证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-057 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于公司控股股东及部分董事、高级管理人员 间接增持公司股份实施完毕的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日披露 了《关于公司控股股东及部分董事、高级管理人员间接增持公司股份的预披露公 告》（公告编号：2024-055）。基于对公司未来持续稳定发展的信心和公司价值 的认可，公司 5 个员工持股平台已按照公司收购控股子公司湖北鼎汇微电子材料 有限公司少数股权时的交易协议约定（具体内容详见公告 2024-033）完成增持行 为，合计增持金额为 7,125.00 万元。其中，公司控股股东、共同实际控制人朱双 全先生和朱顺全先生，董事、财务负责人姚红女士，董事、副总经理兼董事会秘 书杨平彩女士，董事苏敏光先生，副总经理肖桂林先生，副总经理黄金辉先生分 别通过 4 个员工持股平台——宁波思之创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"宁波思之创"）、宁波众悦享企业管理合伙企业（有限合 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-058 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于员工持股平台增持公司股份实施完毕的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎龙股份"）于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十八次会议审议了《关于收购控股子公司少数 股权暨关联交易的议案》，并已于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大 会审议通过上述议案。具体内容详见《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易 的公告》等相关公告（公告编号：2024-033、047）。本次交易事项中，控股子 公司原少数股东即五家员工持股平台自愿承诺通过集合竞价交易方式合计使用 7,125 万元用于在二级市场择机增持购买公司股票。现将该承诺事项进展情况公 告如下： 截至本公告披露日，五家员工持股平台已将 7,125.63 万元用于二级市场集合 竞价交易方式买入鼎龙股份股票，购买股票实施时间符合本次交易协议约定的时 间要求，不存在违反上述承诺的情形，本次增持具体情况如下： | 增持主体名 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-056 目前，公司具备武汉年产 40 万片硬垫及潜江年产 20 万片软垫及抛光垫配套 缓冲垫的现有产能条件，产能储备充足，可为后续 CMP 抛光垫产品销售持续增 长提供坚实的产能基础。公司也将紧抓市场机遇，不断提升 CMP 抛光垫的产品 市占率，着力推动 CMP 抛光垫业务收入及公司业绩进一步增长。 以上销量数据源自公司内部统计，未经审计，据此难以准确推算公司全年营 业收入、净利润等财务数据，仅供投资者及时了解公司日常经营概况。具体准确 的财务数据以公司正式披露的定期报告为准。请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 作为国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的 CMP 抛光 垫国产供应商，公司已完成覆盖 CMP 抛光硬垫、软垫的全系列产品布局，能全 方位满足国内下游晶圆客户各制程节点工艺需求。抛光垫原材料自主化程度不断 加深，现已实现 CMP 抛光硬垫三大核心原材料——预聚体、微球、缓冲垫的全 面自产，同时基于自产核心原材料体系为客户提供定制化产品解决方案，巩固了 CMP 抛光垫产品的核心竞争力。 公司 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-054 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的进展公告 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 10,000.00 | 91.35% | | 建信信托有限责任公司 | 875.79 | 8.00% | | 湖北省高新产业投资集团有限公司 | 71.5784 | 0.65% | | 合计 | 10,947.3684 | 100.00% | 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎龙股份"）于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十八次会议审议了《关于收购控股子公司少数股 权暨关联交易的议案》，并已于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会审议 通过上述议案。具体内容详见《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》 等相关公告（公告编号：2024-033、047）。 截至本公告日，交易各方已完成上述涉及控 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-055 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于公司控股股东及部分董事、高级管理人员 间接增持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 共同实际控制人朱双全先生和朱顺全先生，董事、财务负责人姚红女士，董事、 副总经理兼董事会秘书杨平彩女士，董事苏敏光先生，副总经理肖桂林先生，副 总经理黄金辉先生的《间接增持股份的告知函》，基于在公司收购控股子公司少 数股权中双方约定（具体内容详见公告 2024-033）以及对公司未来持续稳定发展 的信心和公司价值的认可，在符合法律法规的前提下，公司上述 7 位董高人员计 划合计用 3,613.89 万元自本公告披露之日起六个月内分别通过员工持股平台— —宁波思之创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波思之创"）、宁 波众悦享企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波众悦享"）、宁波通 慧企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波通慧"）、宁波晨友企业管 理合伙企业（ ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-053 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于公司第四期回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎龙股份"）本次回购注 销的股份数为7,448,800股，占回购注销前公司总股本945,731,391股的0.79%。（说 明：公司2019年股票期权激励计划第三个行权期可行权的9,628,960股已全部行权 完毕，公司总股本由原936,102,431股变更为945,731,391股。） 2、本次回购注销完成后，公司总股本由945,731,391股变更为938,282,591股。 3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于2024年5月29日办理完成。 公司因实施回购注销部分社会公众股份导致公司股本总额、无限售条件股份 数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现 就第 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-052 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.股票期权登记数量：2,499.90 万份； 2.激励对象：291 人； 3.股票期权简称及代码：鼎龙 JLC3，036566； 4.股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股； 3、2024 年 5 月 14 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议并通过了《关于 <湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》， 同日，公司披露了《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2024 年 5 月 16 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监 事会第二十次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年 ...

