证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-005 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于股东续签表决权委托协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中农联合"） 股东中国农业生产资料集团有限公司（以下简称"中农集团"）于 2024 年 4 月 3 日分别与中国供销集团有限公司（以下简称"供销集团"）、中农集团现代农 业服务有限公司（以下简称"中农农服"）续签《表决权委托协议》，供销集团 及中农农服分别将持有的公司股份 2,600,000 股（占公司总股本的 1.8248%）、 910,000 股（占公司总股本的 0.6387%）对应的表决权委托中农集团行使。协议 签署后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。 一、续签《表决权委托协议》背景 2021 年 8 月 31 日公司股东中农集团分别与公司股东供销集团、中农农服签 署《表决权委托协议》，供销集团及中农农服分别将持有的公司股份 2,000,000 股 （占公司总股本的 1.8248%）、700,000 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东中 农联合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，就中农联合首次公开发行前已发行股份上市流通事项进 行核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 中农联合生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 789号）核准，中农联合首次公开发行人民币普通股（A股）27,400,000股；经 深圳证券交易所《关于山东中农联合生物科技股份有限公司人民币普通股股票 上市的通知》（深证上〔2021〕348号）同意，中农联合首次公开发行的人民币 普通股股票于2021年4月6日在深圳证券交易所上市交易。 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 中农联合首次公开发行股票前总股本为82,200,000股，首次公开发行股票后 总股本为109,600,000股，其中：限售流通股82,200,000股，无限售流通股 27,400,000股。 光大证券股份有 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-003 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资 项目建设的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分 闲置募集资金 5,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：2023-019）。根据上述决定，公司从募集资金专户实际使用 5,000 万元闲置 募集资金暂时补充流动资金。 截至 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 山东中农联合生物科技股份有限公司（证券简称：中农联合，证券代码： 003042，以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 2 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易 所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-002 山东中农联合生物科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、本公司认为必要的风险提示 1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及 实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露 ...

光大证券股份有限公司 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为山东 中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"中农联合"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号—保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定，结合 公司实际情况，认真履行保荐机构职责，对董事、监事、高级管理人员、证券事 务代表及控股股东和实际控制人等相关人员进行有计划的后续培训，所培训的内 容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要 求进行。 2023年12月26日，保荐机构相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号—保荐业务》的要求完成了对相关人员2023年度的持续督导培训工 作，特向贵所报送培训情况报告。 一、培训内容 股股东和实际控制人等相关人员。 三、培训成果 通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及控股股东 和实际控制人等相 ...

光大证券股份有限公司 3 | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | --- | --- | --- | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | | √ | | 相关要求予以整改 | | | 二、现场检查发现的问题及说明 本次现场核查覆盖期间，保荐机构未发现上市公司在公司治理、内部控制、 信息披露及募集资金使用等方面的违规情形，未发现《证券发行上市保荐业务管 理办法》等规定中所指定的需要汇报事项。 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称： 中农联合 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡亦非 联系电话：18621892253 | | | 保荐代表人姓名：江嵘 联系电话：18751956413 | | | 现场检查人员姓名：胡亦非、李萌 | | | 现场检查对应期间：2022 年 12 月 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-041 一、签字注册会计师的变更情况 公司于2023年12月18日收到致同会计师事务所出具的《关于变更山东中农联合 生物科技股份有限公司2023年度签字注册会计师的函》，致同会计师事务所作为公 司2023年度审计机构，原指派王传顺先生、沈晓玮女士作为签字注册会计师为公司 提供审计服务，因王传顺先生、沈晓玮女士工作安排调整，现委派刘健先生、郭冬 梅女士作为签字注册会计师，其中刘健先生为项目合伙人，郭冬梅女士为现场项目 负责人。本次变更后，公司2023年度财务报告审计与内部控制审计的签字注册会计 师为刘健先生、郭冬梅女士。 二、本次变更注册会计师的情况介绍 1、基本信息 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月26日 召开第四届董事会第四次会议、2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特 ...

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-040 山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月16日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年11月16 日9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄 金时代广场A座公司M5会议室 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 1、股东出席会议的总体情况 参加本次会议的股东及股东授权代表共8名，代表有表决权的股份数 79,404,650股，占公司有表决权股份总数的55.7304% ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20230108-02 号 北京德恒（济南）律师事务所 致：山东中农联合生物科技股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为山东中农联合生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派张 璐律师、段振波律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规、 规范性文件 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为4.57亿元，同比下降7.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-7377.8万元，同比下降639.74%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为13.55亿元，同比下降10.1%[20] - 净利润为-8561.75万元，同比下降255.2%[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-8572.92万元，同比下降255.1%[22] - 基本每股收益为-0.60元，同比下降253.8%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6361.3万元，同比增长42.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-6361.33万元，同比改善42.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.55亿元，同比增长313.71%，主要系取得银行借款增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为455,393,880.52元，同比增长313.6%[24] - 现金及现金等价物净增加额为183,095,645.28元，去年同期为-161,668,744.23元[24] - 期末现金及现金等价物余额为330,337,053.67元，同比增长34.8%[24] 资产与负债 - 公司总资产为36.95亿元，同比增长4.46%[5] - 货币资金期末数为5.36亿元，同比增长69.77%，主要系银行承兑保证金增加[10] - 公司2023年9月30日货币资金为536,165,166.43元，较年初增长69.8%[16] - 公司2023年9月30日应收账款为361,341,633.91元，较年初增长3.1%[16] - 公司2023年9月30日存货为595,329,318.06元，较年初增长0.3%[16] - 公司2023年9月30日固定资产为1,372,219,623.57元，较年初下降1.4%[17] - 公司2023年9月30日在建工程为381,454,146.38元，较年初增长83.8%[17] - 负债合计为21.15亿元，同比增长13.8%[18] 借款与财务费用 - 短期借款期末数为5.18亿元，同比增长58.83%，主要系公司营运资金需求增加[10] - 长期借款期末数为3.26亿元，同比增长35.54%，主要系公司项目资金需求增加[10] - 财务费用为1469.8万元，同比增长88.27%，主要系利息支出增加[10] - 公司2023年9月30日短期借款为517,831,857.64元，较年初增长58.8%[17] - 公司2023年9月30日长期借款为325,513,875.00元，较年初增长35.5%[17] - 财务费用为1469.78万元，同比增长88.3%[20] 投资活动 - 投资活动现金流入小计为2,097,934.71元，同比增长30.3%[24] - 投资活动现金流出小计为211,495,778.66元，同比增长25.0%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-209,397,843.95元，同比下降25.0%[24] 筹资活动 - 筹资活动现金流入小计为879,022,001.15元，同比增长68.6%[24] - 筹资活动现金流出小计为423,628,120.63元，同比增长3.0%[24] 其他财务数据 - 公司收到政府补助521.3万元，同比增长73.70%，主要系收到市级上市补助[10] - 营业总成本为14.44亿元，同比增长0.2%[20] - 研发费用为6718.01万元，同比下降14.3%[20] - 销售费用为4288.25万元，同比增长19.2%[20] - 公司2023年9月30日应付账款为439,239,276.97元，较年初增长3.0%[17] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为23,838人[13] - 中国农业生产资料上海有限公司持股比例为30.57%，持股数量为43,550,000股[13] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[25]