季度增收不增利，第三季度单季度亏损，原因包括光伏下游组件企业业绩承压致铝边框加工费下降、新能源汽车零部件和再生铝项目产能爬坡固定费用高、终止股权激励股份支付一次性确认 [1] - 2024年第四季度环比第三季度订单稳中 有增，加工费下降趋势企稳，新能源汽车零部件和再生铝项目亏损预计收窄 [1][2] 行业发展趋势 - 随着双碳目标推进，新能源光伏行业增速确定性强，短时间行业景气度下行不改变光伏产业链稳步增长逻辑，未来行业将引领绿色能源发展，上下游公司经营情况将向好 [2] 应收款项情况 - 公司客户为光伏行业头部组件企业，信用好，产生坏账可能性低，应收账款风险可控，对生产经营无重大影响，公司会加强催收和关注 [2] 项目规划情况 - 新一代铝边框项目预计2025年5 - 6月试生产，2025年战略协议对其有订单支撑，预计提高铝边框单吨盈利 [2] - 新能源汽车项目客户开拓持续，订单逐月增加，2025年在手订单充足，产能利用率和产品良率将大幅提升 [2] 股权激励与回购情况 - 公司和实际控制人坚持人才理念，会根据自身及市场状况科学制定、适时推出股权激励计划 [2] - 截至2025年1月7日，公司回购股份数量为5,056,100股，约占总股本2.07%，支付总金额98,604,211.68元，后续按要求履行信息披露义务 [2]

1、安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年前三 季度权益分配方案已经2025年1月10日召开的2025年第一次临时股东大会审议通 过； 2、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月； 3、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，股本总额为 243,695,765股，截至本公告披露日公司回购专户中已回购股份为5,142,300股； 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-007 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年前三季度权益分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利及除权除息参考 价计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税）=本次 实际现金分红总额÷公司总股本=47,710,693.00元÷243,695,765股=0.1957797元/股 （此处保留七位小数，下同）；本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记 日股票收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=股权登记日股票收盘价- 0.1 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会现场会议于1月10日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3][4] - 出席股东及代理人共135名，代表有表决权股份143,778,456股，占比58.9992％[5] - 股权登记日为2025年1月3日[6] 利润分配预案表决 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》总表决：同意143,737,492股，占比99.9715％[10] - 中小股东表决：同意44,397,885股，占比99.9078％[11]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-006 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月10日的 交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 5、主持人：副董事长李杰先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 1 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年1月10日 上午9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省天 ...

股份回购方案 - 2024年10月30日审议通过第二期股份回购方案，资金7000 - 12000万元，价不超22.05元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 2024年11月20日首次进行第二期股份回购[2] - 截至2025年1月7日，回购5056100股，占总股本2.07%[3] - 截至2025年1月7日，最高成交价21.27元/股，最低15.92元/股[3] - 截至2025年1月7日，支付总金额98604211.68元（不含交易费）[3] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施并履行信息披露义务[9]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-001 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份（第二期）的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第三 届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案（第二期）的议案》，同意公司使用自有资金和 专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施股权激励或员工 持股计划。回购股份的资金总额为人民币7,000万元至12,000万元，本次回购股份 的价格不超过22.05元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之 日起12个月内。具体内容详见公司于2024年10月31日披露的《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案（第二期）暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》 （公告编号：2024-136）。 2024年11月20日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购 股份，具体内容详见公司于2024年11月21日披露 ...

业绩数据 - 2024年前三季度公司归母净利润136,052,090.47元，母公司净利润33,926,841.18元[1] - 截至2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润776,481,898.77元，母公司117,415,248.92元[1] 利润分配 - 以239,077,765股为基数，每10股派现2元，共派47,815,553元[2] - 本次利润分配不送红股、不转增股本，需2025年第一次临时股东大会审议[2][3] 预案评价 - 2024年前三季度利润分配预案合法合规合理[4] - 董事会、监事会认为预案符合规定，兼顾公司发展与股东回报[5][6]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-154 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议经全体监事一致同意豁免本次会议提前3日通知的时限要求，并于2024年12月 25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召 集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 监事会同意公司拟以债转股的方式向安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司增 资30,000.00万元，其中20,000.00万元计入注册资本，10,000.00万元计入资本公积。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http ...