相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，我们作为武汉中元华电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们认真审阅 了第六届董事会第一次（临时）会议的相关议案，发表意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 1、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件， 能够胜任任职岗位的职责要求。 独立董事的独立意见 2、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 武汉中元华电科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次（临时）会议 公司董事薪酬方案符合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平， 薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存 在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该 方案，并同意提交公司股东大会审议。 二〇二三年十二月五 ...

第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-046 武汉中元华电科技股份有限公司 第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十次（临时）会议于 2023 年 11 月 16 日 9 时 30 分在公司综合 楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事 会办公室于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件方式通知了全体董事，本 次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 人。监事姚弄潮先生、财务 总监兼董事会秘书黄伟兵先生现场列席了本次会议。董事窦宝成先生、 独立董事马东方先生、监事会主席陈志兵先生、监事尹力光先生、副 总裁熊金梅女士以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法 规及《公司章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事经 过认真审议，通过以下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 此议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 因业务发 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 董事会议事规则 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范武汉中元华电科技股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")，特制订本规 则。 第二条 董事会的组成 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事 长 1 人。 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的实 施细则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则等。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书 的承诺函 根据武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三十次（临时）会议决议，本人姜东升被提名为独立董事 候选人。 截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告之日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为了规范地履行独立 董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事 培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人（签署）: 姜东升 2023 年 11 月 16 日 1 公司将公告本人的上述承诺。 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-049 武汉中元华电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候 选人的议案》。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新 一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资 格审核，公司董事会同意提名尹健先生、卢春明先生、邓志刚先生、 陈默先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）， 同意提名杨洁女士、杨德先先生、姜东升先生为公司第六届董事会独 立董事候选人（简历见附件二）。公司现任独立董事发表了同意的独 立意见。 独立董事候选人杨洁女士已取得深圳证券交易所（以下简称"深 交所" ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜东升作为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉中元华电科技股 份有限公司董事会提名为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 相关规定。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨洁作为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉中元华电科技股份 有限公司董事会提名为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-050 武汉中元华电科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第五届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选 人的议案》。鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成新一 届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司按照相关法律程序进行 监事会换届选举。公司第六届监事会监事 3 名，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。经公司第五届监事会提名第六届监事会股东 代表监事候选人共 2 人：陈志兵先生、尹力光先生（简历详见附件一）。 另外 1 名职工代表监事姚弄潮先生（简历详见附件二）已由公司职工 代表大会选举产生。 公司第六届监事会成员任期自公司 2023 年第三次临时股东大会 选举通过之日起三年。为确保监事会 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co., Ltd. 章 程 （2023 年 11 月修订） 武汉中元华电科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 | 第一节 | 股东 | | --- | --- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一 ...

第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-047 武汉中元华电科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十一次（临时）会议于 2023 年 11 月 16 日 10 时 30 分在公司 综合楼二期二楼 1 号会议室和通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 人。陈志兵先生、尹力光先生以通讯表决方式参加， 财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生列席本次会议。监事会的召集和召 开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵 先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监 事候选人的议案》 特此公告。 武汉中元华电科技股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十一月十八日 此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得 ...