青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十六次 会议审议的回购公司股份方案事项发表独立意见如下： 青岛特锐德电气股份有限公司 独立董事：王竹泉、常欣、孙玉亮 2023 年 11 月 20 日 3、公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，公司具备相应支付能力， 不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本 次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位； 4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格公允合理，不存在损 害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司本次回购股份方案。 1、公司本次回购公司股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-072 青岛特锐德电气股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2023 年 11 月 16 日收到公司实际控制人、董事长于德翔先生出具的《关于提议青岛特锐德 电气股份有限公司回购公司股份的函》，于德翔先生提议公司使用自有资金通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司发行的部分人民币普通股 （A 股）股票，具体情况如下： 一、提议人的基本情况 1、提议人：公司实际控制人、董事长于德翔先生 2、是否享有提案权：是 基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，为增强投资者的信 心，同时为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个 人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，于德翔先生提议公司通过集中 竞价交易方式回购公司部分股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划 或股权激励。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发 ...

业务发展与技术创新 - 特来电首创“群管群控、模块管理”充电网技术路线，今年9月发布群充4.0产品，可拓展多种超充技术标准 [2] - 公司自主研发液冷超充相关技术，已在全国50多个城市布局超600台液冷超充终端，其中用于合作站点的约450台 [2][3] - 特来电平台充电终端数量超46万个，充电站覆盖全国绝大多数城市，已为几十家车企提供充电网数据支持服务 [6][7] 业绩与财务状况 - 特来电今年以来充电量增长超50%，去年微亏2600万，半年报显示净利润较大幅度减亏 [3] - 公司今年前三季度收入和归母净利润均取得较好增长 [5] - 随着收入增加，应收账款同步增加，客户优质，账期主要在2年以内，1年以内占比近70%，处于行业正常水平，周转率持续提高 [3] - 特来电上一轮融资后投后估值约136亿元 [5] 运营与管理策略 - 特来电通过充电站销售、共建等模式逐步实现轻资产管理，还会通过多种方式融资，自身经营现金流良好 [3][4] - 投建的充电桩作为固定资产入账，每年计提折旧计入成本 [4] - 不同区域服务费单价有差异，会根据当地实际情况定制化制定收取标准，需缴纳增值税 [4][5] 市场与业务布局 - 公司目前正在积极布局参与深圳超充城计划，未来会适时推进相关业务 [6] 投资者相关问题 - 若需查询最新股东人数，可将持股证明及身份证件发送至公司邮箱ir@tgood.cn，或拨打投资者热线0532 - 80938126 [4][5] - 公司控股股东、实际控制人及董监高没有转融通出借股票的情况 [7] - 截至目前未收到中泰资管新的减持计划通知 [8] 其他问题回复 - 公司业务有季节性波动特点，业绩各季度有波动性 [6] - 会根据充电场站实际情况进一步加强运营管理 [6] - 第四季度是生产及交货高峰期，产能饱和，前三季度业绩保持较好增长，全年经营情况需关注相关公告 [9] - 充电桩利用率有季节性波动，充电设备运营情况可查看中国充电联盟每月披露的数据 [9]

近日，国家能源招标网（http://www.chnenergybidding.com.cn）发布了龙源电力 2023年-2024年新能源项目35kV箱式变压器设备框架采购公开招标项目中标候选人 公示，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）为该项目标 段一的第一中标候选人。现将有关预中标情况提示如下： 一、预中标项目概况 项目名称：龙源电力2023年-2024年新能源项目35kV箱式变压器设备框架采购公 开招标项目 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-071 青岛特锐德电气股份有限公司 关于预中标新能源项目的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司作为中国领先的户外箱式电力产品系统集成商，一直致力于利用系统集成 优势为新能源、电力、铁路等客户提供全生命周期的最优系统解决方案，得到行业及 客户一致认可。本次中标再次验证了公司箱式变压器产品在新能源发电领域的竞争 优势，稳固公司在整个新能源发电领域头部企业领先地位，特锐德将为国家实现2030 碳达峰2060年碳中和目标持续贡献力量。 本项目预计中标 ...

分组1：公告基本信息 - 证券代码为300001，证券简称为特锐德，公告编号为2023 - 070 [1] - 公告主体为青岛特锐德电气股份有限公司董事会，公告日期为2023年11月2日 [3] 分组2：活动背景及目的 - 公司为加强与投资者互动交流，将参加“2023年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” [2] 分组3：活动举办信息 - 活动由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 采用网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与 [2] - 活动时间为2023年11月8日（周三）15:00 - 17:00 [2] 分组4：交流人员及内容 - 公司财务总监杜波先生及董事会秘书杨坤女士将在线与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题进行沟通交流 [2]

