汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（陈胜忠） 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈胜忠） 各位股东（股东代表）： 2023 年，作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届、第六届董事会独立董事，本人严格按照相关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》等的规定，认真参与董事会决策、对潜在重大利益冲 突事项进行监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行了忠实与勤勉义务。 现将 2023 年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈胜忠，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历，律师，现任公司独立董事；广东科源律师事务所发起人、合伙人、 律师；汕头仲裁委员会仲裁员；汕头市劳动人事争议调解仲裁院兼职仲裁 员，曾任汕头市鮀浦中学教师、汕头市律师事务所律师、上海唯赛勃环保 科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。 2023 年任期内，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职概况 （一）参加会议情况 - 1 - 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事2023年度 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 2024 年 4 月 汕头万顺新材集团股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 汕头万顺新材集团股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 为建立健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增加汕头万顺新材集团有限公司 （以下简称"公司"）利润分配决策的透明度和可操作性，充分保障股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》和《汕头万顺新 材集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的 实际情况，特制订本股东回报规划。： 汕头万顺新材集团股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划 在具备现金分红的条件下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司盈利能力、发展目标、行业发展 情况、股东回报、社会资金成本等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与决策机制，从而 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00039 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00039 号 汕头万顺新材集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（林三华） 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （林三华） 各位股东（股东代表）： 2023 年，作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，本人严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等的规定，认真参与董事会决策、对潜在重大利益冲突事项进行 监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行了忠实与勤勉义务。现将 2023 年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人林三华，女，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历，注册会计师，现任公司独立董事，曾任中和正信会计师事务所广东 分所审计经理、汕头经济特区矢琦汽车部件有限公司财务经理、中华联合 财产保险股份有限公司汕头中心支公司经理助理、广东泰恩康医药股份有 限公司财务总监、山东华铂凯盛生物科技有限公司董事、拉芳家化股份有 限公司独立董事。 2023 年任期内，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职概况 - 1 - 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王江涌） 各位股东（股东代表）： 2023 年，作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，本人严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等的规定，认真参与董事会决策、对潜在重大利益冲突事项进行 监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行了忠实与勤勉义务。现将 2023 年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人王江涌，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士 研究生学历，教授，现任公司独立董事、汕头大学物理系教授、昆山书豪 仪器科技有限公司首席科学家，曾任武汉科技大学讲师、南非自由州大学 博士后、美国堪萨斯州立大学研究助理、德国马普金属研究所资深研究员。 2023 年任期内，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职概况 （一）参加会议情况 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（王江涌） 2023 年任期内，本人按时亲自出席了应出席的董事会会议并列席股东 - 1 - 汕头万顺新材集团股份有限公司 独 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00033 号 汕头万顺新材集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00046 号 我们接受委托，审计了汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具大信审字[2024]第 5-00033 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《汕头万顺 新材集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.c ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 8 日 - 1 - 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事分别出具的《独 立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事陈胜忠先生、王江涌先生、 林三华女士不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 特此报告。 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 2024 年 4 月 8 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案概述 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信 审字[2024]第 5-00033 号），公司 2023 年度实现合并报表口径归属于上市 公司股东的净利润-49,890,316.56 元，母公司 2023 年度实现净利润 31,056,951.29 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关 情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2022 年 12 月 8 日公司第五届董事会第四十次会议、2022 年 12 月 26 日 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度开展套期保值 业务的议案》：同意 2023 年度江苏中基复合材料有限公司（后更名为江苏 中基新能源科技集团有限公司）及其子（孙）公司开展套期保值业务，具 体为：铝期货套期保值投入保证金合计不超过人民币 5,000 万元、外汇套 期保值交易累计总额不超过等值美元 20,000 万元。 二、2023 年公司证券及衍生品交易情况 2023 年，公司套期保值业务情况如下： | 交易 | ...