关于修订公司章程的公告 本次修订章程事项尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审 议。 特此公告。 1 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-048 武汉中元华电科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，因业务发展的需求，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。章程修订情况如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第九十七条 | | 股东大会通过有关董事、监事选 | 第九十七条 股东大会通过有关董事、监事选 | | 举提案的，新任董事、监事在该次股东大会结 | | | 举提案的，新任董事、监事在该次股东大会结 | | 束后立即就任；但换届选举时，上一届董事会、 | | | 束后立即就任。 | | 监事会成员任期尚未届满的，新一届董事会、 | | ...

武汉中元华电科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大 会于 2023 年 11 月 16 日在公司综合楼二期四楼会议室召开，会议由 工会主席姚弄潮先生主持，与会职工代表 28 名。经与会职工代表审 议，会议选举姚弄潮先生为公司第六届监事会职工代表监事。姚弄潮 先生的简历见附件一。 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-051 姚弄潮先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员 任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。 特此公告。 武汉中元华电科技股份有限公司 监 事 会 附件一 姚弄潮先生简历 姚弄潮先生，1972 年生，中国国籍，1996 年毕业于湖北省计划 管理干部学院计算机及应用专业。参与公司"ZH-1 电力故障录波分 析装置"及"ZH-2 电力故障录波分析装置"的研制， ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉中元华电科技股份有限公司董事会现就提名姜东升 为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉中元华电科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 ☑ 是 ☐ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉中元华电科技股份有限公司董事会现就提名杨洁为 武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨德先作为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉中元华电科技股 份有限公司董事会提名为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ☐ 否 一、本人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

武汉中元华电科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。公司第五届董事会第三十次（临时）会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第三次临时股 东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 （四）会议日期、时间：2023 年 12 月 5 日下午 14:30，会期半 天。 网络投票时间：2023 年 12 月 5 日其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 5 日上午 9:15—9: ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉中元华电科技股份有限公司董事会现就提名杨德先 为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉中元华电科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，我们作为武汉中元华电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就董事会换届 及提名董事候选人的事项，发表独立意见如下： 独立董事的独立意见 武汉中元华电科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十次（临时）会议 一、 对董事会换届及提名董事候选人的独立意见 公司第五届董事会任期即将届满，经广泛征询股东意见，公司 董事会提名尹健先生、卢春明先生、邓志刚先生、陈默先生、杨洁女 士、杨德先先生、姜东升先生为第六届董事会董事候选人，其中杨洁 女士、杨德先先生、姜东升先生为独立董事候选人。 我们认为：董事会提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定；核查第六届董事会相关董事候选人的个人履历、教育背 景、工作经历等情况，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 1 信息披露义务人声明 简式权益变动报告书 上市公司名称：武汉中元华电科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中元股份 股票代码：300018 信息披露义务人：徐军红 住所：河南省洛阳市瀍河回族区五股路六街坊 19 号楼 1 单元 501 号 股权变动性质：间接持股数量减少，表决权减少（间接转让） 签署日期：二〇二三年十一月 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在武汉中元华电科技股份有限公司中拥 有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述 信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在武汉中元华电科技股份有 限公司拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的 信息外，信息 ...

关于对徐军红、窦宝成的监管函 创业板监管函〔2023〕第 129 号 徐军红、窦宝成： 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 14 日披露的《关于公司实际控制人发生变更 的提示性公告》显示，你们于 2023 年 8 月 18 日签署了《公 司股权转让协议》，徐军红将持有的洛阳华世新能源科技有 限公司（以下简称"洛阳华世"）66%股权转让给窦宝成，股 权转让后，窦宝成持有洛阳华世 100%的股权，上述股权转让 于 2023 年 8 月 29 日办理股东信息工商变更登记，徐军红不 再是公司实际控制人。你们未将上述事项及时告知公司，导 致公司实际控制人发生变更的公告披露滞后，此外，截至目 前，徐军红仍未按照规定编制权益变动报告书并予以公告。 徐军红的上述行为违反了《上市公司收购管理办法》第 十五条以及本所《创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 2.3.10 条、第 5.1.1 条、第 5.3.4 的规定；窦宝 成的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年修 1 深 圳 证 券 交 易 所 订）》第 1.4 条的规定。请你们充分重视上述问题，吸取 ...