深圳市赛为智能股份有限公司 董 事 会 深圳市赛为智能股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市赛为智能 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-015 深圳市赛为智能股份有限公司 关于预计 2024 年度接受关联方借款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为了支持公司发展，保证公司经营业务发展的资金需求，经董事会审议通过，公司 实际控制人周勇先生拟于 2024 年度继续向公司提供无偿借款，预计金额为不超过 1 亿 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，深圳市 赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）本次审议事项无须提交公司股东大会审议。 本次关联交易，是基于公司正常生产经营需要所产生，关联方不收取公司资金费用， 不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，相关关联交易未导致 公司对关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 (一)关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度接受关联方借款额度的议案》。关联董事周起如女士回避表决，公司独立董事就本 次关联交易发表了专门会议决议。本 ...

三、2023 年度审计会计师事务所履职情况 深圳市赛为智能股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的要 求，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）对2023年度外部审计机 构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太会计师事务所"） 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 亚太会计师事务所于1993年获取财政部、中国证监会批准执行证券、期货相关 业务资格，1998年经国家财政部财协字（1998）22号文批准，跨地区组建了亚太（ 集团），2013年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，亚太会计师事务所总部设在 北京，拥有22家分所，具有证券、期货相关业务资格，是致力于提供审计、财务、 税务、咨询等方面服务的专业机构，具有雄厚的专业技术力量，优秀专业人员组成 的专业团队。 截至2023年末，亚太会计师事务所拥有合伙人74名、注册会计师352名、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师253名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2023年12月3日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了 ...

深圳市赛为智能股份有限公司 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）自 2010 年上市以来，始 终高度重视投资者保护工作，以为股东创造更大利益为公司使命，通过建立健全 相关制度及投资者回报长效机制、严格履行相关承诺、及时准确履行信息披露义 务、多渠道多方式加强与投资者交流沟通等方式维护投资者权益。现将 2023 年 度公司投资者保护工作情况汇报如下： 2023年度投资者保护专项工作报告 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地 履行信息披露义务，通过中国证监会指定创业板信息披露网站发布定期报告、临 时公告等共计 110 余项。 四、多渠道加强与投资者沟通 一、重视股东回报 公司在积极实现自身发展的同时，努力回报投资者，并根据相关规范性文件， 综合公司发展情况、发展阶段、战略规划、盈利水平以及资金安排等因素，完善 《公司章程》利润分配的相关内容，以实际业绩及现金分红回报广大投资者。截 至2023年12月31日，公司自上市以来实行现金分红累计7,533.84万元。 二、严格履行相关承诺 公司及公司实际控制人、关联股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守和 履行公司自上市以来所作出的 ...

拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周起如女士、 独立董事戴新民先生、财务总监曾令君女士及副总经理、董事会秘书眭小红女 士。 欢迎广大投资者积极参与！ 深圳市赛为智能股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2023年年度报告》及其摘 要。 为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司将于 2024年5月15日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说 明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以通过全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-012 特此公告。 深圳市赛为智能股份有限公司 董 事 会 2024年4月26日 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-006 深圳市赛为智能股份有限公司 关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 （一）申请综合授信额度并接受担保基本情况 （二）履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过了《关于公司向交通银行股份有限公司湘西分行申请综合授信额度的议案》， 并同意提交董事会审议。公司于同日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了 上述议案。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 7.2.17 条规定，上市公司与关联人发生的上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现 金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以豁免按照第 7.2.8 条的规定提 1 交股东大会审议。因此，本次接受关联方担保事项无需提交股东大会审议。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需经有关部门批准。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"、"赛 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式送达，会议于 2024 年 3 月 20 日在广东省 深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。董事会秘书眭小红女士、财务总监曾令君女士列席本次会议。会议由董 事长周起如女士主持。 证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-007 深圳市赛为智能股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司湘西分行申请综合授信 额度的议案》 因业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司湘西分行申请不超过人民 币 6,000 万元的银行综合授信额度，用于日常经营周转，授信期限为 1 年，由周 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-005 深圳市赛为智能股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日收 到公司控股股东、实际控制人周勇先生部分股份质押、解除质押的告知函，相关 手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体情况如下： 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押股 份数量(股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 /申请 人等 质押 用途 周勇 是 13,000,000 16.04% 1.70% 否 否 2024/03/05 9999/01/01 浙江炳 炳典当 有限公 司 融资 合计 13,000,000 16.04% 1.70% 一、控股股东、实际控制人本次股份质押的基本情况 二、控股股东、实际控制人本次股份解除质押的基本情况 股东 名称 是否 ...

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2024-001 深圳市赛为智能股份有限公司 关于公司诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决； 2、上市公司所处的当事人地位：被告之一； 3、涉案的金额：不高于 490 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：一审判决驳回了对公司的诉讼请求，预计 对公司损益不造成影响。 近日，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称"公司"或"赛为智能"） 接到北京市朝阳区人民法院（以下简称"朝阳法院"）的《民事判决书》（(2022) 京 0105 民初 65011 号），朝阳法院经审查驳回了原告恒天集团对赛为智能的诉 讼请求。现将相关情况公告如下： 一、本诉讼的基本情况及相关进展 公司于 2022 年 8 月 4 日披露了公司与中国恒天集团有限公司（以下简称"恒 天集团"或原告）关于恒天集团与天津恒天新能源汽车研究院有限公司（以下简 称"天津恒天新能源"）借款合同纠纷的诉讼情况，具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.c ...