董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东 大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告 工作。 第二章 董事会 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事；董事会设董事 长 1 人，副董事长 1 名，由公司董事会以全体董事的过半数同意在董事中选举产 生。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、审计、提名、 薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集 人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-081 青岛特锐德电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于近日接到控 股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称"德锐投资"）将其持有的公司部分股份办 理了质押业务的通知，现将有关情况说明如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | | | | | 始日 | 期日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 德锐 | | | | | | ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-080 青岛特锐德电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，会议审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购的资 金总额不低于人民币 1.5 亿元（含本数）且不超过人民币 3 亿元（含本数），回购 价格上限为 25 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-075）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规 定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-079 青岛特锐德电气股份有限公司 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符 合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，会议审 议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次用于回购的资 金总额不低于人民币 1.5 亿元（含本数）且不超过人民币 3 亿元（含本数），回购 价格上限为 25 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公 ...

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于近日接到控 股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称"德锐投资"）将其持有的公司部分股份办 理了质押及解除质押业务的通知，现将有关情况说明如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起 | | 质押到 | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | | | | | 始日 | | 期日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | | 德锐 | | | | | | | 2023 | 年 | 2024 | 年 | 中泰证券 | 置换 | | 投资 | 是 | 14,000,000 | 4.20% | 1.33% | 否 | 否 | 月 11 | 2 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-076 青岛特锐德电气股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份 用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含 本数）且不超过人民币 3 亿元（含本数），回购价格不超过 25 元/股，回购期限自 公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。按回购股份价格上限 25 元/ 股测算，预计回购股份数量为 600 万股至 1200 万股，占公司截至本公告披露日总 股本比例为 0.57%至 1.14%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购 的股份数量为准。 2、相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，公司未收到董事、监事、高 级管理人员、持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划。若前述人 员未来实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-077 一、公司前十名股东持股情况 - 1 - | 7 | 中国建设银行股份有限公司－华 | 8,549,000 | 0.81 | | --- | --- | --- | --- | | | 安宏利混合型证券投资基金 | | | | | 成都市柏然私募基金管理有限公 | | | | 8 | 司－金算盘虎虎生威 1 号私募证 | 7,670,000 | 0.73 | | | 券投资基金 | | | | | 玄元私募基金投资管理（广东） | | | | 9 | 有限公司－玄元科新 号私募 59 | 6,467,000 | 0.61 | | | 证券投资基金 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－华 | | | | 10 | 安创业板 50 交易型开放式指数 | 5,772,438 | 0.55 | | | 证券投资基金 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 青岛特锐德电气股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-073 青岛特锐德电气股份有限公司 1、公司第五届董事会第十六次会议决议； 2、独立董事对相关事项发表的独立意见； 3、深交所要求的其他文件。 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事 会第十六次会议于2023年11月20日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会 议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合 公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2023年11月17日以电子邮件形式发出， 会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长 于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，为增强投资者的信心， 同时为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-074 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届监事 会第十二次会议于 2023 年 11 月 20 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德办公大 楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章 程规定的法定人数。本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件形式发出，会 议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主 席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获表决通过。 经核查，监事会认为：公本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 及《公司章程》的相关规定，有利于进一步完善公司长效激励机制，不会对公司经 营 ...

青岛特锐德电气股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份 用于员工持股计划或者股权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含 本数）且不超过人民币 3 亿元（含本数），回购价格不超过 25 元/股，回购期限自 公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。按回购股份价格上限 25 元/ 股测算，预计回购股份数量为 600 万股至 1200 万股，占公司截至本公告披露日总 股本比例为 0.57%至 1.14%。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购 的股份数量为准。 2、相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，公司未收到董事、监事、高 级管理人员、持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划。若前述人 员未来实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3、相关风险提示 （1）本次回购股份方案存在因回购期限 ...