北京海新能源科技股份有限公司 证券简称：海新能科 证券代码：300072 北京海新能源科技股份有限公司 重大资产出售预案 （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产出售 | 将根据公开挂牌结果确定 | 二〇二三年十一月 北京海新能源科技股份有限公司 重大资产出售预案（修订稿） 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重组申请文件内容的真实、 准确、完整，对本次重组申请文件的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应 的法律责任。 与本次重大资产出售相关的审计、评估工作已经完成，本公司董事会及全 体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 本次重大资产出售拟通过公开挂牌转让的方式，故本次重大资产出售的交 易对方、交易价格需根据公开挂牌结果确定，挂牌结果存在不确定性，提请广 大投资者注意投资风险。公司将在确定最终交易对方及交易价格后，编制重组 报告书并再次召开董事会审议本次交易。 本预案所述事实并不代表深圳证券交易所等主管部门对于本次重组相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成待 取得股东大会审议通过及有关审批机关的批准或核准。 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券简称：海新能科 证券代码：300072 北京海新能源科技股份有限公司 重大资产出售预案摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产出售 | 将根据公开挂牌结果确定 | 二〇二三年十一月 北京海新能源科技股份有限公司 重大资产出售预案摘要（修订 稿） 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重组申请文件内容的真实、 准确、完整，对本次重组申请文件的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应 的法律责任。 与本次重大资产出售相关的审计、评估工作已经完成，本公司董事会及全 体董事保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本次重大资产出售拟通过公开挂牌转让的方式，故本次重大资产出售的交 易对方、交易价格需根据公开挂牌结果确定，挂牌结果存在不确定性，提请广 大投资者注意投资风险。公司将在确定最终交易对方及交易价格后，编制重组 报告书并再次召开董事会审议本次交易。 本预案摘要所述事实并不代表深圳证券交易所等主管部门对于本次重组相 关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次重组相关事项的生效 和完成待取得股东大会审议通过及有关 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 内蒙古美方煤焦化有限公司 审 计 报 告 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 资产负债表 | 4-5 | | 三、 | 利润表 | 6 | | 四、 | 现金流量表 | 7 | | 五、 | 所有者权益变动表 | 8-10 | | 六、 | 财务报表附注 | 11-87 | 委托单位：北京海 新 能源 科 技股 份 有限 公 司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）858 86680 传真号码：（010）858 86690 网真号址：http:// www. Reanda .co m 审 计 报 告 利安达专字【2023】第 2251 号 北京海新能源科技股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称"美方煤焦化公司"）财务报 表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日的资产负债 表，2021 年度、2022 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的 说明 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过公 开挂牌的方式对外出售上市公司所持有的内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称 "美方焦化"）70%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司不再持有 美方焦化股权。 公司与相关中介机构均签署了保密协议或相关承诺函，明确了各方的保密内 容、保密期限及违约责任。有关中介机构和经办人员等内幕信息知情人均严格履 行了保密义务。 综上所述，上市公司在本次交易中已采取必要且充分的保密措施，限定了相 1 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资 产重组，现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 一、建立内幕信息知情人登记管理制度 公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息知情人登记制度， 对内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人登记备案与内幕信 息保密管理及处罚等做出了明确规定。 二、严格控制内幕信息知情 ...

| | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | 1-2 | | 二、 | 备考合并资产负债表 | 3-4 | | 三、 | 备考合并利润表 | 5 | | 四、 | 备考财务报表附注 | 6-87 | 委托单位：北京海 新 能源 科 技股 份 有限 公 司 审计单位：利安达 会 计师 事 务所 （ 特殊 普 通合 伙 ） 联系电话：（010）85 886 680 传真号码：（010）85 886 690 网真号址：http:/ /ww w.R ean da. com 审 阅 报 告 利安达专字【2023】第 2269 号 北京海新能源科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"海新能科公司"） 按备考财务报表附注三所述的基础编制的备考合并财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日的备考合并资产负债表，2022 年度、2023 年 1-6 月的备考 合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制（包括确定该 编制基础对于在具体情况下编制备考合并财务报表的可接受性）是海新能科公司 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中威正信（北京）资产评估有限公司 Zhong Wei Zheng Xin(Beijjing) Asset Appraisal Co.,Ltd. 北京海新能源科技股份有限公司拟进行 股权转让所涉及的内蒙古美方煤焦化有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中威正信评报字（2023）第 1040 号 中国 · 北京 BEIJING CHINA - between 中国资产评估协会 求 | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告 7 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人概况 7 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型及其定义 . | | 五、评估基准目 | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 八、评估程序实施过程和情况 ………………………………… ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司董事会 关于公司股票价格不存在异常波动的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"海新 能科"）拟通过北京产权交易所以公开挂牌转让方式，出售公司持有的内蒙古美 方煤焦化有限公司（以下简称"美方焦化"）70%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，上市公司不再持有美方焦化股权。 上市公司对本次重大资产重组信息公布前股票价格波动的情况进行了自查， 结果如下： 上市公司于 2023 年 09 月 08 日召开了第五届董事会第五十次会议，审议本 次重大资产出售议案并在当日收盘后对本次重大资产出售事项进行首次披露。本 次交易未停牌，首次披露本次交易相关信息前 20 个交易日内（2023 年 08 月 14 日至 2023 年 09 月 08 日）该区间段海新能科股票（代码：300072.SZ）、创业板 指（代码：399006.SZ）、证监会化学原料和化学制品制造业指数（代码：883123.WI） 的累计涨跌幅情况如下： | 项目 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 在北京产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有的内蒙古美方煤焦化有限 公司（以下简称"美方焦化"）70%股权（以下简称"标的资产"，公司转让标的 资产的行为称"本次交易"）。本次交易完成后，公司不再持有美方焦化的股权。 为本次交易之目的，中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称"中威 正信"）以 2023 年 06 月 30 日为评估基准日，对美方焦化的股东全部权益价值进 行了评估，出具了《北京海新能源科技股份有限公司拟进行股权转让所涉及的内 蒙古美方煤焦化有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中威正信评报 字（2023）第 1040 号）。公司董事会在充分了解本次交易有关评估事项后，就评 估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评 估定价的公允性发表如下意见： 一、评估机构的独立性 本次交易的评估机构中威正信属于符合《证券法》规定的资产评 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司独立董事 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过 在北京产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有内蒙古美方煤焦化有限公 司（以下简称"美方焦化"）70%股权（以下简称"标的资产"，公司转让标的资 产的行为称"本次交易"）。本次交易完成后，公司不再持有美方焦化的股权。 以本次交易之目的，中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称"中威 正信"）以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日，对美方焦化的股东全部收益价值进 行了评估，出具了《北京海新能源科技股份有限公司拟进行股权转让所涉及的内 蒙古美方煤焦化有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中威正信评报 字（2023）第 1040 号）。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司重大资产重组管 理办法》等有关规定，作为公司独立董事，按照实事求是的原则，基于独立判断 的立场，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的 相关性以及评估定价 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-106 北京海新能源科技股份有限公司 关于本次重大资产出售后形成对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助情况概述 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过在北京产权交 易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称 "美方焦化"）70%股权（以下简称"标的资产"，公司出售标的资产的行为简称 "本次交易"或"本次重组"）。本次交易完成后，公司不再持有美方焦化股权。 截至2023年10月31日，公司及公司合并报表范围内子公司（美方焦化除外） 累计向美方焦化提供的借款本金余额为14,133.00万元。如本次重组在2023年12月 25日前完成交割，预计本次交易完成前，公司将新增对美方焦化借款6,600万元， 公司及公司合并报表范围内子公司累计向美方焦化提供的借款本金总额将达到 20,733.00万元；如本次重组在2023年12月25日后完成交割，预计本次交易完成前， 公司将新增对美方焦化借款3 ...