中元股份(300018)

搜索文档
中元股份:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告
2023-12-05 20:52
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 证券代码:300018 证券简称:中元股份 公告编号:2023-058 武汉中元华电科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 5 日召开了公司 2023 年第三次临时股东大会,会议审议通过了 关于董事会及监事会换届选举的相关议案,选举出公司第六届董事会 及监事会成员。公司于同日召开第六届董事会第一次(临时)会议、 第六届监事会第一次(临时)会议,审议通过了选举董事长、副董事 长、监事会主席,聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案 现将有关情况公告如下: 一、第六届董事会、监事会组成情况 1、第六届董事会组成情况 非独立董事:尹健(董事长)、卢春明(副董事长)、邓志刚、陈 默 独立董事:杨洁、杨德先、姜东升 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未 受过中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 ...
中元股份:2023年第三次临时股东大会决议公告
2023-12-05 20:52
2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码:300018 证券简称:中元股份 公告编号:2023-060 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间 现场会议时间:2023 年 12 月 5 日(星期二)14:30,会期半天; 网络投票时间:2023 年 12 月 5 日。其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15—9:25、9:30 —11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 (二)现场会议召开地点 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号 公司会议室。 (三)会议召集人:公司董事会 (四)会议方式:本次大会采取现场投票和网络投票相结 ...
中元股份:第六届监事会第一次(临时)会议决议公告
2023-12-05 20:52
第六届监事会第一次(临时)会议决议公告 证券代码:300018 证券简称:中元股份 公告编号:2023-054 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届监事会第一次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监 事会第一次(临时)会议于 2023 年 12 月 5 日 16 时 30 分在公司综 合楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 5 日以现场及电话通知方式送达,本次会 议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 人。尹力光先生以通讯表决方 式参加,财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生列席本次会议。监事会 的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事 会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议,通过以下议案: 一、《关于豁免公司第六届监事会第一次(临时)会议通知时限 的议案》 此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 经与会监事讨论,选举陈志兵先生为 ...
中元股份:董事会薪酬与考核委员会实施细则(2023年12月)
2023-12-05 20:52
(2023 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(下称 "高管")的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),公司特设 立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及 高管的薪酬政策与方案,对董事会负责。 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事,高管 是指董事会聘任的总裁、副总裁、总工程师、财务总监、董事会秘书及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中半数以上为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 ...
中元股份:2023年第三次临时股东大会的法律意见书
2023-12-05 20:52
国浩律师(武汉)事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编:430077 21st Floor,Hongtai Building,No.1 Huanle Avenue,Hongshan District,Wuhan City,China,430077 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 2023 年 12 月 国浩律师(武汉)事务所 法律意见书 国浩律师(武汉)事务所 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH273 号 致:武汉中元华电科技股份有限公司 国浩律师(武汉)事务所(以下简称"本所")担任武汉中元华电科技股份 有限公司(以下称"公司")之常年法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司股东大会规则( ...
中元股份:海通证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的核查意见
2023-12-05 20:52
海通证券股份有限公司关于 武汉中元华电科技股份有限公司 使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构")作为武汉中元 华电科技股份有限公司(以下简称"中元股份"或"公司")首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定,对公司使用闲置自有资金和超募资金进行现 金管理的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准,公司向社会公开 发行人民币普通股(A 股)股票 1,635 万股,每股面值 1 元,每股发行价格 32.18 元,共募集资金总额为 526,143,000.00 元,扣除承销费和保荐费 29,307,150.00 元后的募集资金为 496,835,850.00 元。另扣除律师 ...
中元股份:董事会战略委员会实施细则(2023年12月)
2023-12-05 20:52
武汉中元华电科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (2023 年 12 月) 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事长和六名董事组成,其中至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总裁任投资评审小组组长, 另设副组长 1-2 名。 第 1 页 共 3 页 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 ...
中元股份:公司章程(2023年12月)
2023-12-05 20:52
武 汉中元华电科技股份有限公司 Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co., Ltd. 章 程 (2023 年 12 月修订) 武汉中元华电科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 | 第一节 | 股东 | | --- | --- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 第五章 董事会 | 第一节 | 董事 | | --- | --- | | 第二节 | 独立董事 | | 第三节 | 董事会 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 ...
中元股份:董事会提名委员会实施细则(2023年12月)
2023-12-05 20:52
武汉中元华电科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2023 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关规定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》,公司 特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司董事和总裁人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负 ...
中元股份:董事会审计委员会实施细则(2023年12月)
2023-12-05 20:52
武汉中元华电科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为强化武汉中元华电科技股份有限公司(下称"公司")董事会决策 功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),公司特设立董 事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,对公司内部控制体系进 行监督并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员中的专业 会计人士担任,负责主持委员会工作;主任委员由委员内选举产生,并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员 ...