舆情管理组织 - 成立舆情工作组，董秘任组长[5] - 分、子公司设舆情信息联络人[9] 舆情信息采集与处理 - 采集设于证券部，涵盖境内外互联网信息[5][6] - 证券部建媒体信息管理档案，保存至少三年[7] - 处理原则为快速反应等[7] 舆情报告与应对 - 报告流程为职能部门报证券部，再报董秘[8] - 财经媒体报道影响股价时，自查、沟通、发公告并上报[10] 其他要求 - 加强与投资者、地方政府沟通，做好信息披露等[10] - 内部人员对舆情信息保密，违规受处分[12] - 制度由董事会解释修订，审议通过后实施[16][17]

战略与 ESG 委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 委员任期与董事任期一致，届满连选可连任[6] 委员会会议规则 - 应不迟于会议召开前 3 日向独立董事提供相关资料[11] - 两名或以上委员或主任委员提议可召开临时会议[13] - 会议应由三分之二及以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[20] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[15] - 委员有利害关系应披露并回避[17] - 回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[18] 公司信息 - 公司名称为安徽鑫铂铝业股份有限公司[21] - 细则生效时间为经董事会会议审议通过之日[20] - 细则解释权属于公司董事会[20] - 细则抵触时按规定执行并修订报董事会审议[20] 时间信息 - 时间为二○二五年八月[22]

制度修订 - 2025年8月4日会议通过修订《公司章程》议案[1] - 《公司章程》多处内容调整补充[2][3] - 《股东大会议事规则》等多项制度更名或拟修订[4][5] 后续安排 - 董事会提请股东会审议相关事项并授权办理工商变更[3]

股东会时间 - 2025年8月21日召开第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为8月21日14：30[3] - 网络投票时间为8月21日9:15 - 15:00[4] 股权登记与登记信息 - 股权登记日为2025年8月14日[7] - 登记时间为8月18 - 20日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] - 登记地点为安徽省天长市公司办公楼8楼证券部[15] 议案信息 - 审议12项议案，1、2、4为特别决议议案[10][11][12] - 有12项非累积投票提案待表决[32] 投票规则 - 表决票需在“同意”“反对”“弃权”中选一项划“√”[33] - 委托人未作具体指示，受托人有权按自己意思表决[33] 授权委托 - 《授权委托书》复印件或自制均有效[33] - 本授权委托有效期自签署日至本次股东会结束[34]

会议信息 - 第三届监事会第二十二次会议于2025年8月4日召开，3名监事全出席[1] 议案情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3票同意[1][2] - 议案提交2025年第三次临时股东会，需非关联股东三分之二以上表决通过[2]

会议信息 - 安徽鑫铂铝业第三届董事会第二十三次会议于2025年8月4日召开，9名董事全部出席[2] - 公司2025年第三次临时股东会拟定于8月21日下午2:30在公司会议室召开[72][73] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多议案表决9票同意，部分需2025年第三次临时股东会特定表决通过[4][7][25] - 《关于修订公司〈独立董事任职及议事制度〉》等议案需2025年第三次临时股东会审议[9][10][27][28] - 《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉》等多议案表决9票同意通过[12][15][17] - 《关于修订公司〈信息披露管理制度〉》等多议案表决9票同意通过[14][35][36][37] - 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉》等多议案表决9票同意，需2025年第三次临时股东会审议[41][42][43] 制度文件 - 修订制度全文详见公告同日巨潮资讯网披露的对应制度文件[14][36][39]

担保情况 - 本次新增担保金额1000万元，对鑫铂新能源担保余额65255.63万元，对所有子公司担保余额326572.87万元[2] - 拟向子公司提供不超45亿元担保额度[5] - 公司及其子公司对外担保累计余额占净资产比例108.25%[15] 鑫铂新能源情况 - 注册资本30000万元，公司持股100%[7] - 2024年底总资产141589.16万元，营收47998.54万元，净利润 - 2953.83万元[7] - 2025年一季度总资产154724.42万元，营收16968.51万元，净利润224.53万元[8][9]

业绩相关 - 预估中标新能源汽车项目金额75,701.74万元（不含税）[1] - 项目若实施将对2025年及以后业绩有积极影响[1] 项目情况 - 收到A公司新能源汽车动力电池托盘型材项目《中标通知书》[1] - 中标标的为铝型材[1] - 项目未签正式合同，签订及条款有不确定性[2]

财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 预计净利润为正值且同向下降[3] - 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降75.67% – 80.27%，上年同期盈利15,207.58万元，本报告期盈利3,000.00 - 3,700.00万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润比上年同期下降86.33% – 91.65%，上年同期盈利13,170.51万元，本报告期盈利1,100.00 - 1,800.00万元[3] - 基本每股收益上年同期盈利0.61元/股，本报告期盈利0.12 - 0.15元/股[3] 管理层讨论和指引 - 本次业绩预告未经过注册会计师审计，与会计师事务所无重大分歧[4] - 2025年上半年净利润下降主因是新能源光伏行业加工费下降[5] - 新能源汽车零部件及再生铝项目处于产能爬坡阶段，达稳定状态后将逐步盈利[5][6] - 业绩预告数据是财务部初步测算结果，未经审计[7] - 2025年半年度业绩具体数据将在半年度报告中详细披露[7]

担保情况 - 本次新增担保金额8500万元[2] - 截至公告日担保余额325332.87万元[2] - 拟向子公司提供担保额度不超45亿元[5] 子公司数据 - 鑫铂光伏2025Q1营收95401.29万元[9] - 鑫铂科技2025Q1营收147327.32万元[12] 综合情况 - 担保余额占净资产比例107.83%[21] - 无逾期、涉诉及败诉担保存量[21]