| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于"万顺转债"到期兑付及摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 （六）"万顺转债"到期兑付资金发放日：2024 年 7 月 22 日 （七）"万顺转债"摘牌日：2024 年 7 月 22 日 （八）"万顺转债"最后一个交易日：2024 年 7 月 16 日 （九）"万顺转债"最后一个转股日：2024 年 7 月 19 日 特别提示： （一）"万顺转债"债券代码：123012 （二）"万顺转债"当前转股价格：5.92 元/股 （三）"万顺转债"到期日： 2024 年 7 月 20 日 （四）"万顺转债"兑付债权登记日：2024 年 7 月 19 日 （五）"万顺转债"到期兑付价格：106 元/张（含最后一期利息，含 税） 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万 ...

可转债发行 - 2020年12月11日公司发行900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股[6] 转股价格调整 - 2021 - 2024年因权益分派、发行股票等多次调整转股价格，2024年3月修正为6.20元/股[7][8] 转股价格修正条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提出修正方案[9] 近期股价情况 - 2024年7月2 - 15日，10个交易日收盘价低于4.96元/股[4] 转股期 - 万顺转2转股期自2021年6月17日至2026年12月10日止[6]

可转债发行 - 2018年7月20日公开发行950万张可转债，总额9.5亿元[4] 可转债期限 - 期限为2018年7月20日至2024年7月20日[4] 赎回与交易安排 - 按106元/张赎回未转股可转债[4] - 最后交易日为2024年7月16日，17日停止交易[3][5] 转股时间 - 2024年7月17日至19日可转股[3][6][7] 到期处理 - 2024年7月20日到期，将完成兑付摘牌[5][8]

可转债发行 - 2018年7月20日公开发行950万张可转债，总额9.5亿元，初始转股价6.47元/股[6] 转股价格调整 - 2019 - 2023年因权益分派或发行股票多次调整转股价格[7][8][9] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权修正[10] - 2024年6月24日至7月5日，10个交易日收盘价低于4.74元/股，可能触发修正[4] - 触发修正条件，拟触发当日开董事会审议，次一交易日披露公告[14]

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | （二）万顺转债停止交易日：2024 年 7 月 17 日。在停止交易后、转 股期结束前(即 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 19 日)，万顺转债持有人 仍可以依据约定的条件将万顺转债转换为公司股票。 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835 号）核准，汕 头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 20 日 - 1 - 公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.5 亿元。本次 发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2018 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 20 日。万顺转债于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市交 易，债券简称"万顺转债"，债券代码"123012"。 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 特别提示： 万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024 年 7 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.92 元/股。 万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.20 元/股。 ...

汕头万顺新材集团股份有限公司 关于万顺转债到期的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》的规定，上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至 少发布 3 次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易 日停止交易或者转让的事项。万顺转债最后一个交易日为 2024 年 7 月 16 日，最后一个交易日，可转债简称为"Z 顺转债"。万顺转债将于 2024 年 7 月 17 日开始停止交易，到期日为 2024 年 7 月 20 日。 在停止交易后、转股期结束前（即 2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 （一）根据《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换 公司 ...

可转债发行 - 2020年12月11日发行900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股[6] 转股价格调整 - 2021 - 2024年因权益分派、发行股票等多次调整转股价格，2024年3月修正为6.20元/股[7][8] 向下修正条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%可触发[9] 触发情况 - 2024年6月11 - 24日已有10个交易日收盘价低于4.96元/股，可能触发[4][12] 转股期 - 万顺转2转股期自2021年6月17日至2026年12月10日止[6]

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于万顺转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 6 月 14 日已有 10 个交易日的收盘价格低于万 顺转债当期转股价格的 80%（即 4.74 元/股），若后续公司股票收盘价格继 续低于当期转股价格的 80%，预计有可能触发《汕头万顺包装材料股份有 限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）中向下修正的相关约定。敬请广大投资者注意投资风险。 一、万顺转债的基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 - 1 - 2020 年 4 月，因公司实施 2019 年度权益分派，以公 ...

| 证券代码：300057 | 证券简称：万顺新材 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123012 | 债券简称：万顺转债 | | | 债券代码：123085 | 债券简称：万顺转 2 | | 汕头万顺新材集团股份有限公司 公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.5 亿元。本次 发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2018 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 20 日。万顺转债于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市交 易，债券简称"万顺转债"，债券代码"123012"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及公司《募集说明书》 的相关规定，现将万顺转债到期兑付摘牌事项公告如下： 一、可转债兑付方案 根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债期满后五个交易日 内，公司将按债券面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可 转换公司债券；具体为万顺转债到期合计兑付 106 元/张（含最后一期利 息，含税）。 ...