汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 2024 年 4 月 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有 效地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《汕头 万顺新材集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公司 实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议根据实际需要不定期召开。半数以上独立董事提议可以 召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议可通过现场会议、通讯方式（包括视频、电话参会）或 现场与通讯相结合的方式召开。 第五条 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履行职务或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 名代表主持。 第七条 独立董 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 8 日 - 1 - 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事分别出具的《独 立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事陈胜忠先生、王江涌先生、 林三华女士不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 特此报告。 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规 则》等有关规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格 执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项 决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将 公司董事会 2023 年主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年，面对严峻复杂的市场环境，董事会带领全体员工顶住压力， 围绕铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域，持续夯实在新材料 领域的核心竞争力，但由于铝箔业务下游客户年初去库存需求阶段性放缓、 行业加工费水平下降、国内外铝价下半年倒挂加剧等综合因素，影响了铝 加工业务盈利水平，加之计提了资产减值准备，导致公司整体业绩下滑， 2023 年度实现营业收入 53.70 亿元，同比下降 7.96%；归属于上市公司股 东的净利润-4,989.03 万元，同比下降 124.39%。 （一） ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合 公司实际需要共召开监事会会议 9 次，会议的通知、召开、表决程序符合 《公司法》、《公司章程》的要求。根据相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等有关规定，监事会对公司的依法运作情况、财务状况、关联交 易、内部控制等方面进行了认真监督检查，并发表意见如下： 一、公司依法运作情况 公司监事列席了报告期内，公司召开的董事会、股东大会，对董事会、 股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况、公 司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。 监事会认为公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，公司 已建立了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务 时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 二、公司财务情况 监事会对公司报告期内的财务管理、财务状况和经营成果进行了认真 的检查和审核，监事会认为公司财务制度、内控机制健全，财务状况良好。 《2023 年度财务 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本事项尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 2024 年 4 月 8 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）具备证券从 业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在公司年报审计过 程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业 务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序， 出具的审计报告客观、完 ...

第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议于 2024 年 4 月 8 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的 方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以电话通知、专人送达等方式 送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名， 会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事 表决，审议通过了以下议案： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 详见中国证监会指定信息披露网站。 公 ...

民生证券股份有限公司关于 汕头万顺新材集团股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"或"保荐机构"）作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"万顺新材" 或"公司"）2022年向特定对象发行股票项目的保荐机构，对万顺新材董事会出具的《汕 头万顺新材集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，并发表 核查意见如下： 一、民生证券的核查工作 在2023年持续督导期间，保荐机构通过查阅公司三会会议资料、各项业务制度和 管理制度等内部控制相关文件；抽查公司会计账册、银行对账单等财务资料；查阅 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00039 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00039 号 汕头万顺新材集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00038 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00038 号 汕头万顺新材集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（陈胜忠） 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈胜忠） 各位股东（股东代表）： 2023 年，作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届、第六届董事会独立董事，本人严格按照相关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》等的规定，认真参与董事会决策、对潜在重大利益冲 突事项进行监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行了忠实与勤勉义务。 现将 2023 年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈胜忠，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历，律师，现任公司独立董事；广东科源律师事务所发起人、合伙人、 律师；汕头仲裁委员会仲裁员；汕头市劳动人事争议调解仲裁院兼职仲裁 员，曾任汕头市鮀浦中学教师、汕头市律师事务所律师、上海唯赛勃环保 科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 2023 年任期内，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职概况 （一）参加会议情况 - 1 - 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事2023年度 ...