财务数据 - 青岛特锐德电气股份有限公司2023年第三季度营业收入为3,795,469,329.81元，同比增长59.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为127,803,190.35元，同比增长102.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为32,575,548.13元，较上年同期下降11.88%[4] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长100.00%[4] - 总资产为22,535,635,506.75元，较上年度末增长2.40%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,499,550,764.98元，较上年度末增长3.20%[5] - 青岛特锐德电气股份有限公司2023年第三季度营业收入较上年同期增加36.59%[9] - 青岛特锐德电气股份有限公司2023年第三季度营业成本较上年同期增加37.59%[9] - 青岛特锐德电气股份有限公司2023年第三季度销售费用较上年同期增加39.02%[9] - 青岛特锐德电气股份有限公司2023年第三季度其他收益较上年同期增加44.92%[9] 股东持股情况 - 青岛德锐投资有限公司持有公司333,290,422股，占比61.97%[11] - 香港中央结算有限公司持有公司15,413,730股，占比1.46%[11] - 屈东明持有公司15,034,500股，占比1.42%[11] - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持有公司9,213,483股，占比0.87%[11] - 成都市柏然私募基金管理有限公司－金算盘虎虎生威1号私募证券投资基金持有公司7,670,000股，占比0.73%[11] - 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新59号私募证券投资基金持有公司6,467,000股，占比0.61%[11] - 蔡强持有公司5,755,400股，占比0.55%[11] 公司财务状况 - 公司资产总计达到225.36亿元，较上季度增长约2.40%[15] - 公司所有者权益合计为743.72亿元，较上期724.40亿元有所增长[16] - 营业总收入为940.27亿元，较上期688.39亿元有显著增长[16] - 营业总成本为919.63亿元，其中营业成本为757.95亿元[16] - 青岛特锐德电气股份有限公司2023年第三季度销售费用为548.5亿，较上年同期增长39.1%[17]

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于 2023 年 6 月 10 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-042）， 持股 5%以上的股东中泰证券资管－支持民企发展中泰资管 1 号 FOF 集合资管计划－证 券行业支持民企发展系列之中泰资管 25 号单一资产管理计划（以下简称"中泰资管 25 号"）拟减持其持有的公司股份不超过 5,000,000 股。 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-068 青岛特锐德电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 公司股东中泰证券资管－支持民企发展中泰资管 1 号 FOF 集合资管计划－证券 行业支持民企发展系列之中泰资管 25 号单一资产管理计划保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、中泰资管 25 号不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划实施不会导致 公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利影响。 公司于近期收到中泰资管 2 ...

公司基本信息 - 证券代码 300001，证券简称特锐德，为青岛特锐德电气股份有限公司 [1] - 2023 年 9 月 26 日 15:30 - 17:00 在中证网举办 2023 年半年度业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事长于德翔、独立董事王竹泉、财务总监杜波、董事会秘书杨坤、保荐机构代表李莎 [1] 业务发展与战略 - 近两年以高质量发展为基础稳步落地战略，未来聚焦“双碳”目标，紧抓能源改革机遇 [1] - 积极响应一带一路倡议，在俄罗斯及中亚、南亚、非洲等一带一路国家有业务落地 [3] - 今年中标额同比去年稳步增长且推进顺利 [3] - 塔什干项目处于前期筹备阶段，会根据海外市场和自身战略布局拓展海外业务 [4] 技术与专利 - 围绕充电领域核心技术搭建十大研发团队，拥有超 1200 项知识产权，承担或参与多项国家级重大科研项目，是充电行业标准引领者和制定者 [3] - 首创“群管群控、模块管理”充电网技术路线，针对不同场景有不同解决方案，研发多种充电产品，如最高支撑 600kW 的直流快充产品、最高支撑 1000kW 的公交车智动柔性充电弓产品、最高支撑 1200kW 的重卡车自动充电机器人产品 [4] 业务模式与合作 - 特来电合伙人模式，合伙人借助公司优势管理充电资产实现收益，公司借助社会力量拓展充电网布局 [3] - 注册用户数超 1700 万，与奔驰、宝马等众多车企建立合作，开展品牌形象站建设等业务，与保险、银行等生态伙伴建立多样化合作模式 [4] 财务与盈利情况 - 2022 年特来电减亏至 2 千多万，2023 上半年大幅减亏 [4] - 特锐德一季度少数股东损益 -2521 万，半年报 -2392 万，减少 129 万，少数股东损益受特来电及其他控股子公司影响 [5] 其他业务问题 - 2023 年上半年虚拟电厂业务因夏季用电高峰期未到，电网调度需求少，参与规模较小 [2] - 特来电每月日平均充电量约 2800 万度，公司通过多种方式管理现金流 [3] - 特来电收入构成包括充电运营收入、设备销售收入等，充电量与营业收入无确定比例关系 [4] 上市与股价问题 - 子公司特来电分拆上市工作正在推进，有进展会按规定披露 [5] - 股价受多种因素影响，实施回购计划需综合考虑多种因素，有计划会及时披露 [5]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资 者公开征集问题。投资者可于2023年9月25日（星期一）17:00前扫描下方二维码进 行会前提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！ 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023-067 青岛特锐德电气股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年9月26日（星 期二）下午15:30-17:00举办2023年半年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆中国证券报·中证网"中证路演中心" （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长于德翔先生，独立董事王竹泉先 生，副总裁、财务总监杜波先生，副总裁、董事会秘书杨坤女士，保荐机构代表 李莎女士。 特此公告。 青岛特锐德电气股份有限公司 ...

公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按相关法律法规及时 履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于近日接到控 股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称"德锐投资"）、实际控制人及董事长于德翔 先生和持有公司股份的董事、高级管理人员（宋国峰先生、周君先生、李军先生、王超 先生、杜波先生、李会先生、李广智先生）共同出具的《关于未来六个月内不减持公司 股份的承诺函》，现将有关情况说明如下： 一、此次承诺的基本情况 基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、稳 定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定， 公司控股股东德锐投资、实际控制人及持有公司股份的董监高共同承诺：自2023年9月 15日起未来6个月内，不以任何形式减持其持有的公司股份，包括承诺期间前述股份因 资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项新增的公司股份。 二、上市公司董事会的责任 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2023 ...