报告公司投资评级 报告给予鼎龙股份(300054.SZ)买入(上调评级)评级[1]。 报告的核心观点 传统业务稳中有进，国产打印机打开增量空间 - 2023年公司打印复印通用耗材板块实现产品销售收入17.89亿元，同比下降8.08%，剔除珠海天硌出表因素影响，公司耗材业务产品销售收入同比下降4%[2] - 2024年Q1公司打印复印通用耗材板块产品销售收入同比持平略增，管理优化、效率提升、降本控费等专项工作继续进行[2] - 公司作为国内少数具备低温定影聚酯碳粉生产能力的企业，2023年聚酯复印粉销量同比增长260%[2] - 公司硒鼓业务保持盈利，同时公司重点开展耗材业务的降本增效工作，耗材板块人工成本降幅达10%，人均创收创利均实现不同幅度增长[2] - 墨盒业务销售数量及销售收入双增长，但受墨盒市场单价下降、绩迅新三板挂牌合规费用支出增加等因素的影响，盈利能力有所下滑[2] 多产品开拓成果显著，有望受益OLED渗透率提升 - 半导体制造用CMP工艺材料: - 抛光硬垫方面，国内逻辑晶圆厂开拓取得阶段性成果，制程节点覆盖范围进一步扩大，相关新增型号产品取得批量订单[4] - 抛光软垫方面，潜江工厂多个软垫产品已实现批量销售，测试通过的客户增加，产量进入爬坡阶段[4] - 2023年公司CMP抛光垫收入为4.18亿元，同比下降8.65%；2024年Q1公司CMP抛光垫收入为1.35亿元，同比增长110.08%，环比下降9.40%[4] - 2023年CMP抛光液、清洗液业务销售收入为0.77亿元，同比增长330.84%；2024年Q1公司CMP抛光液、清洗液收入3592万元，同比增长206.00%，环比增长24.31%[4] - 半导体显示材料: - 2023年公司显示材料产品销售收入为1.74亿元，同比增长267.82%[5] - 薄膜封装材料TFE-INK已经通过下游大客户认证，在Q4导入客户并取得批量订单[5] - 2024年Q1实现产品销售收入7021万元，同比增长436.49%[5] - 随着OLED面板在终端应用的渗透占比持续提升，国内终端AMOLED面板市场规模的持续增长，下游国内主流面板厂客户OLED产能有望进入快速释放期[5] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 - 2023年公司实现营收26.67亿元，同比下降2.00%；实现归母净利润2.22亿元，同比下降43.08%；实现扣非净利润1.64亿元，同比下降52.79%[1] - 2024年Q1实现营收7.08亿元，同比增长29.50%，环比下降10.90%；实现归母净利润0.82亿元，同比增长134.86%，环比增长78.31%；实现扣非净利润0.66亿元，同比增长213.71%，环比增长88.71%[1] - 2023年公司毛利率为36.95%，同比下降1.14个百分点；净利率为10.79%，同比下降5.90个百分点[1] - 2024年Q1公司毛利率为44.26%，同比增加9.62个百分点，环比增加4.56个百分点；净利率为16.13%，同比增加9.00个百分点，环比增加7.50个百分点[1] 费用情况 - 2023年全年公司销售、管理、研发、财务费用率分别为4.37%/7.66%/14.26%/0.03%，同比变动分别为+0.15/+1.00/+2.64/+1.75个百分点[1] - 2023年公司持续加大在半导体创新材料新项目等方面的研发投入力度，研发费用同比增加20.20%，影响归母净利润同比减少约3139万元[1] - 因公司仙桃产业园建设影响银行贷款利息支出增加及因汇率波动影响汇兑收益同比下降，财务费用同比增加101.53%，两项因素合计影响归母净利润约2965万元[1] 业务发展 - 2023年公司抛光液、清洗液、潜江软垫的销售规模虽同比增长，但尚未盈利，且晶圆光刻胶及先进封装材料业务尚处于研发及市场开拓阶段，以及参股公司长期股权投资减值，均一定程度影响了公司归母净利润水平[1] - 随着半导体行业逐步复苏，公司半导体材料相关产品有望持续放量，公司业绩有望进一步提升[6]

证券简称：鼎龙股份 证券代码：300054 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）本次调整情况 7 | | | （二）授予条件成就情况的说明 7 | | | （三）本激励计划授予情况 8 | | | （四）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 8 | | | （五）结论性意见 9 | | 一、释义 | 鼎龙股份、本公司、公司、上 市公司 | 指 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股票期权激励计 | | | | 划 | 指 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件 | | | | 购买本公司一定数量股票的权利 | ...

湖南启元律师事务所 关于湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见书 2024 年 5 月 湖南启元律师事务所 关于湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见书 致：湖北鼎龙控股股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北鼎龙控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"鼎龙股份"）的委托，作为公司2024年股票期权激励计 划项目（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）专项法律顾问，为公司本 次激励计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》（以下简称"《监管指南第1号》"）等现行法律、法规和规范性文 件以及《湖北鼎龙控股股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《 ...