安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽鑫铂铝业股份有限公司（ 以下简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司 内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采 取整改措施。 二、内部 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——赵婷婷 尊敬的各位股东及股东代表： 作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《安徽鑫铂铝业股份有 限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制 定的《安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事任职及议事制度》，在 2023 年度工作 中，我忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利， 积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司大股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵婷婷女士，1982 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 注册会计师。2011 年 12 月至今担任东方证券股份有限公司合肥望江西路营业部 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-045 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 八次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于2024年4月14日以书面通知的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人（其中赵婷婷、赵明健及常伟董事以通讯表决方式出席），公司监事及 部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长唐开健先生召集并主持。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》 董事会审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》，董事会认为年度报告 及其摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-046 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2024年4月14日以 书面通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》 监事会审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》，监事会认为年度报告 及其摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会 安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司全体在任独立 董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见如下： 经核查，公司在任独立董事常伟、赵婷婷、赵明健未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影 响独立董事独立性的情况。 2024 年 4 月 25 日 ...

2023年，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董 事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积 极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。现将公 司董事会2023年度的重点工作报告如下： 一、2023年公司经营情况 2023年，在董事会的领导下，公司及全体员工有序开展各项工作，各项业 务稳步推进，经营业绩实现较大增长。2023年，公司实现营业收入682,131.74 万元，同比增长（追溯调整后）61.59%；实现净利润30,236.08 万元，同比增长 （追溯调整后）60.80%；完成归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利 润27,427.58 万元，同比增长（追溯调整后）72.78%。 二、董事会日常工作 公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"）向特定对象发行 A 股股 票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐人。根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的相关规定，国元证券对 鑫铂股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并发表意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]189 号）批复，鑫铂股份获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）26,610,000 股，每股发行价格为人民币 18.08 元，募集 资金总额为人民币 481,108,800.00 元，扣除 ...

营收情况 - 公司营收同比增长10%至1.2亿美元，超过市场预期[1] - 云计算服务营收同比增长15%至6000万美元[1] - 软件许可和支持服务营收同比增长5%至4000万美元[1] 成本控制 - 公司成功控制成本，净利润同比增长20%至5000万美元[1] - 研发支出同比下降5%至2000万美元[1] 市场表现 - 公司股价在财报发布后上涨5%，市场对公司未来发展持乐观态度[1] 产品创新 - 公司推出了一款新的智能手机，受到消费者欢迎，销量超过预期[2] - 新产品的研发投入占比较去年同期有所增加，公司加大了产品创新力度[2] 市场拓展 - 公司在新兴市场取得了良好的增长，销售额同比增长30%[3] - 公司在欧洲市场的份额有所下降，正在加大市场拓展力度[3] 环境责任 - 公司在财报中强调了环境责任，承诺减少碳排放并支持可持续发展[4]

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——常伟 尊敬的各位股东及股东代表： 作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《安徽鑫铂铝业股份有 限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制 定的《安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事任职及议事制度》，在 2023 年度工作 中，我忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利， 积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司大股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或有利害关 系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人具备中国 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-055 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更后的会计政策 本次变更后，公司将按照解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、准则解释第17号和解释性公告第1 号的内容要求，执行相关规定。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，根据财政部要求，公司自2023年1月1日执行新的企业会计准则。本 次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称"解释16号"），解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。本公司于2023年1月1日施行 该事项相关的会计处理。 2023年10月25日，财 ...