债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－096 大禹节水集团股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （6）回购股份的数量：以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购数量 为 444.44 万股至 666.67 万股，占公司总股本比例为 0.52%至 0.78%；具体回购 股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 （7）回购资金来源：公司自有资金 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在 回购期间暂无股份增减持计划。若未来实施股份增减持计划，公司将按照法律法 规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。 2、相关风险提示 （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限， 导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份方案可能存在因股权激励或员工持股计划对象放弃认购 等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险； （1）回购股份的种类：公司已发行 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次 （临时）会议，于 2024 年 06 月 19 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 06 月 14 日以邮件、传真或专人送达 的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列 席了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审核，董事会同意在确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控 制风险的前提下，公司拟使用不超过 30,000 万元闲置的自有 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 本次《公司章程》修订情况 公司根据上述注册资本的变更情况，拟对《大禹节水集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）相应条款进行修订，具体修订情况如下： | 条文 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币857,797,743 | 公司注册资本为人民币853,823,268 | | | 元 | 元 | | 第十九条 | 公司股份总数为857,797,743股，均 | 公司股份总数为853,823,268股，均为 | | | 为普通股。 | 普通股。 | 上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理 部门登记为准。 三、 其他说明事项 大禹节水集团股份 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024—098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售 期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 857,798,818 股减至 853,823,268 股。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 了第六届董事会第二十七次（临时）会议、第六届监事会第二十四次（临时）会 议，审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限 制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未成 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于 大禹节水集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期及预留授予部分第二个解 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部 分限制性股票的 法律意见 兰汇意字（2024）第 037 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除 限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条 件未成就暨回购注销部分限制性股票的 3 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 释义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 大禹节水、公司 | 指 | 大禹节水集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | | 大禹节水集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《大禹节水集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 | | | | 公司对 119 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十三次 （临时）会议，于 2024 年 06 月 19 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 06 月 14 日以邮件、传真或专人送达 的方式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应 参加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用不超过 30,000 万元闲置自有资金购买 理财产品，是为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东， ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－099 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"），发行价格为每张 100 元，募集资金总额 638,000,000.00 元, 扣除与本次可转债发行相关的发行费用 13,279,056.61 元（不含税金额），募集 资金净额为 624,720,943.39 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 3 日全部到 账，立信会计事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验， 并出具了《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验 证报告》（信会师报字[2020]第 ZG11712 号）。公司对募集资金采取了专户存储制 度，募集资金到账后，已全部存放于开立的募集资金专项账户内，同时公司与保 荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募 ...

大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次（临 时）会议决定于 2024 年 07 月 10 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 07 月 10 日星期三下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 07 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 07 月 10 日 9:15 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 程总承包的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据联合体协议约定，水电公司负责（1）初步设计报告批复范围内的建筑 工程、机电设备及安装工程(不含信息化设备及安装工程)、金属结构设备及安装 工程、施工临时工程、水土保持工程、环境保护工程等建设内容的施工等；（2） 工程验收、试运行、移交和技术培训等技术服务；（3）本工程设计采购施工总 承包(EPC)管理服务等。具体情况如下： 大禹节水集团股份有限公司 关于预中标湖北省宜城市莺河二库灌区续建配套与节水改造项目工 近日，湖北省襄阳市公共资源交易中心（http://jyzx.xiangyang.gov.cn/） 发布《宜城市莺河二库灌区续建配套与节水改造项目工程总承包中标候选人公 示》，大禹节水集团股份有限公司全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有 限责任公司（以下简称"水电公司"）、中交一公局集团有限公司（联合体 ...

1、本次股份解除质押的基本情况 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹节水"）于 2024 年 6 月 12 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长王浩宇先生的通知，获悉其 所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 质押数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | ...