参会股东情况 - 参会股东及代表157人，所持表决权股份162,098,744股，占比29.0313%[3][4] - 现场参会2人，所持表决权股份3,139,265股，占比0.5622%[4] - 网络投票155人，所持表决权股份158,959,479股，占比28.4691%[4] - 中小股东155人，所持表决权股份11,174,315股，占比2.0013%[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意161,650,444股，占比99.7234％[5] - 《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意161,527,944股，占比99.6479％[6] 监事选举情况 - 选举王鹏为非职工代表监事，同意155,771,771股，中小股东同意4,847,342股[9] - 选举刘冰为非职工代表监事，同意154,971,239股，中小股东同意4,046,810股[10][11] 会议基本信息 - 会议于2025年4月2日14:30在郑州兴邦大厦9楼会议室召开[3] - 会议由公司第六届董事会召集，董事刘瑞军主持[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年4月2日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议由监事刘冰女士召集和主持[1] 选举结果 - 监事会同意选举刘冰女士为第六届监事会主席[2] - 刘冰女士任期至本届监事会届满[2] - 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》3票赞成通过[2]

股东大会情况 - 公司于2025年4月2日召开第一次临时股东大会[3] - 出席股东157人，代表股份162,098,744股，占比29.0313％[4] 议案表决情况 - 变更公司注册资本并修订章程议案，同意161,650,444股，占比99.7234％[7] - 提名第六届董事会非独立董事议案，同意161,527,944股，占比99.6479％[7] 人员选举情况 - 选举王鹏为监事会非职工代表监事，同意股份155,771,771股[8] - 选举刘冰为监事会非职工代表监事，同意股份154,971,239股[8]

业绩情况 - 2023年度经审计期末净资产为负[3] - 预计2024年度期末归属股东净资产20000 - 22000万元[6] 退市风险 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[3] - 2024年报若有规定情形，股票将面临终止上市风险[4] 风险提示 - 2025年多次披露终止上市风险提示公告，本次为第五次[2][7] 撤销条件 - 2024年报无《股票上市规则》相关情形，可申请撤销退市风险警示[6]

业绩总结 - 2023年度营收下滑38.04%，净利润-15,626.10万元[5] - 2024年扣除后营收预计47,000.00 - 49,000.00万元，增13.97% - 18.82%[9] 财务状况 - 2023年末流动负债超流动资产40,084.15万元，资产负债率120.37%[6] - 2023年末有息负债约21,045.50万元，未支付赔偿款等约21,434.83万元[6] 未来展望 - 2024年末所有者权益预计20,000.00 - 22,000.00万元[11] 其他 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[1] - 2024年年报预约2025年4月23日披露[1][13]

公司基本信息 - 公司于2009年10月30日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币558,358,894元[8] - 公司股份总数为558,358,894股[13] - 2008年4月1日公司由昆山新宁公共保税仓储有限公司依法整体变更设立[5] - 2022年7月26日，公司名称由江苏新宁现代物流股份有限公司变更为河南新宁现代物流股份有限公司[5] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一种类股份总数的25%[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[58] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6 - 15个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[56] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名董事为独立董事[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[94] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[95] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[108][109] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[113][114] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[114] - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[122] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[83] 其他规定 - 公司指定《证券时报》或《中国证券报》和深圳证券交易所网站为信息披露媒体[133] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[138]

股份发行与上市 - 公司向大河控股发行111,671,779股A股普通股，每股面值1元[1] - 上述股份于2024年12月25日在深交所创业板上市[3] 注册资本与股本变更 - 公司注册资本由446,687,115元变更为558,358,894元，股本同步变更[1] 公司章程修订 - 修订后公司注册资本为558,358,894元，股份总数为558,358,894股[4] - 修订后董事会由7名董事组成，3名为独立董事[6] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[7] 后续安排 - 注册资本变更及章程修订需提交2025年第一次临时股东大会审议[9] - 提请股东大会授权办理后续工商登记备案手续[9]

人事变动 - 董事长田旭、董事张松和余帅龙因工作调整辞职，原定任期至2026年3月26日[1] - 监事会主席张家铭和监事金雪芬因工作调整辞职，原定任期至2026年3月26日[4] - 大河控股提名牛向飞为非独立董事，王鹏和刘冰为非职工代表监事[6] 股权结构 - 大河控股成为公司控股股东，持有21.08%有表决权股份，河南省财政厅成实际控制人[6] 持股情况 - 田旭、张松、金雪芬分别持股100,000股、50,100股、100,000股，占比0.0179%、0.0090%、0.0179%[2][3][4] - 余帅龙、张家铭、牛向飞、王鹏、刘冰未持股[3][4][9][12][15] 其他 - 提名事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[6] - 公告日期为2025年3月18日[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会定于4月2日14:30召开[1] - 网络投票时间为4月2日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为3月27日[3] - 现场会议登记时间为3月28日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 提案情况 - 提案1.00须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 提案3.00采用累积投票制，应选非职工代表监事2人[5] - 非累积投票提案包括变更注册资本等[19] - 累积投票提案为提名非职工代表监事[19] 投票相关 - 投票代码为350013，投票简称为新宁投票[13] - 选举非职工代表监事时股东选举票数=有表决权股份总数×2[14] - 非累积投票议案各选项选一项，多选无效[20] - 累积投票提案需填报选举票数[20] 其他 - 会议会期暂定为2小时[9] - 互联网投票需按规定办理身份认证[17] - 《授权委托书》复印件或自制均有效[20] - 参会股东需填写登记表并送达公司[21]

会议情况 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年3月17日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 股权与提名 - 大河控股有限公司持有公司21.08%有表决权股份[2] - 大河控股提名王鹏、刘冰为第六届监事会非职工代表监事[2] 表决结果 - 提名王鹏为非职工代表监事表决3票赞成[3] - 提名刘冰为非职工代表监事表决3票赞成[4] 后续安排 - 该议案需提交股东大会，采用累积投票制表决[4]