净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为7500万元 - 11000万元，较上年同期29874.54万元下降63.18% - 74.90%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为3800万元 - 5600万元，较上年同期25488.19万元下降78.03% - 85.09%[2] 业务发展情况 - 2024年公司电子、汽车行业产品销量高速增长，光伏硅胶销量稳健提升，运营效率优化，费用管控优于历年[4] 业绩影响因素 - 光伏背板业务销售下滑，光伏板块产品整体毛利率下降影响公司业绩[5] - 受光伏市场需求及产品结构变化影响，背板下游需求不足，相关业务资产预估减值4000万元左右[5] 研发投入情况 - 公司持续加大研发投入，研发费用投入比去年同期增长，产出与投入期间不匹配[5]

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议于2025年1月6日召开[1] - 会议通知于2025年1月3日送达[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议由监事程建超主持[1] 选举结果 - 审议通过选举程建超为公司第十届监事会主席[2] - 程建超任期三年[2] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北回天新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH005 号 致：湖北回天新材料股份有限公司 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 1 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北回天新材料股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任湖北回天新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

公司治理 - 2025年1月6日召开第十届董事会第一次会议，9位董事全参会[2] - 选举章力为董事长，任期三年[3] - 聘任章力为总经理，任期三年[6] 人员任命 - 选举各委员会委员及召集人[4][5] - 聘任副总经理、财务总监等，任期三年[7] - 聘任张彦为证券事务代表，任期三年[9] 表决结果 - 各议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][9]

可转债情况 - 2022年10月27日公司发行可转债85,000.00万元[2] - 截至2024年12月31日，累计9.06万元“回天转债”转股，股数5,596股，占比0.0013%[2] - 截至2024年12月31日，未转股“回天转债”面值84,990.94万元，占发行总量99.9893%[2] - 2024年第四季度，“回天转债”因转股减少25,000元，转股数量1,628股[5] 转股价格调整 - 2023年5月22日起，“回天转债”转股价格调为15.45元/股[4] - 2024年5月23日起，“回天转债”转股价格调为15.35元/股[4] 股份情况 - 2024年10 - 12月，限售股数量14,999,799股，占比2.68%无变动[6] - 2024年10 - 12月，无限售股数量由544,422,718股增至544,424,346股，占比97.32%[6] - 2024年10 - 12月，总股本由559,422,517股增至559,424,145股[6]

融资与担保 - 2024年公司及子公司拟申请不超25亿元融资额度，公司为子公司提供不超20亿元担保额度[2] - 2024年12月26日为全资子公司宜城回天提供最高5000万元保证担保[3] - 公司拟为宜城回天提供担保额度6亿元[4] 子公司数据 - 截至2023年12月31日，宜城回天资产62246.41万元，负债34467.19万元，营收42153.31万元，净利润3411.16万元[5] - 截至2024年9月30日，宜城回天资产66807.03万元，负债34465.87万元，前三季度营收39335.46万元，净利润4546.93万元[5] 担保情况 - 担保主债权期限为2024年12月30日至2026年12月29日，最高余额5000万元[7][8] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总余额120901.50万元，占最近一期经审计归母权益比例41.98%[9]

融资与担保 - 2024年公司及子公司拟申请不超25亿元融资额度[2] - 拟为安庆华兰新增不超1.5亿元担保额度[3][4] - 2024年度公司及子公司担保额度总计不超21.5亿元[4] 安庆华兰情况 - 公司持有安庆华兰51%股权[5] - 2023年安庆华兰营收21,429.02万元，净利润1,168.85万元[5] - 2024年前三季度营收21,386.34万元，净利润548.51万元[5] 担保余额 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保总余额115,901.50万元，占比40.25%[10] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保、无逾期或涉诉担保[10]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月6日14:30[1] - 网络投票时间为2025年1月6日[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[21] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年12月30日[2] - 登记时间为2025年1月3日9:00 - 11:30，13:00 - 16:00[7] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[4][6] - 提案1选举公司第十届董事会非独立董事应选人数为6人[23] - 提案2选举公司第十届董事会独立董事应选人数为3人[23] - 提案3选举公司第十届监事会非职工代表监事应选人数为2人[23] 投票规则 - 提案4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[17] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[17] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[17] 其他 - 异地股东信函、传真须于2025年1月3日16:00前送达至公司[7] - 投票代码为"350041"，投票简称为"回天投票"[16]

债券发行 - 2022年10月27日发行可转换公司债券850万张，总额85000万元[3] 转股价格 - 转股期自2023年5月2日至2028年10月26日，初始价20.21元/股[4] - 2023年5月22日起调为15.45元/股，2024年5月23日起调为15.35元/股[4] 修正条件与决策 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[5] - 2024年12月触发条件，董事会决定本次不修正，2025年6月21日前再触发也不修正[2][7]

监事会换届 - 2024年12月20日召开第九届监事会第二十一次会议[1] - 提名程建超、李沈飞为第十届监事会非职工代表监事候选人[2] - 第十届监事会由三名监事组成，任期三年[2] 担保事项 - 拟为控股子公司安庆华兰提供不超1.5亿元担保[4] - 2024年度公司及子公司担保额度总计不超21.5亿元[4] 议案审议 - 监事会换届议案需提交股东大会审议[2] - 新增担保额度议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4]